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加密貨幣交易所 OKX 承諾改進(jìn)其信息收集流程，因為其系統(tǒng)錯誤地將普通用戶標(biāo)記為有風(fēng)險。
在一個星期六X 帖子該交易所就此次事故道歉，承認(rèn)其合規(guī)和風(fēng)險系統(tǒng)仍在努力應(yīng)對誤報和操作缺陷。
然而，該交易所聲稱它正在努力迅速改進(jìn)其風(fēng)險控制流程。
OKX 表示也會對員工進(jìn)行檢查
在它的 X 帖子中，OKX還詳細(xì)介紹了其合規(guī)和風(fēng)險控制系統(tǒng)的必要性及其對用戶的意義。
該公司解釋說，這些流程對于確保平臺免受非法使用并符合所需的合規(guī)法律至關(guān)重要。
該交易所還聲稱，它對員工進(jìn)行審查，并對不當(dāng)行為采取零容忍立場，包括傳播虛假信息、參與內(nèi)部活動或損害用戶權(quán)益。它補(bǔ)充說，它有幾項內(nèi)部監(jiān)控檢查，以幫助發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為并及時采取行動。
對于其客戶，該交易所表示其系統(tǒng)表現(xiàn)身份驗證（KYC 檢查）、交易監(jiān)控、制裁名單篩查以及檢測潛在的市場操縱行為。它還整合了第三方數(shù)據(jù)庫和專有行為模型，以幫助識別可疑或高風(fēng)險賬戶。
如果某個賬戶被證實違反了法律要求或用戶協(xié)議，交易所將發(fā)出通知、要求提供更多信息、暫停某些功能或永久關(guān)閉該賬戶。
然而，如果用戶的賬戶與制裁或恐怖主義有關(guān)，交易所將凍結(jié)其資產(chǎn)。
OKX 承認(rèn)存在誤報，并請用戶不要擔(dān)心
然而，該交易所透露，其合規(guī)和風(fēng)險控制系統(tǒng)并非 100% 準(zhǔn)確，已將幾名普通用戶標(biāo)記為有風(fēng)險。
該交易所辯稱，許多服務(wù)提供商通常在身份核查中采取激進(jìn)的做法，部分原因是監(jiān)管指南建議謹(jǐn)慎監(jiān)管風(fēng)險。因此，即使是完全合規(guī)且活動正常的用戶，也可能偶爾收到合規(guī)團(tuán)隊的補(bǔ)充信息請求。
通知還稱，平臺會根據(jù)多種因素評估客戶風(fēng)險等級。如果發(fā)現(xiàn)賬戶風(fēng)險較高，則會進(jìn)一步調(diào)查其資金來源。
然而，該交易所承認(rèn)，任何合規(guī)系統(tǒng)都存在誤報問題。它進(jìn)一步評論道：“我們正在不斷改進(jìn)觸發(fā)風(fēng)險控制后提交文件的用戶體驗。如果您被要求提供資金來源、地址證明或過往工作經(jīng)歷等信息，請不要擔(dān)心——只需如實提交即可?！?/span>
它還向用戶保證，只要他們不參與任何犯罪活動，他們的賬戶和資金就不會受到影響，平臺仍然有義務(wù)保護(hù)他們的隱私。
然而，一位 X 用戶被告OKX 的惡意凍結(jié)交易所多次要求其提供更多信息，甚至凍結(jié)了他賬戶中約 10,000 USDT。
他聲稱自己聯(lián)系了該平臺的客服并提交了工單，結(jié)果平臺進(jìn)一步詢問了他的工作經(jīng)歷和居住地址。根據(jù)他的經(jīng)驗，他認(rèn)為這家交易所只想給消費(fèi)者找麻煩，并表示這應(yīng)該給所有人敲響警鐘。他聲稱，這家交易所一開始會要求提供更多信息，然后反復(fù)索要更多，最終凍結(jié)你的賬戶并拒絕你的申請。
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