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美國證券交易委員會（SEC）指控五家實體和三名個人與涉及NanoBit和CoinW6的欺詐性加密貨幣計劃有關，這兩個平臺都是假冒的加密貨幣交易平臺。
騙子通過社交媒體應用程序招攬投資，誘騙受害者交出大量資金，然后被盜。美國證券交易委員會執(zhí)法司司長Gurbir S.Grewal表示：
“關系投資騙局對散戶投資者來說是一個越來越大的風險。隨著欺詐者通過社交媒體利用信任來操縱和搶劫投資者，這些騙局，特別是在加密貨幣領域，正變得越來越普遍?！?/strong>
騙子假裝是WhatsApp集團的金融專業(yè)人士，以吸引投資者進入他們的陷阱。
他們將NanoBit平臺作為合法的加密資產(chǎn)交易業(yè)務進行營銷，甚至謊稱NanobitUS Securities是美國證券交易委員會注冊的經(jīng)紀商。
投資者進一步被通過虛假首次代幣發(fā)行（ICO）獲得豐厚回報的承諾所欺騙。NanoBit被描述為一個安全、有利可圖的機會，但它只不過是一個欺詐的空殼 ；
美國證券交易委員會聲稱，騙子沒有投資資金，而是將超過200萬美元轉移到香港的銀行賬戶，并將價值數(shù)十萬美元的加密資產(chǎn)收入囊中。
“欺詐者有時會付錢給其他人——例如，演員冒充普通人成為百萬富翁、社交媒體影響者和名人——在社交媒體或視頻中宣傳投資?！?/strong>
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NanoBit案中被指控的實體和個人是NanoBit有限公司、Radiant Horizons有限公司、Sweet Karma Fashion股份有限公司、趙熱帶熟食股份有限公司、劉佳潔、廖飛和趙。
他們被指控違反了聯(lián)邦證券法的反欺詐規(guī)定。美國證券交易委員會希望獲得永久禁令、追繳（以歸還被盜資金）和民事處罰。
CoinW6的欺詐行為采取了不同的方式，將浪漫與金融欺詐融為一體 ；
美國證券交易委員會向美國加利福尼亞州中央?yún)^(qū)地方法院提起的訴訟稱，從2022年7月到2023年12月，CoinW6團隊在領英和Instagram上針對受害者。
“無論一個人看起來多么值得信賴，都不要根據(jù)任何在網(wǎng)上或通過應用程序或短信主動與你聯(lián)系的人的建議做出投資決策。做自己的獨立研究并提出問題?！?/strong>
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這些騙子冒充年輕、富有的專業(yè)人士，通過Instagram與目標建立了浪漫關系。
一旦建立了信任，騙子就說服投資者在CoinW6上開戶。
欺詐者向投資者承諾，他們可以通過加密資產(chǎn)質(zhì)押、采礦和收益農(nóng)業(yè)每天獲得高達3%的回報。
當然，投資者的資金從未用于合法的加密貨幣項目。相反，他們的資金被盜，賬戶余額上顯示的回報純屬虛構。
當投資者試圖提取資金時，騙子會要求他們支付額外的款項，據(jù)稱是稅費 ；
在某些情況下，欺詐者聲稱加密資產(chǎn)已被執(zhí)法部門凍結 ；
“欺詐者還可能使用經(jīng)過修改或人工智能生成的照片或視頻，使其看起來像其他人獲利一樣。例如，對賬戶余額飆升的描述往往是假的。高投資回報的潛力通常涉及高風險?！?/strong>
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他們甚至采取勒索手段，威脅要揭露他們在浪漫追求中交換的有損個人通信。
CoinW6的指控包括在未注冊的發(fā)行中提供和出售證券，以及違反聯(lián)邦證券法的反欺詐規(guī)定。
鑒于這一發(fā)展，美國證券交易委員會投資者教育和宣傳辦公室與商品期貨交易委員會（CFTC）、金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）和北美證券管理協(xié)會（NASAA）合作，發(fā)布了一份投資者提醒。
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