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美國聯(lián)邦檢察官指控兩名男子策劃了近代史上最大的加密貨幣投資詐騙案之一。

據(jù)美國司法部稱，48 歲的邁克爾·香農(nóng)·西姆斯 (Michael Shannon Sims) 和 57 歲的胡安·卡洛斯·雷諾索 (Juan Carlos Reynoso) 在波多黎各地區(qū)被起訴，罪名是串謀實施電信欺詐和串謀實施洗錢陳述周二發(fā)布。

兩人被指控通過 OmegaPro 詐騙了全球數(shù)千名受害者，金額超過 6.5 億美元，檢察官稱 OmegaPro 是一個偽裝成合法外匯和加密貨幣交易平臺的“全球欺詐計劃”。

據(jù)檢察官稱，西姆斯和雷諾索于 2019 年 1 月建立了 OmegaPro 多層次營銷計劃，指示投資者使用虛擬貨幣購買“投資套餐”，并承諾精英交易員將通過外匯交易獲得巨額利潤。

檢察官稱，這兩人與其他人一起，以三位數(shù)的回報承諾引誘數(shù)千名受害者，最終將資金轉(zhuǎn)移到他們控制的加密錢包中。

然后，他們將資金分發(fā)給內(nèi)部人員和高級發(fā)起人，以掩蓋資金來源，據(jù)稱兩名被告都從該計劃中獲利數(shù)百萬美元。

美國司法部刑事司司長馬修·加萊奧蒂表示：“據(jù)稱，被告以美國國內(nèi)和國外的弱勢群體為目標，通過虛假承諾豐厚回報和資金安全，騙取了他們超過 6.5 億美元。”

西姆斯擔(dān)任 OmegaPro 的創(chuàng)始人和戰(zhàn)略顧問，而雷諾索則領(lǐng)導(dǎo)拉丁美洲和美國部分地區(qū)（包括波多黎各）的業(yè)務(wù)。

檢察官指控西姆斯和雷諾索利用奢華活動來引誘受害者，例如在哈利法塔上投射 OmegaPro 標志，以及在社交媒體上展示奢華。

“好得難以置信”

詐騙防御平臺 ScamBuzzer 的創(chuàng)始人 Karan Pujara 告訴解密加密傳銷詐騙利用了強大的心理觸發(fā)因素。

“即使有些事情好得難以置信，很多人也會上當(dāng)受騙，”普賈拉說道，并指出“這些基于虛假希望和高回報的騙局已經(jīng)存在多年，而且可能還會繼續(xù)下去?！彼a充道，“唯一改變的是騙子的面目，他們貪婪到不惜偷竊，而受害者則貪婪到不惜傾家蕩產(chǎn)?！?/p>

普賈拉指出，對于參與此類計劃的知名影響者來說，“對與錯之間只有一線之隔”。

OmegaPro的崩潰

2022 年 11 月，OmegaPro 涉嫌欺詐計劃開始瓦解，當(dāng)時該公司以技術(shù)問題為由禁用了提款功能。

據(jù)一份報告稱，聯(lián)盟會員在 11 月 7 日左右開始報告其賬戶被鎖定，到 11 月 20 日，提現(xiàn)問題愈演愈烈。報告 經(jīng)過 傳銷背后，一個 MLM 評論網(wǎng)站。

報告稱，盡管雷諾索等人在 2023 年 1 月保證投資是安全的，并且會轉(zhuǎn)移到一個名為 Broker Group 的新平臺，但受害者無法從任何一個平臺獲取他們的資金。

該平臺收到多個司法管轄區(qū)的監(jiān)管欺詐警告，包括法國， 比利時， 西班牙以及秘魯，直至 2023 年 7 月崩潰。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，去年，一名代表 3,000 名受騙投資者的荷蘭舉報人向土耳其當(dāng)局舉報，隨后聯(lián)合創(chuàng)始人 Andreas Szakacs 在伊斯坦布爾被捕，隨后兩人被起訴。報告.

土耳其當(dāng)局認為該平臺的資金與臭名昭著的OneCoin加密貨幣欺詐2017 年，該公司騙取了投資者 40 億美元。

Pujara 表示：“根據(jù)以往的黑客和詐騙案件，追回資產(chǎn)的機會非常小?！彼a充說，詐騙者會避開傳統(tǒng)的交易所，并使用來自其他國家的虛假 KYC 詳細信息。

一旦罪名成立，西姆斯和雷諾索將面臨每項罪名最高 20 年監(jiān)禁。

就在上個月，加密貨幣做市商 Gotbit 及其創(chuàng)始人因進行虛假交易被判刑來增加代幣數(shù)量。

創(chuàng)始人阿列克謝·安德里烏寧 (Aleksei Andriunin) 認罪后獲得減刑，沒收了價值 2300 萬美元的加密貨幣。