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愛荷華州最高法院裁定，作為單獨(dú)詐騙的一部分存入比特幣倉庫 ATM 機(jī)的錢必須退還給該公司，而不是受害者，推翻了下級法院的裁決。

這 兩起騙局發(fā)生在 2023 年 7 月和 2024 年 2 月，當(dāng)時(shí)相應(yīng)的受害者分別被詐騙者聯(lián)系并被迫轉(zhuǎn)移比特幣通過林恩縣的比特幣倉庫 ATM 機(jī)提取了價(jià)值 14,000 美元的比特幣。

警方在調(diào)查中扣押了存入的現(xiàn)金，但無法取回轉(zhuǎn)移的比特幣。

地方法院裁定，應(yīng)將扣押的總計(jì) 28,000 美元的現(xiàn)金返還給受害者，這促使 Bitcoin Depot 向愛荷華州最高法院提出上訴。

根據(jù) 達(dá)娜·奧克斯利法官的裁決，受害者與 Bitcoin Depot ATM 簽訂了合同，該合同在轉(zhuǎn)移購買的 BTC 之前警告受害者可能存在的詐騙行為。

受害者已明確說明他們擁有要向其發(fā)送 BTC 的錢包，因?yàn)檫@是使用 Bitcoin Depot ATM 完成轉(zhuǎn)賬的唯一方式。

然而，一名受害者 Carrie Carlson 辯稱，她與 Bitcoin Depot 簽訂的合同應(yīng)該無效，因?yàn)樗窃诿{迫下行事的。

但愛荷華州最高法院統(tǒng)治該公司無法知道卡爾森和其他受害者是在脅迫下采取行動的，而奧克斯利法官駁回了卡爾森的論點(diǎn)，即比特幣倉庫顯示的警告是事先知情的證據(jù)。

她寫道：“在這里，Bitcoin Depot 認(rèn)識到其行業(yè)和 ATM 使用中的風(fēng)險(xiǎn)，然后警告其客戶——除非用戶證明錢包是他們自己的，否則禁止交易——但這并不意味著它要對每一筆不當(dāng)交易負(fù)責(zé)?！?/p>

因此，法院裁定“將案件發(fā)回重審，并指示將扣押的資金退還給比特幣倉庫”，受害者將無力承擔(dān)損失。

Bitcoin Depot 告訴解密該決定支持正當(dāng)程序的重要性，并強(qiáng)調(diào)加密運(yùn)營商在預(yù)防和解決欺詐方面可以發(fā)揮的作用。

該發(fā)言人表示：“Bitcoin Depot 尊重愛荷華州最高法院的裁決，并將其視為朝著明確加密交易法律框架邁出的積極一步，并肯定了與 Bitcoin Depot 等合規(guī)、透明的運(yùn)營商合作的重要性。”

該公司在愛荷華州卷入了一場更大規(guī)模的法律糾紛，此前司法部長布倫娜·伯德提起訴訟該公司及其 ATM 供應(yīng)商 CoinFlip 于 2 月份達(dá)成協(xié)議。

根據(jù)指控，愛荷華州民眾通過 Bitcoin Depot 和 CoinFlip 匯款損失了約 2040 萬美元。

總檢察長辦公室表示愛荷華州居民通過 Bitcoin Depot 轉(zhuǎn)賬的 98.16% 資金都來自詐騙自 2023 年 10 月開始對加密貨幣 ATM 公司進(jìn)行調(diào)查以來（CoinFlip 的相應(yīng)百分比為 94.92％）。

Bird 還聲稱，Bitcoin Depot 和 CoinFlip 從通過其各自 ATM 發(fā)送的所有加密貨幣交易中抽取 23% 和 21% 的傭金，并且 Bitcoin Depot 的退款政策條款具有誤導(dǎo)性。

伯德說：“我們已經(jīng)知道，詐騙分子的目標(biāo)是愛荷華州的老年人，但現(xiàn)在看來，他們甚至?xí)ㄟ^訃告來瞄準(zhǔn)寡婦……而加密貨幣 ATM 公司則會從中抽取一部分利潤?！?/p>

解密已聯(lián)系 CoinFlip 征求意見。

Bitcoin Depot 告訴解密它已經(jīng)實(shí)施了多層保護(hù)措施，包括身份驗(yàn)證、交易監(jiān)控、實(shí)時(shí)支持和自動詐騙警告。

這位發(fā)言人表示：“我們專門的執(zhí)法聯(lián)絡(luò)團(tuán)隊(duì)由前執(zhí)法人員組成，與全國各地的機(jī)構(gòu)密切合作。我們定期協(xié)助調(diào)查人員使用我們的區(qū)塊鏈分析技術(shù)追蹤交易、追回被盜資金并幫助破獲案件，并且我們將繼續(xù)盡可能地支持和協(xié)助執(zhí)法部門。”

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