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希臘金融當(dāng)局已限制對(duì)一個(gè)加密錢包的訪問，該錢包包含來自 Bybit 交易所黑客攻擊的資金，該攻擊導(dǎo)致 2 月份約 15 億美元的以太幣損失。
此次干預(yù)是該國(guó)的首次，也是對(duì)加密貨幣歷史上最大盜竊案的持續(xù)調(diào)查的一部分，該盜竊案與臭名昭著的拉撒路集團(tuán)黑客集團(tuán)。
希臘官員封鎖當(dāng)?shù)亟灰姿姆欠用苜Y產(chǎn)
希臘反洗錢局（哈姆拉）已介入對(duì)今年最大的數(shù)字貨幣交易所之一發(fā)生的大規(guī)模盜竊案的復(fù)雜調(diào)查。該政府機(jī)構(gòu)最近凍結(jié)了與這起盜竊案相關(guān)的資產(chǎn)。
HAMLA 主席 Charalambos Vourliotis 在一次簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上宣布了這一消息，并向希臘經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部長(zhǎng) Kyriakos Pierrakakis 介紹了該機(jī)構(gòu)在加密貨幣領(lǐng)域的工作。
根據(jù) 5 月份收到的情報(bào)，該機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)一名在希臘交易平臺(tái)上注冊(cè)的用戶在其賬戶中收到了“大量”以太幣 (ETH)。
HAMLA 分析師使用專門的軟件分析可疑交易，確定這些代幣是今年早些時(shí)候從 Bybit 竊取的代幣的一部分。
希臘報(bào)紙《Proto Thema》和《Kathimerini》周二在其網(wǎng)站上報(bào)道稱，根據(jù)檢察官的命令，該錢包立即被凍結(jié)。
該反洗錢機(jī)構(gòu)還發(fā)布了加密貨幣資產(chǎn)扣押令，并向希臘檢察官辦公室提交了一份報(bào)告，以采取進(jìn)一步的法律行動(dòng)。
當(dāng)局尚未提供有關(guān)扣押資產(chǎn)和數(shù)字轉(zhuǎn)賬接收者的詳細(xì)信息。但當(dāng)?shù)孛襟w已將此舉描述為希臘首次凍結(jié)非法加密貨幣資金，并在此類數(shù)字金融犯罪中發(fā)現(xiàn)希臘的痕跡，并指出：
“該案件引起了國(guó)際社會(huì)的關(guān)注，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）發(fā)布公開警報(bào)，確認(rèn)凍結(jié)可疑數(shù)字資產(chǎn)?！?/p>
希臘查獲的加密貨幣與 Bybit 數(shù)據(jù)泄露事件有關(guān)
這 迪拜總部位于新加坡的 Bybit 是一家日交易量領(lǐng)先的加密貨幣交易所，該公司于 2025 年 2 月 21 日宣布遭到黑客攻擊，價(jià)值 15 億美元的 ETH 被盜，這是迄今為止最大的加密貨幣盜竊案。
區(qū)塊鏈分析顯示，此次攻擊與拉撒路集團(tuán)有關(guān)，該集團(tuán)據(jù)稱是由伊朗政權(quán)控制的黑客組織。北朝鮮據(jù)報(bào)道，該公司利用安全漏洞將數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)移到多個(gè)地址。
HAMLA上個(gè)月，當(dāng)它收到資金可疑流動(dòng)的通知時(shí)，它開始揭露與希臘的聯(lián)系，更具體地說，是將“大量以太幣”存入希臘一家未具名的加密貨幣交易服務(wù)提供商托管的錢包。
Proto Thema 周刊在周三的后續(xù)文章中詳細(xì)介紹了該機(jī)構(gòu)的分析師利用他們掌握的區(qū)塊鏈取證工具進(jìn)行了一系列檢查，以“理清線索”。
經(jīng)過培訓(xùn)的專家發(fā)現(xiàn)，這些資金并非來自加密貨幣購(gòu)買等常規(guī)商業(yè)交易，而是遵循了聯(lián)邦調(diào)查局已經(jīng)標(biāo)記的特定交易線索。
他們找到了一個(gè)參與洗錢的 Bybit 資金的 ETH 錢包，這些資金被拆分并轉(zhuǎn)移到多個(gè)錢包，最后一部分流入了希臘。
報(bào)告指出，調(diào)查人員尚未能證明被凍結(jié)錢包的希臘主人是否確實(shí)知道所收到資金的真實(shí)來源。
不過，希臘執(zhí)法官員仍在考慮所有可能的情況，包括該人可能在全球數(shù)字洗錢計(jì)劃中充當(dāng)中間環(huán)節(jié)。
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