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45 億美元比特幣洗錢：拉茲勒克汗、她丈夫以及 Bitfinex 黑客事件的瘋狂故事
紐約州紐約市紐約市成了加密貨幣騙局的舞臺，這起案件令人難以置信。2016 年的 Bitfinex 黑客攻擊事件并非普通的數(shù)字盜竊案，而是一樁轟動一時的案件，涉及數(shù)十億美元，涉及的人物奇特得近乎虛構，其中最引人注目的是伊利亞·“達奇”·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根，后者以說唱歌手“拉茲勒汗”的綽號而臭名昭著。他們從加密貨幣竊賊到笨拙的洗錢者的離奇經歷，為我們展現(xiàn)了現(xiàn)代網絡犯罪、數(shù)字取證的貓鼠游戲以及不斷變化的加密貨幣監(jiān)管格局。
震驚加密貨幣行業(yè)的盜竊案
一切始于2016年8月，當時黑客攻破了Bitfinex的防御系統(tǒng)，竊取了近12萬枚比特幣。當時，這批比特幣價值高達7100萬美元，但比特幣的瘋狂上漲使這一數(shù)字在2022年初飆升至令人難以置信的45億美元。
主謀伊利亞·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）是一位擁有俄羅斯和美國國籍的科技企業(yè)家，他最終認罪了。他巧妙地利用數(shù)字密碼破解技術入侵了Bitfinex，利用其多重簽名錢包系統(tǒng)的漏洞，成功進行了超過2000筆虛假轉賬。他迅速將加密貨幣藏匿到自己的數(shù)字錢包中，試圖掩蓋行蹤。
黑客攻擊事件發(fā)生后，比特幣的價值暴跌約20%，震驚了新興的加密貨幣世界，也讓所有人都對交易所的安全性感到擔憂。Bitfinex 采取了緊急措施，迫使所有用戶賬戶損失36%，并發(fā)放了BFX代幣（本質上是借據(jù)），用戶隨后也償還了這些損失。
進入“Razzlekhan”和洗錢滑稽動作
利希滕斯坦或許成功了數(shù)字盜竊，但他的妻子希瑟·摩根卻直接跳進了這樁混亂的洗錢案。摩根是個奇葩：她是一位《福布斯》撰稿人，一位所謂的科技大師，以及最令人難忘的“拉茲勒克汗”（Razzlekhan），一位古怪的說唱歌手。她幫助利希滕斯坦試圖讓被盜的加密貨幣看起來干凈清白。她那古怪的網絡行為，以及她自稱“華爾街鱷魚”的尷尬音樂視頻，都與他們深陷其中的真實金融犯罪形成了鮮明對比，讓整個事件對媒體來說難以抗拒。
五年來，兩人嘗試了各種各樣令人眼花繚亂的方法來洗白比特幣，而且隨著時間的推移，他們的手段越來越狡猾。他們安排假人開設大量賬戶，利用計算機程序快速轉移小額資金。他們通過像 AlphaBay（現(xiàn)已消失）這樣的黑市進行資金轉移，并使用像 Bitcoin Fog 和 Helix 這樣的加密貨幣“混合器”來隱藏資金來源。他們將比特幣兌換成其他數(shù)字貨幣，甚至包括像門羅幣這樣專為隱私設計的貨幣。他們還玩弄“剝離鏈”的把戲，將小額加密貨幣切入新賬戶，并在不同的服務商之間層層交易，混淆視聽。他們甚至在美國設立公司，試圖將一些熱門加密貨幣兌換成真正的金幣，而摩根顯然幫助隱藏了這些金幣。
然而，盡管他們圖謀不軌，大約 80% 的贓款還是沒有離開第一個落入的錢包，這表明洗白這類現(xiàn)金有多么困難。
聯(lián)邦調查局逼近
警察們夜以繼日，不眠不休。美國國稅局、聯(lián)邦調查局和國土安全部的團隊深入挖掘，展開了一場嚴密的追捕。令人驚訝的是，比特幣的公共賬本成了他們的路線圖；借助智能的新型分析工具，他們可以追蹤復雜的資金流向。
隨后，重大突破出現(xiàn)了：調查人員合法地窺探了利希滕斯坦的云賬戶。沒錯！他們發(fā)現(xiàn)了一份文件，其中包含錢包的數(shù)字密鑰，而錢包里塞滿了大部分被盜的 Bitfinex 代幣——約 9.4 萬枚。這些證據(jù)，加上關閉 AlphaBay 的線索，直接指向了利希滕斯坦和摩根。
手銬、自白和牢獄之災
時間快進到2022年2月：利希滕斯坦和摩根在曼哈頓被戴上手銬。司法部爆出重磅消息，宣布查獲了與Bitfinex案件相關的創(chuàng)紀錄的36億美元加密貨幣。最初的指控是什么？密謀洗錢和敲詐美國政府。
到2023年8月，兩人都認罪認罰。利希滕斯坦承認策劃了Bitfinex攻擊事件和洗錢計劃。摩根承認參與了洗錢活動以及詐騙美國的計劃。
2024年4月，希瑟·摩根（Heather Morgan）被判入獄18個月；法官認為她對案件有所協(xié)助，而且她并非利希滕斯坦的主要嫌疑人。至于伊利亞·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein），由于仍在協(xié)助政府處理其他網絡犯罪案件，他的出庭宣判日期不斷被推遲，因此我們仍在等待更多消息。
這場混亂對加密貨幣意味著什么
Bitfinex 事件在加密貨幣世界引起了廣泛波瀾。交易所猛然意識到，他們需要的是鐵打的安全保障——多層防護、全面檢查、極其安全的數(shù)字密鑰處理方式，更不用說針對出現(xiàn)問題的明確預案了。
對于警方和聯(lián)邦調查局來說，這起案件無疑是一項榮耀，證明他們在梳理加密貨幣復雜線索、緝獲非法數(shù)字現(xiàn)金方面正變得更加敏銳。這起案件清晰地表明：加密貨幣并非像某些人認為的那樣，是無法追蹤的藏身之所。利用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)破案如今已成為標準程序。
各地監(jiān)管機構開始加大力度推動真正的監(jiān)管，尤其是在打擊洗錢（AML）和確保服務機構知曉客戶身份（KYC）方面。諸如旨在隱藏資金的加密貨幣混幣器之類的工具仍然讓他們頭疼。對于日常加密貨幣用戶來說呢？這是一個慘痛的教訓：將加密貨幣留在交易所存在風險，你真的需要使用諸如強健、獨特的密碼和實體硬件錢包之類的工具來保障自己的數(shù)字安全。
歸還比特幣以及下一步
那么，所有追回的比特幣該如何處理呢？一家聯(lián)邦法院裁定，其中很大一部分——超過 9.4 萬枚——必須歸還給 Bitfinex。該交易所表示，他們計劃用這筆錢中的一部分來幫助持有其恢復權代幣 (RRT) 的用戶，并回購并銷毀部分 UNUS SED LEO 代幣，正如他們在官方文件中承諾的那樣。至于他們究竟將如何處理 Bitfinex 老客戶的索賠，目前仍在法庭上討論。
希瑟·摩根和伊利亞·利希滕斯坦的故事并非只是一場瘋狂的加密貨幣搶劫案；它就像一個個鮮活的故事，不斷提醒人們在瞬息萬變的數(shù)字貨幣領域中，要懂得安全、遵守規(guī)則，以及如何抓捕不法分子。隨著加密貨幣的蓬勃發(fā)展，Bitfinex 黑客事件以及后續(xù)事件的教訓必將助力整個系統(tǒng)更加安全可靠。
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