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自比特幣誕生以來，Web3 一直是創(chuàng)新、創(chuàng)造力和財務(wù)獨立的溫床。然而，它也見證了流氓、騙子和不良分子的出現(xiàn)。有個人以調(diào)查這些“害群之馬”并將他們繩之以法為己任。這個人就是扎克·XBT。
ZachXBT 致力于調(diào)查鏈上欺詐行為，在揭露區(qū)塊鏈領(lǐng)域一些最大的騙局、欺詐和盜竊案中發(fā)揮了重要作用。區(qū)塊鏈歷史。無論是與加密貨幣、NFT 還是數(shù)字收藏品他幫助揭露了該行業(yè)中較為不光彩的因素，并幫助無數(shù)受害者追回了資金。
ZachXBT 是 Web3 中最受贊賞的人物之一——但他是如何出現(xiàn)的，他最大的研究是什么，以及我們對他未來有何期待？
以下是我們的完整指南ZachXBT.
關(guān)鍵見解
- 一位匿名的 Web3 調(diào)查員
- 在揭露大型 Web3 詐騙和盜竊案中發(fā)揮了重要作用
- 2018 年成為鏈上調(diào)查員
- 已追回或協(xié)助扣押超過 5 億美元的資產(chǎn)
- Web3 中最受贊賞的人物之一
ZachXBT 是誰？
ZachXBT 是一位匿名的加密貨幣投資者和 Web3 欺詐調(diào)查員。
關(guān)于這個名字背后的人，我們知之甚少。我們知道他是一位加密貨幣投資者多年來——至少從 2017 年開始——并且他在 2018 年開始大量調(diào)查鏈上活動。
從那時起，ZachXBT 可以說是世界上最知名的區(qū)塊鏈偵探。他的工作揭露了多起價值數(shù)百萬美元的詐騙、欺詐和盜竊案，他的名字也成為了 Web3 行業(yè)“正能量”的代名詞。
他的頭像——一只披著斗篷的四眼鴨嘴獸——已經(jīng)成為正義的象征，成為整個 Web3 社區(qū)公認(rèn)的積極象征。
雖然我們對 ZachXBT 個人了解甚少，但他憑借其詳細(xì)的區(qū)塊鏈分析、調(diào)查才能以及對工作的奉獻(xiàn)精神贏得了無與倫比的聲譽。
ZachXBT 做什么？
簡而言之，ZachXBT 是追蹤被盜數(shù)字資產(chǎn)和揭露加密貨幣和金融領(lǐng)域欺詐行為的專家。NFT市場他利用自己對區(qū)塊鏈的了解，追蹤鏈上蹤跡、監(jiān)控交易所和網(wǎng)絡(luò)，以追蹤不義之財。
通常，他的工作包括：
- 跟蹤交易：密切關(guān)注區(qū)塊鏈活動，發(fā)現(xiàn)與盜竊或欺詐有關(guān)的交易
- 揭露騙局：識別加密項目和NFT 收藏品誤導(dǎo)投資者或做出不道德的決定
- 與當(dāng)局合作：ZachXBT 與執(zhí)法機構(gòu)合作，幫助追回被盜資金
- 發(fā)表他的調(diào)查研究：ZachXBT 在社交媒體上發(fā)布詳細(xì)報告，展示他收集的證據(jù)
ZachXBT 主要依靠 Web3 領(lǐng)軍人物的捐贈和資助來運營社區(qū)他的工作被描述為一項公共服務(wù)，而非個人利益的途徑。近年來，ZachXBT 在業(yè)內(nèi)擔(dān)任了更多官方職務(wù)，但仍是一名獨立調(diào)查員。
自工作開始以來，ZachXBT 的調(diào)查已導(dǎo)致超過 5 億美元的損失被追回或扣押，以及許多最臭名昭著的區(qū)塊鏈騙子被起訴和逮捕。
ZachXBT 是如何出現(xiàn)的？
ZachXBT 的起步與許多其他人一樣——是一名探索這一新興行業(yè)的加密貨幣愛好者。
2017 年，他投資了一些加密代幣，這些代幣后來成為地毯拉扯或徹頭徹尾的騙局。此外，2018 年他的一個錢包遭到黑客攻擊，導(dǎo)致 15,000 美元的加密貨幣損失。
這些損失促使 ZachXBT 進(jìn)一步了解區(qū)塊鏈技術(shù)的工作原理、這些騙局和黑客攻擊的工作原理，以及是否有辦法收回他的資金。
他首先追蹤區(qū)塊鏈交易，發(fā)現(xiàn)了用于隱藏被盜資金的模式和方法。ZachXBT 意識到，像他一樣遭受損失的人還有很多，于是他開始揭露這些騙局，以保護(hù)其他人。
ZachXBT 繼續(xù)揭露更大的欺詐案例，并在 X 上吸引了超過 850,000 名粉絲。如今，他是一名全職區(qū)塊鏈調(diào)查員，花時間分析欺詐行為，提高社區(qū)意識，并為受害者伸張正義。
ZachXBT 最大的調(diào)查是什么？
ZachXBT 在許多備受矚目的 Web3 調(diào)查中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。其中一些最引人注目的調(diào)查包括：
比特幣搶劫案
2023 年 8 月，ZachXBT 發(fā)現(xiàn)了區(qū)塊鏈歷史上最大的個人加密貨幣盜竊案之一。
在機場候機時，ZachXBT 開始收到一系列比特幣交易的警報，這些交易總額高達(dá) 2.43 億美元。他覺得有些不對勁，于是開始追蹤這些資金，發(fā)現(xiàn)這些資金來自一個自 2012 年以來就一直沒有活躍過的錢包。
ZachXBT 踏上了飛機，飛機落地時，他已確認(rèn)三名主要嫌疑人：Malone Lam、Jeandiel Serrano 和 Veer Chetal。在接下來的幾周里，他追蹤被盜資金并收集證據(jù)，如今，三名嫌疑人均已被捕。
當(dāng)局扣押或凍結(jié)了此次盜竊案中被盜資金的 7900 萬美元，截至撰寫本文時，其余資金仍在追查中。
像素怪
像素怪于 2022 年出現(xiàn)，目標(biāo)是構(gòu)建一個 3D神奇寶貝-風(fēng)格游戲通過NFT收藏.
