(1).png)
渣打銀行因涉嫌參與馬來西亞主權(quán)財富基金欺詐案被起訴，索賠金額達 27 億美元
摘要
據(jù)報道，清算人正在起訴渣打銀行新加坡分行，指控這家英國銀行巨頭實施欺詐，造成超過 27 億美元的損失 。
幣界網(wǎng)報道：
據(jù)報道，清算人正在起訴渣打銀行新加坡分行，指控這家英國銀行巨頭實施欺詐，造成超過 27 億美元的損失。
這些指控與 2009 年針對馬來西亞主權(quán)財富基金一馬發(fā)展有限公司 (1MDB) 的 45 億美元貪污案有關(guān)，即所謂的 1MDB 丑聞。
據(jù)路透社報道，渣打銀行“堅決拒絕”新加坡新訴訟中的索賠報告.
金融服務(wù)巨頭 Kroll 的清算人提起訴訟，聲稱這家英國銀行助長了 1MDB 欺詐行為。
據(jù)與該丑聞相關(guān)的三家破產(chǎn)清算公司稱，渣打銀行涉嫌無視危險信號，在 2009 年至 2013 年期間處理了超過 100 筆銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，這有助于隱藏 1MDB 資金。
清算人解釋一下，
“根據(jù)這起訴訟，這些轉(zhuǎn)賬行為表明存在嚴(yán)重的違規(guī)行為和控制失誤，最終導(dǎo)致當(dāng)時馬來西亞政府最高層的人員竊取公共資金。”
渣打銀行向路透社表示，上述公司提出的任何指控都“毫無根據(jù)”。
今年早些時候，高盛前員工蒂姆·萊斯納被判刑因參與這起數(shù)十億美元的盜竊案而被判入獄兩年。
檢察官稱，萊斯納和其他為該銀行巨頭工作的人幫助馬來西亞通過發(fā)行債券為該國投資基金籌集了 65 億美元。
關(guān)注我們十, Facebook 和 電報不要錯過任何一個節(jié)拍 –訂閱將電子郵件提醒直接發(fā)送到您的收件箱
查看 價格行為
沖浪每日 Hodl 組合
生成的圖像：Midjourney
贊
分享
.png)
551
收藏
發(fā)表評論
暫無評論
相關(guān)閱讀
幣界百科
幣界資訊
根據(jù)著名加密貨幣偵探 ZachXBT 首次分享的社交媒體更新，WhiteRock 創(chuàng)始人 Ildar Ilham 已被阿聯(lián)酋執(zhí)法部門逮捕。
區(qū)塊鏈
2025-07-04 02:17:53
美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補助服務(wù)中心（CMS）最近發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露事件，影響了超過 100,000 名美國人。
區(qū)塊鏈
2025-07-04 01:44:15
唐納德·特朗普總統(tǒng)的財富已轉(zhuǎn)向數(shù)字資產(chǎn)，加密貨幣目前占其 64 億美元凈資產(chǎn)的很大一部分。
區(qū)塊鏈
2025-07-04 00:33:10
Ripple 的原生加密貨幣 XRP 的日交易量激增 56%，看漲期權(quán)價格達到 3 美元。
區(qū)塊鏈
2025-07-03 23:52:12
巴林中央銀行 (CBB) 早在 2024 年 10 月就發(fā)布了一份關(guān)于穩(wěn)定幣的咨詢文件，現(xiàn)已發(fā)布完整的穩(wěn)定幣監(jiān)管規(guī)定。
區(qū)塊鏈
2025-07-03 23:47:06
2025年的虛擬貨幣市場精彩紛呈，十大熱門虛擬貨幣各具特色。比特幣作為開山鼻祖，總量稀缺如“數(shù)字黃金”，市值約1.98萬億美元，價格達100,309.15美元。以太坊是智能合約核心平臺，隨著2.0推進潛力巨大。瑞波幣在跨境支付領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，與眾多金融機構(gòu)合作。此外，還有比特幣現(xiàn)金、泰達幣等。投資者需謹(jǐn)慎，DYOR了解市場動態(tài)和風(fēng)險。
數(shù)字貨幣百科
