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聯(lián)邦檢察官已起訴兩名男子，他們涉嫌大規(guī)模加密貨幣投資欺詐計劃，騙取受害者超過 6.5 億美元。
在波多黎各地區(qū)解封，起訴書指控邁克爾·香農(nóng)·西姆斯（Michael Shannon Sims，48歲，佐治亞州和佛羅里達(dá)州居民）和胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso，57歲，新澤西州和佛羅里達(dá)州居民）經(jīng)營并推廣OmegaPro。這家基于加密貨幣的全球多層次營銷機(jī)構(gòu)承諾投資者通過外匯交易在16個月內(nèi)獲得高達(dá)300%的回報。
美國國稅局刑事調(diào)查部門主管蓋伊·菲科表示：“這起案件揭露了現(xiàn)代金融犯罪的殘酷現(xiàn)實。OmegaPro 承諾的是財務(wù)自由，卻帶來了財務(wù)毀滅?！?/span>
據(jù)美國司法部稱，2019 年至 2023 年間，西姆斯、雷諾索和其他同謀涉嫌說服全球數(shù)千名受害者購買基于加密貨幣的“投資套餐”，并謊稱這些資金將由精英外匯交易員安全管理。
檢察官稱，兩人在網(wǎng)上炫耀奢華的生活方式，并舉辦奢華活動來贏得投資者的信任——其中包括在迪拜舉行的一場活動，當(dāng)時OmegaPro的標(biāo)志被投射到世界最高摩天大樓哈利法塔上。該公司領(lǐng)英(LinkedIn)頁面上發(fā)布的一段視頻顯示，出席者身著正式服裝，在盛大的慶典下慶祝。
此案凸顯了聯(lián)邦政府正在努力打擊數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的加密欺詐和多層次營銷濫用行為。
當(dāng)局稱，OmegaPro 是一個偽裝成合法投資機(jī)會的金字塔式欺詐行為。
據(jù)美國司法部稱，該公司聲稱遭到黑客攻擊后，被告告訴受害者，他們的資金已被轉(zhuǎn)移到一個名為“Broker Group”的新平臺。然而，用戶永遠(yuǎn)無法從 OmegaPro 或 Broker Group 提取資金。
西姆斯和雷諾索目前面臨串謀實施電信欺詐和串謀實施洗錢的指控，每項指控最高可判處 20 年監(jiān)禁。
此次多機(jī)構(gòu)調(diào)查由司法部、聯(lián)邦調(diào)查局、國稅局刑事調(diào)查局和國土安全調(diào)查局牽頭，并得到國際執(zhí)法伙伴的協(xié)助。
英國嚴(yán)厲打擊加密貨幣詐騙 200 萬美元詐騙 嫌犯被判入獄
在另一起案件中，英國當(dāng)局判處兩名男子監(jiān)禁，罪名是策劃一起欺詐案加密貨幣計劃該詐騙團(tuán)伙通過電話推銷的方式鎖定了65名受害者。雷蒙迪普·貝迪（Raymondip Bedi）和帕特里克·馬萬加（Patrick Mavanga）假扮為虛假加密貨幣咨詢公司的代表，誘騙個人投資虛假企業(yè)。
南華克刑事法庭法官馬丁·格里菲斯表示，這兩人“合謀駕駛馬車和馬匹逃避監(jiān)管”。2017年至2019年期間，這兩人以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名義進(jìn)行詐騙，詐騙受害者約203萬美元（約合150萬英鎊）。
貝迪和馬萬加均承認(rèn)多項罪名，包括欺詐、洗錢和持有虛假身份證件。馬萬加還因被發(fā)現(xiàn)刪除了與該騙局相關(guān)的電話錄音，被控妨礙司法公正。
Elliptic 推出關(guān)鍵工具，幫助合規(guī)團(tuán)隊打擊 93 億美元加密貨幣騙局 surge
詐騙已迅速成為最有利可圖的形式之一非法活動在加密貨幣領(lǐng)域。據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 統(tǒng)計，僅在 2024 年，美國公民就因加密貨幣詐騙損失了高達(dá) 93 億美元。隨著這些騙局日益復(fù)雜化和工業(yè)化，它們給致力于保護(hù)用戶和維護(hù)平臺誠信的虛擬資產(chǎn)合規(guī)團(tuán)隊帶來了越來越大的挑戰(zhàn)。
Elliptic 最新發(fā)布的報告“2025 年加密貨幣詐騙現(xiàn)狀”深入探討了不斷變化的加密貨幣欺詐格局。該報告分析了十一種日益盛行的詐騙類型，為風(fēng)險管理和合規(guī)專業(yè)人士提供重要洞見，幫助他們識別和緩解新興威脅。
該報告旨在提供實用指南，重點介紹了Elliptic的區(qū)塊鏈分析解決方案在打擊詐騙方面的獨特優(yōu)勢。增強(qiáng)的功能包括跨鏈風(fēng)險檢測和詐騙錢包的自動行為識別——這些都是主動阻止欺詐活動的關(guān)鍵工具。
通過這些進(jìn)步，Elliptic 使合規(guī)團(tuán)隊能夠顯著擴(kuò)大檢測和應(yīng)對加密詐騙風(fēng)險的力度，從而在日益復(fù)雜的威脅環(huán)境中領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)犯罪分子一步。
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