(1).png)
塔斯馬尼亞警方聯(lián)系了該地區(qū)15名加密貨幣ATM機(jī)的主要用戶，發(fā)現(xiàn)他們均遭遇了詐騙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，全州使用量最高的用戶中沒有合法活動。
總損失達(dá)250萬澳元，其中包括通過加密貨幣ATM存入的90萬澳元。自2021年以來，塔斯馬尼亞州的加密貨幣ATM數(shù)量已從1臺增加到20臺。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)加密貨幣 ATM 詐騙活動廣泛存在
塔斯馬尼亞警方聯(lián)系超過15名塔斯馬尼亞人涉嫌成為錢騾和詐騙受害者。此次行動是打擊利用加密貨幣ATM。塔斯馬尼亞警方網(wǎng)絡(luò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)前 15 名用戶中沒有合法活動。
所有受害者均曾在不同平臺上參與過詐騙活動。15名受害者共計在詐騙活動中損失了250萬美元，其中約90萬美元是通過加密貨幣ATM機(jī)直接轉(zhuǎn)賬的。
警探保羅·特納表示，加密貨幣ATM的數(shù)量從1臺增加到20臺。自2021年以來，塔斯馬尼亞各地的加密貨幣ATM數(shù)量不斷增加，為詐騙提供了更多機(jī)會。受害者面臨國際犯罪集團(tuán)操縱、恐嚇和脅迫手段的威脅。
典型的詐騙類型包括愛情詐騙、投資詐騙、冒充政府詐騙和技術(shù)支持詐騙。公用事業(yè)詐騙和工作機(jī)會詐騙也針對加密貨幣 ATM 用戶。在銀行實(shí)施交易摩擦后，詐騙者會將受害者引導(dǎo)至加密貨幣 ATM。
高額詐騙會對社區(qū)受害者造成嚴(yán)重且長期的影響。養(yǎng)老金使受害者不得不依賴他人，或被迫處置資產(chǎn)。甚至可能需要推遲退休，而家人則需要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支持。
報告還指出，此類損失導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)活動減少，影響了塔斯馬尼亞州的福祉。危險信號包括陌生人的推銷和時間緊迫。承諾的利潤通常預(yù)示著針對弱勢群體的投資騙局。
盡管存在監(jiān)管擔(dān)憂，全球加密 ATM 仍在繼續(xù)擴(kuò)張
全球加密 ATM 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展全球新增安裝量超過1,000臺?？倲?shù)從年初的37,722臺增至6月份的38,726臺。美國在第一季度下滑之后，于第二季度出現(xiàn)反彈，新增了500臺。
得益于監(jiān)管透明度的提高，截至年中，美國ATM機(jī)安裝總數(shù)已達(dá)30,447臺。機(jī)構(gòu)投資者的增加推動了多個州和地區(qū)的增長。澳大利亞引領(lǐng)了相對增長，上半年新增了491臺ATM機(jī)。
不斷增長的零售額和良好的金融科技環(huán)境支撐了澳大利亞的增長率。加拿大安裝了245臺ATM，歐洲安裝了149臺新ATM。即使在其他地區(qū)監(jiān)管壓力加大的情況下，這些市場仍展現(xiàn)出持續(xù)的增長勢頭。
新西蘭宣布計劃在反洗錢和反恐融資改革中禁止使用加密貨幣ATM機(jī)。政府將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為高風(fēng)險資產(chǎn)視為主要關(guān)注點(diǎn)。利用這些機(jī)器進(jìn)行非法交易促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出了相應(yīng)反應(yīng)。
澳大利亞針對加密貨幣運(yùn)營商推出了新的運(yùn)營規(guī)則和交易限額。機(jī)器現(xiàn)金存取上限為 5,000 澳元。最近，加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查和強(qiáng)制詐騙警告已成為強(qiáng)制性要求。
自今年1月以來，澳大利亞人因加密貨幣ATM詐騙損失了超過300萬美元。目前已收到150起詐騙報告，平均損失超過2萬美元。近一半的受害者年齡超過51歲，且以女性為主。
執(zhí)法行動已確認(rèn)90名詐騙受害者和疑似“錢騾”人員。一名70多歲的女性因愛情騙局損失了超過43萬美元。投資詐騙和勒索郵件通常以加密貨幣ATM用戶為目標(biāo)。
詐騙者利用銀行交易摩擦來利用加密貨幣 ATM
當(dāng)客戶試圖存入可疑資金時，銀行會制造緊張氣氛，騙子會引導(dǎo)受害者前往加密貨幣 ATM 機(jī)。然后，騙子會將受害者引導(dǎo)至加密貨幣取款機(jī)。
特納警探提醒大家留意銀行的警告信息。當(dāng)受害者被誤導(dǎo)時，家人、朋友以及警方都能提供穩(wěn)定資源。時間緊迫、措辭急促通常表明客戶遭遇詐騙。
陌生人的現(xiàn)金存款請求通常是騙局。不切實(shí)際的高額回報保證和利潤擔(dān)保是危險信號。投資騙局提供不切實(shí)際的利潤，而愛情騙局則瞄準(zhǔn)情感聯(lián)系。
Cryptopolitan Academy：即將推出 - 2025 年利用 DeFi 賺取被動收入的新方式。了解更多
贊
.png)
914
收藏