2025-03-07 16:33:18
近期，加密貨幣市場在連續(xù)暴跌后迎來大反彈，這一轉(zhuǎn)變源于美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上的系列動態(tài)。北京時間3月2日晚間，特朗普發(fā)文指示推進包括XRP、SOL和ADA在內(nèi)的加密貨幣戰(zhàn)略儲備，宣稱要讓美國成為世界加密貨幣之都。此言論一出，相關(guān)加密貨幣迅速拉漲。隨后他又表示比特幣和以太坊將是儲備核心。受其表態(tài)影響，加密貨幣整體行情集體上漲，比特幣、以太坊等漲幅顯著。3月3日凌晨，白宮相關(guān)負責(zé)人稱特朗普此舉與此前行政命令一致，正在履行讓美國成為“世界加密之都”的承諾。今年1月特朗普就任后便發(fā)布命令加強美國在數(shù)字金融領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位，評估建立戰(zhàn)略性國家數(shù)字資產(chǎn)儲備。這一系列舉動引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注，也讓加密貨幣領(lǐng)域再次成為焦點，后續(xù)市場走勢值得持續(xù)關(guān)注。
交易所百科
2025-03-07 13:25:22
今日幣安幣（BNB）行情波動劇烈。據(jù)幣界網(wǎng)消息，BNB價格一度跌破579.4美元/枚，日內(nèi)跌-3.51%。其24H波幅達4.7%，最高為604.34美元，最低至577.23美元，24H交易額達16.6億，成交量為276萬。目前價格為599.71美元，較昨日下跌4.11美元，跌幅0.68%，市值達855億。近期幣安幣行情震蕩，投資者需密切關(guān)注市場動態(tài)，DYOR。
區(qū)塊鏈書籍
2025-03-07 21:20:02
在金融投資領(lǐng)域，RSV杠桿成為了不少投資者關(guān)注的焦點。那么，RSV杠桿到底是什么？它在金融市場中又有怎樣的作用呢？本文將深入剖析RSV杠桿，從其基本概念到實際應(yīng)用，為你詳細解讀。通過了解RSV杠桿，投資者能更好地把握市場動態(tài)，在復(fù)雜的金融環(huán)境中做出更明智的決策?？靵硪黄鹛剿鱎SV杠桿的奧秘吧！
區(qū)塊鏈百科
2025-03-07 18:43:26
在加密貨幣的洶涌浪潮中，AZIT杠桿和QI交易所成為眾多投資者關(guān)注的焦點。AZIT杠桿為交易增添了新的可能性，讓投資者能以小博大，但同時也伴隨著更高的風(fēng)險。而QI交易所作為交易的重要平臺，其安全性、交易體驗等方面?zhèn)涫荜P(guān)注。本文將深入剖析AZIT杠桿的運作機制，全面評估QI交易所的綜合實力，助你在加密市場中做出更明智的決策。無論你是新手小白，還是經(jīng)驗豐富的老玩家，都能從中獲取有價值的信息，為你的投資之路保駕護航。
交易所百科
2025-03-07 14:20:17
在加密貨幣領(lǐng)域不斷發(fā)展的當(dāng)下，HOGE杠桿與EDU交易所成為眾多投資者關(guān)注的焦點。HOGE杠桿作為一種特殊的金融工具，為投資者提供了更多操作的可能性，但同時也伴隨著較高的風(fēng)險。而EDU交易所，其背后有著獨特的教育板塊項目支撐。本文將深入探討HOGE杠桿的特點、運行機制，以及EDU交易所的發(fā)展現(xiàn)狀、優(yōu)勢與面臨的問題。通過全面的分析，為投資者提供更清晰的視角，幫助大家更好地了解這兩者在加密貨幣市場中的表現(xiàn)和潛在影響。無論是對HOGE杠桿感興趣的新手，還是關(guān)注EDU交易所動態(tài)的資深玩家，都能在本文中找到有價值的
錢包知識
2025-03-04 10:36:21
