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2023年11月，加密貨幣交易所Poloniex遭到攻擊的黑客最近將1100多以太幣（ETH）轉(zhuǎn)移到了受制裁的加密貨幣混合貨幣Tornado Cash。
黑客分批發(fā)送以太幣，同時(shí)仍持有價(jià)值超過1.8億美元的不同區(qū)塊鏈資產(chǎn)。
Poloniex Hacker Launders 1120 ETH
根據(jù)Arkham Intelligence的數(shù)據(jù)，Poloniex黑客分11批向Tornado Cash轉(zhuǎn)移了100個(gè)ETH，使總數(shù)達(dá)到1100個(gè)ETH（價(jià)值約337萬(wàn)美元），并于5月7日在四小時(shí)內(nèi)又轉(zhuǎn)移了兩個(gè)10 ETH（約61400美元）。
除了以太幣，Poloniex黑客此前于4月30日將價(jià)值約3200萬(wàn)美元的501.62比特幣轉(zhuǎn)移到了一個(gè)未知的比特幣地址（bc1qt…xfekh）。
該黑客的投資組合目前持有價(jià)值1.813億美元的資產(chǎn)，包括以太幣、TRX、比特幣（BTC）、BTCT和Floki，其中以太幣是他們最大的資產(chǎn)，持有25563 ETH，價(jià)值7860萬(wàn)美元。
2023年11月，Poloniex向一名黑客損失了1.25億美元的加密資產(chǎn)，超過175種不同的代幣從交易所的熱錢包中被盜。
襲擊發(fā)生后，Poloniex的所有者Justin Sun承諾全額償還受影響的資金，如果黑客在七天內(nèi)歸還95%的被盜資金，他還將向黑客提供5%的賞金。
區(qū)塊鏈安全公司PeckShield在3月份透露，HECO Bridge漏洞背后的黑客向Tornado Cash轉(zhuǎn)移了超過40391 ETH（1.457億美元），該漏洞也發(fā)生在2023年11月。
流氓演員仍在使用龍卷風(fēng)現(xiàn)金
最新進(jìn)展表明，盡管網(wǎng)絡(luò)犯罪分子在2022年8月受到美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）的制裁，但他們?nèi)匀皇褂肨ornado Cash，這是一種匿名工具，使用戶可以混淆交易線索。
據(jù)美國(guó)財(cái)政部稱，朝鮮Lazarus集團(tuán)等網(wǎng)絡(luò)犯罪分子使用加密貨幣混合器洗錢。
在OFAC制裁之后，Tornado Cash背后的開發(fā)商面臨洗錢和違反制裁的指控。
Alexey Pertsev是2022年8月在荷蘭被捕的開發(fā)商之一，他被荷蘭檢察官指控通過混合器洗錢價(jià)值12億美元的加密貨幣。
Roman Storm在美國(guó)對(duì)洗錢超過10億美元的被盜加密資金以及其他指控表示不認(rèn)罪，而被列入OFAC制裁名單的第三位開發(fā)商Roman Semenov仍然在逃。
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