(1).png)
- 美國(guó)司法部查獲了與大規(guī)模加密貨幣投資詐騙有關(guān)的 2.253 億美元加密貨幣 (USDT)。
- Tether 與當(dāng)局合作打擊欺詐并確保代幣完整性。
美國(guó)聯(lián)邦當(dāng)局采取重大舉措，打擊與加密貨幣相關(guān)的欺詐行為扣押價(jià)值 2.253 億美元的 Tether USDT 與廣泛的加密貨幣投資詐騙有關(guān)。
根據(jù)美國(guó)司法部哥倫比亞特區(qū) (DOJ) 提出的投訴，被扣押的資金存儲(chǔ)在與基于區(qū)塊鏈的復(fù)雜洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的加密錢(qián)包中。
該網(wǎng)絡(luò)與投資詐騙有關(guān)，詐騙者在網(wǎng)上贏得受害者的信任（通常是通過(guò)約會(huì)應(yīng)用程序或社交媒體），然后誘騙他們參與虛假的投資計(jì)劃。
一旦受害者轉(zhuǎn)移了資金，騙子就消失了，留下了重大的經(jīng)濟(jì)損失。
此次行動(dòng)是美國(guó)特勤局歷史上涉及數(shù)字資產(chǎn)的最大規(guī)模民事沒(méi)收案件。
司法部正在追捕加密貨幣詐騙案！
據(jù)美國(guó)司法部稱，詐騙者通過(guò) OKX 清洗被盜的 USDT，并將其分散到各個(gè)賬戶以掩蓋其來(lái)源。
執(zhí)法部門(mén)利用區(qū)塊鏈分析和合作加密公司的幫助追蹤并扣押了這些資金。由于資金是以 USDT 形式存在的，當(dāng)局很容易追蹤轉(zhuǎn)賬并實(shí)施有效扣押。
美國(guó)司法部在提供有關(guān)此事的進(jìn)一步信息時(shí)補(bǔ)充道，
“投訴稱，持有超過(guò) 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個(gè)基于區(qū)塊鏈的復(fù)雜洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)的一部分，該網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行了數(shù)十萬(wàn)筆交易?！?/span>
值得注意的是，該區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)被用來(lái)掩蓋加密貨幣投資欺詐所得的性質(zhì)、來(lái)源、控制權(quán)和所有權(quán)。
司法部刑事司司長(zhǎng)馬修·R·加萊奧蒂（Matthew R. Galeotti）進(jìn)一步解釋說(shuō)，
“這些計(jì)劃傷害了美國(guó)受害者，每年給他們?cè)斐蓴?shù)十億美元的損失，并破壞了人們對(duì)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的信心?！?/span>
他進(jìn)一步補(bǔ)充道，
“我們的調(diào)查人員和檢察官正在不懈地追捕這些騙子和他們的不義之財(cái)，我們將不懈地追回受害者的資金。”
行動(dòng)計(jì)劃
哥倫比亞特區(qū)臨時(shí)美國(guó)檢察官、前?？怂剐侣勚鞒秩苏淠荨てち_宣布，扣押的資金將用于賠償加密貨幣騙局的受害者。
盡管該計(jì)劃的全部細(xì)節(jié)尚未披露，但法庭文件顯示，虛假的加密投資平臺(tái)欺騙了 400 多人，造成數(shù)百萬(wàn)美元的損失。
Tether 參與打擊加密貨幣犯罪
Tether 在一次重大數(shù)字資產(chǎn)扣押行動(dòng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
自 2023 年以來(lái)，該公司承認(rèn)對(duì)其代幣濫用（最初與人口販賣(mài)有關(guān)）進(jìn)行了調(diào)查，并不斷加大力度解決此類濫用問(wèn)題。
值得注意的是，Tether 協(xié)助美國(guó)特勤局凍結(jié)了與受制裁的 Garantex 交易所相關(guān)的 2300 萬(wàn)美元。
它還與 TRON、TRM Labs 和西班牙當(dāng)局合作，阻止了超過(guò) 1 億美元的非法加密資金。
Tether 首席執(zhí)行官 Paolo Ardoino聲明：
“我們正在制定數(shù)字資產(chǎn)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并帶頭努力確保穩(wěn)定幣不會(huì)被不良行為者濫用?！?/span>
這些發(fā)展是在 MEXC 加密貨幣交易所最近報(bào)告報(bào)告指出，2025 年第一季度欺詐交易活動(dòng)增加了 200%。
與加密相關(guān)的詐騙案件正在增加。隨著唐納德·特朗普總統(tǒng)的上任，政府的下一步行動(dòng)仍不確定。
新領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)下的數(shù)字資產(chǎn)未來(lái)前景尚未明朗。
贊
.png)
921
收藏
