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印度當局查處一起涉案金額高達2.54億美元的加密貨幣龐氏騙局

首頁 > 快訊 2025-12-15 19:01:07

幣界網(wǎng)報道：印度當局對一個據(jù)稱由蘇巴什·夏爾馬（Subhash Sharma）策劃的大型加密貨幣龐氏騙局和多層次營銷騙局展開了大規(guī)模打擊行動。據(jù)報道，該騙局詐騙了數(shù)十萬投資者，涉案金額高達約2.54億美元。印度執(zhí)法局在八個地點進行了搜查，查獲了文件并凍結了價值約13.2萬美元的資產(chǎn)。該騙局通過多個不受監(jiān)管的平臺運作，以高額回報的虛假承諾引誘投資者，并通過現(xiàn)金和空殼公司洗錢。

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