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美國證券交易委員會(huì)（SEC）指控五家實(shí)體和三名個(gè)人與涉及NanoBit和CoinW6的欺詐性加密貨幣計(jì)劃有關(guān)，這兩個(gè)平臺(tái)都是假冒的加密貨幣交易平臺(tái)。
騙子通過社交媒體應(yīng)用程序招攬投資，誘騙受害者交出大量資金，然后被盜。美國證券交易委員會(huì)執(zhí)法司司長Gurbir S.Grewal表示：
“關(guān)系投資騙局對(duì)散戶投資者來說是一個(gè)越來越大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著欺詐者通過社交媒體利用信任來操縱和搶劫投資者，這些騙局，特別是在加密貨幣領(lǐng)域，正變得越來越普遍。”
騙子假裝是WhatsApp集團(tuán)的金融專業(yè)人士，以吸引投資者進(jìn)入他們的陷阱。
他們將NanoBit平臺(tái)作為合法的加密資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)進(jìn)行營銷，甚至謊稱NanobitUS Securities是美國證券交易委員會(huì)注冊的經(jīng)紀(jì)商。
投資者進(jìn)一步被通過虛假首次代幣發(fā)行（ICO）獲得豐厚回報(bào)的承諾所欺騙。NanoBit被描述為一個(gè)安全、有利可圖的機(jī)會(huì)，但它只不過是一個(gè)欺詐的空殼 ；
美國證券交易委員會(huì)聲稱，騙子沒有投資資金，而是將超過200萬美元轉(zhuǎn)移到香港的銀行賬戶，并將價(jià)值數(shù)十萬美元的加密資產(chǎn)收入囊中。
“欺詐者有時(shí)會(huì)付錢給其他人——例如，演員冒充普通人成為百萬富翁、社交媒體影響者和名人——在社交媒體或視頻中宣傳投資?！?/strong>
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NanoBit案中被指控的實(shí)體和個(gè)人是NanoBit有限公司、Radiant Horizons有限公司、Sweet Karma Fashion股份有限公司、趙熱帶熟食股份有限公司、劉佳潔、廖飛和趙。
他們被指控違反了聯(lián)邦證券法的反欺詐規(guī)定。美國證券交易委員會(huì)希望獲得永久禁令、追繳（以歸還被盜資金）和民事處罰。
CoinW6的欺詐行為采取了不同的方式，將浪漫與金融欺詐融為一體 ；
美國證券交易委員會(huì)向美國加利福尼亞州中央?yún)^(qū)地方法院提起的訴訟稱，從2022年7月到2023年12月，CoinW6團(tuán)隊(duì)在領(lǐng)英和Instagram上針對(duì)受害者。
“無論一個(gè)人看起來多么值得信賴，都不要根據(jù)任何在網(wǎng)上或通過應(yīng)用程序或短信主動(dòng)與你聯(lián)系的人的建議做出投資決策。做自己的獨(dú)立研究并提出問題?！?/strong>
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這些騙子冒充年輕、富有的專業(yè)人士，通過Instagram與目標(biāo)建立了浪漫關(guān)系。
一旦建立了信任，騙子就說服投資者在CoinW6上開戶。
欺詐者向投資者承諾，他們可以通過加密資產(chǎn)質(zhì)押、采礦和收益農(nóng)業(yè)每天獲得高達(dá)3%的回報(bào)。
當(dāng)然，投資者的資金從未用于合法的加密貨幣項(xiàng)目。相反，他們的資金被盜，賬戶余額上顯示的回報(bào)純屬虛構(gòu)。
當(dāng)投資者試圖提取資金時(shí)，騙子會(huì)要求他們支付額外的款項(xiàng)，據(jù)稱是稅費(fèi) ；
在某些情況下，欺詐者聲稱加密資產(chǎn)已被執(zhí)法部門凍結(jié) ；
“欺詐者還可能使用經(jīng)過修改或人工智能生成的照片或視頻，使其看起來像其他人獲利一樣。例如，對(duì)賬戶余額飆升的描述往往是假的。高投資回報(bào)的潛力通常涉及高風(fēng)險(xiǎn)?！?/strong>
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他們甚至采取勒索手段，威脅要揭露他們在浪漫追求中交換的有損個(gè)人通信。
CoinW6的指控包括在未注冊的發(fā)行中提供和出售證券，以及違反聯(lián)邦證券法的反欺詐規(guī)定。
鑒于這一發(fā)展，美國證券交易委員會(huì)投資者教育和宣傳辦公室與商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）、金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）和北美證券管理協(xié)會(huì)（NASAA）合作，發(fā)布了一份投資者提醒。
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