該項目通過出售高質(zhì)量、交互式 3D NFT 籌集了大約 7000 萬美元，并承諾將在游戲中發(fā)揮作用——但當(dāng) NFT 被披露時，其糟糕的視覺質(zhì)量引起了社區(qū)的強烈憤怒。
ZachXBT 查看了該項目并發(fā)現(xiàn)他們挪用了籌集到的 7000 萬美元中的大部分資金。其中包括將 400 ETH 用于無聊的猿猴 和 紅豆NFT。在這種強烈反對下，公司于 2022 年 9 月成立了新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊，開啟了持續(xù)至今的復(fù)蘇之路。
流氓社會
流氓社會是 15,777 件 NFT 收藏品以太坊，目標(biāo)是打造一個巨大的太空主題IP。
Rogue Society 于 2021 年 9 月發(fā)行，籌集了 550 萬美元，但發(fā)行后卻未能兌現(xiàn)承諾。ZachXBT 調(diào)查了創(chuàng)始人 Jahvin Bowman（@LecheTheMilky)，并發(fā)現(xiàn)該項目從一開始就是一個騙局。
ZachXBT 進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)隊一直在舉辦虛假的付費參賽比賽，從他們的社區(qū)中榨取更多資金。
洛根·保羅
在山寨幣旺季，臭名昭著的網(wǎng)絡(luò)名人洛根·保羅向他的大批追隨者推銷了幾種 memecoin。
ZachXBT 查看了這些 memecoin，發(fā)現(xiàn)其中大多數(shù)都是“哄抬股價”騙局，Paul 和代幣創(chuàng)造者利用粉絲的利益賺取了巨額利潤。
這些項目包括DinkDoink、Elongate和$FLOKELON。關(guān)于區(qū)塊鏈詐騙的指控至今仍困擾著保羅——他失敗的CryptoZoo項目也持續(xù)受到強烈批評。
BitBoy 加密貨幣（本·阿姆斯特朗）
在人們對 Web3 的興趣最初爆發(fā)的時候，BitBoy Crypto是排名第一的加密貨幣影響者，每天都有數(shù)十萬粉絲收到他關(guān)于最新加密貨幣和資產(chǎn)的提示。
ZachXBT 調(diào)查了 BitBoy Crypto，發(fā)現(xiàn)他已獲得大量費用（每個項目 2,500 美元至 40,000 美元）來推廣各種騙局。
BitBoy 聲稱他仔細(xì)審查了所有向他支付報酬的項目，然而 ZachXBT 提供了確鑿的證據(jù)，證明他直接參與了至少七個欺騙投資者的騙局項目。未來的爭議將導(dǎo)致 BitBoy 徹底從 Web3 中消失。
瑪奇大哥
瑪奇大哥– 真名 Jeff Huang – 是一位臺灣企業(yè)家和 NFT 收藏家。
ZachXBT 調(diào)查了多起涉及黃的可疑交易，并發(fā)表了一篇文章，指控他參與了多項欺詐活動，其中包括挪用區(qū)塊鏈財務(wù)平臺的資金。福爾摩莎金控。
黃仁勛于 2023 年 6 月對 ZachXBT 提起了誹謗訴訟，但一些 Web3 巨頭聯(lián)合起來為他辯護(hù)，其中包括以下公司：Coinbase, 幣安 和 OKX.
朝鮮黑客
過去一年，ZachXBT 投入了大量時間揭露朝鮮在 Web3 領(lǐng)域的活動。其中包括多起源自朝鮮的詐騙和黑客攻擊，以及朝鮮公民滲透進(jìn)領(lǐng)先 Web3 項目開發(fā)團(tuán)隊的事件。
這些調(diào)查已發(fā)現(xiàn)至少25起盜竊案中被盜資金超過2億美元，其中超過一半的盜竊案在ZachXBT介入之前尚未公開。他的行動幫助凍結(jié)了數(shù)百萬被盜資產(chǎn)，并提供了有關(guān)朝鮮黑客如何滲透該行業(yè)的關(guān)鍵信息。
ZachXBT 的下一步是什么？
ZachXBT 已經(jīng)并將繼續(xù)對Web3行業(yè).
他作為一名調(diào)查員的聲譽無與倫比，也正是由于他的努力，如今的區(qū)塊鏈行業(yè)比以往任何時候都更加安全、更加透明。得益于他以及其他類似人士的努力，過去幾年里，欺詐和詐騙案件顯著減少，而且越來越多的案件最終被起訴并追回資產(chǎn)。
雖然ZachXBT的身份仍然是個謎，但他的行動比Web3中的許多人更有力量。他的名字是社區(qū)、支持和正義的代名詞——愿它長久如此。
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