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Kucoin加密貨幣交易所否認(rèn)自KYC謠言于2023年6月5日開始以來的BTC儲備已下降，正式宣布了6月28日強(qiáng)制性的現(xiàn)實(shí)名稱系統(tǒng)。據(jù)加密 Onchain School School Data報(bào)道，交易所比特幣儲備的報(bào)道稱為77.6％。
盡管集中交流的儲備的總體下降是一種行業(yè)趨勢，但庫康的急劇下降引起了人們的關(guān)注。這家分析公司認(rèn)為，它強(qiáng)調(diào)用戶對隱私和合規(guī)政策高度敏感。
Kucoin駁斥了失去其BTC儲量超過77％以上的索賠
提供的數(shù)據(jù)實(shí)際上是不正確且具有高度誤導(dǎo)的。 Kucoin保持強(qiáng)大的BTC儲備，這些數(shù)字不能反映我們的實(shí)際持有量。
我們對這種未驗(yàn)證的主張的發(fā)表非常關(guān)注，并敦促@cryptoquant_com負(fù)責(zé)任地采取行動……
-Kukin（@kukink）2025年5月6日
世界最大的數(shù)字資產(chǎn)交易所Kucoin看到了它的急劇下降比特幣自2023年中期以來，儲備就知道您的客戶（KYC）要求。 Onchain School承認(rèn)，自那時(shí)以來，Kucoin的比特幣儲量下降了77.6％。
該分析公司指出，Exchange BTC儲量從18,300 BTC下降到僅4,100 BTC。在2023年6月5日，關(guān)于KYC大修的謠言浮出水面之后，儲備的下降開始了。?
“提供的數(shù)據(jù)實(shí)際上是不正確且高度誤導(dǎo)的。庫康維持強(qiáng)大的BTC儲備，這些數(shù)字并不能反映我們的實(shí)際持有量。”
–Kucoin.
虛擬資產(chǎn)交換承認(rèn)，這對出版的發(fā)表非常關(guān)注“這種未驗(yàn)證的主張?！?/span>Kucoin還敦促CryptoQuant負(fù)責(zé)任地采取行動，并在共享可能影響市場信任的數(shù)據(jù)時(shí)更加勤奮。
根據(jù)Exchange官方網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，在出版時(shí)，它的BTC儲備比為106％。加密交易所也記錄它的用戶資產(chǎn)約為9,751 BTC，其錢包資產(chǎn)為10,306 BTC。
OnChain學(xué)校顯示Kucoin BTC儲備金下降了77.6％
強(qiáng)制性KYC公告后，Kucoin損失了超過77％的BTC儲備
“鏈上的數(shù)據(jù)顯示，從18,300 BTC下降到僅4,100 BTC，標(biāo)記為14,200 BTC的凈流出 - 降低了77.6％?！?- 經(jīng)過@Onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
- cryptoquant.com（@cryptoquant_com）2025年5月5日
CryptoQuant認(rèn)為，在6月28日的交換官員宣布之后，流出量增加了，確認(rèn)所有新注冊的用戶將被要求在7月15日完成KYC驗(yàn)證。OnChain School辯稱，總計(jì)14,000多個(gè)BTC的流出與Kucoin的時(shí)間表密切相關(guān)，以宣布其KYC的KYC程序。
盡管交換儲量下降是該行業(yè)的更廣泛趨勢，但Kucoin案的速度和規(guī)模還是取得的壯大。 Onchain學(xué)校認(rèn)為，此流出的時(shí)機(jī)和幅度與KYC的執(zhí)行密切相關(guān)。該分析公司還補(bǔ)充說，這一變化強(qiáng)調(diào)了用戶如何受到與合規(guī)性相關(guān)的更改的影響，尤其是當(dāng)隱私被認(rèn)為處于危險(xiǎn)之中時(shí)。
Kucoin堅(jiān)持認(rèn)為，現(xiàn)有用戶還必須完成KYC以訪問包括新存款在內(nèi)的關(guān)鍵服務(wù)。交換用戶仍然保留有限的訪問權(quán)限，例如提款和贖回產(chǎn)品。
Exchange KYC升級是其與全球反洗錢（AML）做法保持一致的努力的一部分。KuCoin被認(rèn)為是反洗錢的義務(wù)和全球合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)是轉(zhuǎn)變的原因。
美國的法律壓力增加也是這一政策變化的原因。 2024年，美國律師辦公室表示，交易所及其母公司Peken Global Limited違反了美國反洗錢和KYC法規(guī)。
美國檢察官丹妮爾·薩森（Danielle R.起訴書指出，交易所允許數(shù)十億美元的可疑交易通過其平臺。
起訴書還聲稱，盡管為超過150萬美國客戶提供服務(wù)，但自2017年以來，該交易所沒有有意義的KYC或AML計(jì)劃多年，但收取了超過1.84億美元的費(fèi)用。
交易所表示，由于全球法規(guī)和反洗錢做法的限制性環(huán)境，“ Kucoin將進(jìn)行強(qiáng)制性的KYC?！?/span>該交易所同意在和解的一部分中支付2.97億美元的罰款，并至少兩年退出美國市場。
Exchange指出，由于沒有Web界面，因此必須通過其API提交KYC。 Kucoin補(bǔ)充說，要求用戶每帳戶僅驗(yàn)證一次，并且在主帳戶下創(chuàng)建的常規(guī)子帳戶仍然不受KYC規(guī)則的影響。
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