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一名男子因涉嫌詐騙美國政府 1300 萬美元而被判犯有數(shù)項(xiàng)罪行。
喬治亞州居民 Carl Delano Torjagbo 正在被定罪在獲得一筆 960 萬美元的欺詐性支付保護(hù)計(jì)劃 (PPP) 貸款并提交虛假納稅申報(bào)表以獲得 340 萬美元的美國國稅局 (IRS) 退稅后，他涉嫌銀行欺詐、電信欺詐和洗錢。
聯(lián)邦檢察官稱，托爾賈格博于 2021 年 2 月向美國國稅局提交了兩份不同的納稅申報(bào)表，使用了不同的社會(huì)安全號(hào)碼和出生日期，并聲稱自己遭受了數(shù)百萬美元的損失，以抵消所謂的非洲金礦開采業(yè)務(wù)的收益。
稅務(wù)申報(bào)表顯示，財(cái)政部向托爾賈格博開出了一張336.6240萬美元的支票。檢察官稱，幾天后，他申請了一筆960萬美元的PPP貸款。
美國佐治亞州北區(qū)檢察官西奧多·赫茨伯格 (Theodore Hertzberg) 表示，托爾賈格博為他的公司 Kremkov Industries 列出了 493 名虛假員工，這些員工據(jù)稱居住在美國，但在加納的一個(gè)礦場工作，其中許多員工都使用了假名，例如“基努·里維斯 (Keanu Reeves)”、“吉恩·哈克曼 (Gene Hackman)”、“奧利弗·特威斯特 (Oliver Twist)”和“喬恩·斯諾 (Jon Snow)”。報(bào)告?？怂?5 亞特蘭大。
“這真是一場臭名昭著的騙局。這筆錢本來應(yīng)該用來幫助那些苦苦掙扎的美國人，卻被這個(gè)罪犯浪費(fèi)和濫用，這真是令人發(fā)指?！?/em>
檢察官稱，托爾賈格博將這些錢揮霍在個(gè)人享受上，包括花費(fèi) 1,677,861.01 美元購買個(gè)人住宅，花費(fèi) 332,999.80 美元購買 2014 款蘭博基尼 Aventador，花費(fèi) 120,799.79 美元購買 2022 款寶馬 M850xi，花費(fèi) 90,520 美元購買 2021 款路虎攬勝星脈，花費(fèi) 51,000 美元支付 72 英尺游艇的首付，花費(fèi)超過 1,000,000 美元購買房地產(chǎn)、卡車和拖車以創(chuàng)辦新企業(yè)，以及花費(fèi)超過 15,000 美元進(jìn)行整形手術(shù)。
托爾賈格博的宣判將于 11 月 3 日進(jìn)行，最高刑期可達(dá) 170 年監(jiān)禁。
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