近期加密貨幣市場可謂是風(fēng)云變幻，特朗普幣更是成為焦點。此前特朗普宣布加密貨幣戰(zhàn)儲標(biāo)的等消息曾引發(fā)市場劇烈波動，比特幣暴漲超10%，以太坊漲逾14%，特朗普幣更是暴漲逾30%，超17萬人爆倉。然而，如今特朗普幣爆倉，這背后有著多方面因素。一方面美聯(lián)儲“鷹派”表態(tài)帶來不確定性，費城聯(lián)儲主席哈克稱關(guān)稅或貿(mào)易戰(zhàn)可能導(dǎo)致通脹等，且很多事情取決于特朗普政府政策細節(jié)，美聯(lián)儲應(yīng)保持利率不變；另一方面，Bybit黑客入侵事件加劇了市場波動，黑客竊取超15億美元加密貨幣。特朗普幣爆倉究竟會給加密貨幣市場帶來怎樣的后續(xù)影響，值
幣種知識
2025-03-03 17:45:07
在當(dāng)今金融科技迅猛發(fā)展的時代，GOG杠桿與ORDER交易平臺成為了眾多投資者關(guān)注的焦點。GOG杠桿憑借其獨特的交易模式，為投資者提供了更多的交易可能性。而ORDER交易平臺則以其先進的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，吸引了大量用戶。然而，這兩者的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，它們面臨著市場波動、監(jiān)管政策等諸多挑戰(zhàn)。投資者在參與其中時，需充分了解其特點和風(fēng)險，DYOR，謹(jǐn)慎做出決策。深入了解GOG杠桿與ORDER交易平臺，有助于投資者更好地把握市場機遇，在風(fēng)云變幻的金融市場中穩(wěn)健前行。
區(qū)塊鏈知識
2025-03-03 18:49:21
選擇一個合適的區(qū)塊鏈交易所并不是一件輕松的事情，需要根據(jù)自己的需求和交易習(xí)慣進行權(quán)衡。希望通過本文的分析和對比，你能夠更加清晰地找到適合自己的交易所。 不論是新手還是經(jīng)驗豐富的投資者，了解區(qū)塊鏈交易所的特點與差異，有助于你在競爭激烈的加密世界中做出明智的投資決定。
交易所知識
2025-04-07 17:24:12
推薦專欄
熱門幣種
更多
幣種
美元價格
24H漲跌幅
BTC比特幣
109,801.69 USDT
￥787,464.78
+0.29%
ETH以太坊
2,588.58 USDT
￥18,564.51
+0.54%
USDT泰達幣
1.00 USDT
￥7.17
-0.01%
XRP瑞波幣
2.28 USDT
￥16.35
+1.14%
BNB幣安幣
661.26 USDT
￥4,742.35
-0.26%
SOL
151.86 USDT
￥1,089.09
-0.05%
USDC
0.99950 USDT
￥7.17
+0.01%
TRX波場幣
0.28550 USDT
￥2.05
+0.81%
DOGE狗狗幣
0.17160 USDT
￥1.23
+0.35%
ADA艾達幣
0.59670 USDT
￥4.28
+0.24%
熱搜幣種
更多
幣種
美元價格
24H漲跌幅
比特幣SV
24.2271 USDT
￥176.37
-3.55%
比特幣
109801.69 USDT
￥799,356.30
+0.29%
柚子
0.4973 USDT
￥3.62
-0.56%
Filecoin
2.384 USDT
￥17.36
-0.71%
Conflux
0.076201 USDT
￥0.55
-1.96%
以太坊
2588.58 USDT
￥18,844.86
+0.54%
Arweave
5.3865 USDT
￥39.21
-0.08%
Uniswap
7.6178 USDT
￥55.46
+2.93%
Solana
151.86 USDT
￥1,105.54
-0.05%
狗狗幣
0.1716 USDT
￥1.25
+0.35%
火幣積分
0.2243 USDT
￥1.63
+34.8%
波卡幣
3.5372 USDT
￥25.75
-1.02%
最新快訊
更多
2025-07-04 02:57:07
2025-07-04 02:17:00
2025-07-04 01:58:29
2025-07-04 01:58:21
2025-07-04 01:57:33
2025-07-04 01:45:55
2025-07-04 01:44:34