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一名前國家犯罪局官員從他正在調(diào)查的犯罪網(wǎng)絡(luò)中竊取了 50 個比特幣，在通過法醫(yī)區(qū)塊鏈分析揭露其長達(dá)一年的欺詐行為后，他被判處五年半監(jiān)禁。

據(jù)英國皇家檢察署稱，來自布里斯托爾的保羅·喬爾斯于周二在利物浦刑事法庭被判刑，他承認(rèn)犯有盜竊、轉(zhuǎn)移犯罪財(cái)產(chǎn)和隱瞞犯罪財(cái)產(chǎn)罪。陳述.

喬爾斯是首次收費(fèi)2025 年 3 月，他被控 15 項(xiàng)刑事犯罪，涉及盜竊 50 比特幣，當(dāng)時價值 77,000 美元（60,000 英鎊），但后來價值已升至 560 萬美元，比特幣的價格上漲至12萬美元以上。

這名警官被認(rèn)為“能力強(qiáng)、技術(shù)精湛，對暗網(wǎng)和加密貨幣非常了解”，他在 2017 年對暗網(wǎng)市場絲綢之路 2.0 進(jìn)行調(diào)查時利用職務(wù)之便竊取比特幣.

被告是 NCA 調(diào)查 Thomas White 團(tuán)隊(duì)的成員，Thomas White 曾發(fā)起絲綢之路2.0在聯(lián)邦調(diào)查局關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后不到一個月原始網(wǎng)站聲明稱，2013年。

懷特隨后于 2019 年 4 月被判入獄 64 個月。在調(diào)查期間，喬爾斯帶頭分析并從懷特查獲的設(shè)備中提取了加密貨幣。

2017 年 5 月 6 日至 7 日期間，Chowles 將 White 的“退休錢包”中被盜的比特幣轉(zhuǎn)移到多個賬戶，將加密貨幣拆分成更小的金額，并通過 Bitcoin Fog 進(jìn)行轉(zhuǎn)移，這是一個加密貨幣混合器旨在掩蓋交易蹤跡的服務(wù)。

英國皇家檢控署特別犯罪部門的專家檢察官亞歷克斯·約翰遜表示：“他利用自己參與調(diào)查的職位中飽私囊，同時制定了一項(xiàng)他認(rèn)為可以確保自己不會受到懷疑的計(jì)劃?！?/p>

在被抓獲之前，Chowles 使用 Cryptopay 和 Wirex 借記卡兌換了被盜的加密貨幣，共進(jìn)行了 279 筆交易，總額達(dá) 144,580 美元（144,580 英鎊）。

調(diào)查顯示，他的辦公室里有筆記本，里面記錄著懷特加密賬戶的用戶名、密碼和相關(guān)聲明。

盜竊案最初歸咎于懷特本人，NCA 推測他在被拘留期間以某種方式訪問了他的錢包。

然而，懷特一直否認(rèn)參與其中，到 2021 年底，丟失的比特幣已被視為無法追蹤。

默西塞德郡警方在區(qū)塊鏈分析公司 Chainalysis 的幫助下破獲了此案，該公司追蹤資金盡管它們通過了混合服務(wù)。

經(jīng)過五年的沉寂，當(dāng)局在 2022 年搜查 Chowles 的住所時找到了包含私鑰的設(shè)備。

默西塞德郡警察局情報局偵緝總督察約翰·布萊克表示，該案件“最鮮明地表明，沒有人可以凌駕于法律之上”。

調(diào)查得益于增強(qiáng)權(quán)力該法案于 2024 年授予 NCA，允許該機(jī)構(gòu)“扣押、凍結(jié)和銷毀”犯罪分子使用的加密貨幣，而無需逮捕。

聲明稱，Chowles 已于 7 月 11 日被 NCA 解雇，皇家檢控署將啟動沒收程序，追回犯罪所得。