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美國(guó)司法部稱汽車經(jīng)銷商老板涉嫌通過欺詐性退稅計(jì)劃竊取美國(guó)政府 1,344,863 美元
摘要
波士頓一家汽車經(jīng)銷商的老板因涉嫌在退稅計(jì)劃中竊取美國(guó)政府 130 萬美元而被起訴 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
波士頓一家汽車經(jīng)銷商的老板因涉嫌通過欺詐性退稅計(jì)劃從美國(guó)政府竊取 130 萬美元而被起訴。
根據(jù)一項(xiàng)新新聞稿來自司法部（DOJ）的 31 歲 Jessie El-Ghoul 因涉嫌欺騙政府而被指控一項(xiàng)盜竊政府資金罪、一項(xiàng)銀行欺詐罪和四項(xiàng)洗錢罪。
當(dāng)局稱，埃爾古爾在萊明斯特?fù)碛幸患伊畠r(jià)汽車集團(tuán) (Affordable Motor Group) 汽車經(jīng)銷店，他將一張偽造的價(jià)值 134 萬美元的退稅支票存入了他的商業(yè)賬戶，該賬戶最初由美國(guó)財(cái)政部開具給一家未具名的加拿大公司。
存入假支票后，埃爾-古爾返回銀行，取出四張?zhí)ь^為空殼公司和一家律師事務(wù)所的銀行本票，用于洗錢。他于6月6日被捕并受到指控。
根據(jù)新聞稿，他因盜竊資金面臨最高 10 年的監(jiān)禁，因銀行欺詐面臨最高 30 年的監(jiān)禁，因洗錢每項(xiàng)罪名面臨最高 20 年的監(jiān)禁。
6 月，美國(guó)司法部揭開據(jù)稱，El-Ghoul 是一個(gè)犯罪團(tuán)伙的成員，該團(tuán)伙竊取合法納稅人的退稅款。當(dāng)局稱，在 2023 年至 2024 年期間，該組織（包括 8 名成員）涉嫌竊取了 880 萬美元的退稅支票，并將資金存入他們控制的賬戶。
正如美國(guó)檢察官 Leah B. Foley 當(dāng)時(shí)所說，
“正如指控所述，這些被告竊取了辛勤工作的美國(guó)人應(yīng)得的數(shù)百萬美元退稅，并利用馬薩諸塞州的企業(yè)和社區(qū)銀行詐騙美國(guó)財(cái)政部。潛在的竊賊應(yīng)該明白，竊取政府資金并非無受害者的犯罪行為?！?/em>
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