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區(qū)塊鏈調(diào)查員 ZachXBT 對加密貨幣行業(yè)發(fā)出了嚴(yán)厲的控訴，宣稱該行業(yè)目前正陷入“犯罪超級周期”，其原因是猖獗的詐騙、監(jiān)管不力以及主要區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)和 DeFi 協(xié)議的涉嫌共謀。
這位加密貨幣偵探在一篇詳細(xì)的社交媒體帖子中提出了一系列爆炸性言論，認(rèn)為缺乏問責(zé)制為網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供了溫床，其中包括朝鮮拉撒路集團等受國家支持的犯罪分子。他透露，波場網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于一個價值50億至100億美元的“黑U市場”，臭名昭著的拉撒路集團和其他小型場外交易市場都在涉足該市場。
Tron 涉嫌 100 億美元“黑市”
ZachXBT 批評的核心是波場網(wǎng)絡(luò) (Tron Network)。他聲稱，區(qū)塊鏈已經(jīng)成為“價值 50 億至 100 億美元的‘黑市’”的支柱，這是一個被不法分子利用的平行金融系統(tǒng)。
區(qū)塊鏈分析師認(rèn)為，寬松的監(jiān)管和對不良行為者缺乏問責(zé)也是導(dǎo)致加密貨幣領(lǐng)域不良活動增多的原因。
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ZachXBT 列舉了一些例子，包括洗錢集團和小型場外交易商如何輕易地幫助臭名昭著的朝鮮拉撒路集團轉(zhuǎn)移近期攻擊中被盜資金。調(diào)查人員提到了針對 DMM Bitcoin、Bybit 和 WazirX 的攻擊，以此說明存在缺陷的系統(tǒng)如何導(dǎo)致加密貨幣行業(yè)出現(xiàn)不良行為。
DeFi 協(xié)議是否從犯罪中獲利？
盡管 ZachXBT 描述了當(dāng)前的情況，但他還是指責(zé) DeFi 協(xié)議，批評它們通過從被盜資金中獲得被動利潤，為加密貨幣黑客提供了便利。
據(jù)調(diào)查人員稱，DeFi 平臺超過 50% 的收入來自非法來源。因此，當(dāng)犯罪分子在區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移資金時，平臺會對其視而不見，讓有影響力的人肆意傳播加密貨幣騙局，而不受任何影響。
過時的法律助長剝削者
ZachXBT 批評了現(xiàn)行適用于加密貨幣的法律，稱其已經(jīng)過時。他認(rèn)為，法律體系滯后，法院越來越多地因為舊法律而偏袒智能合約的利用者。他認(rèn)為這是助長加密貨幣詐騙蔓延的重要因素。
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因此，這位區(qū)塊鏈研究員認(rèn)為，加密貨幣行業(yè)需要進行根本性的變革。ZachXBT 表示，人們不應(yīng)該等到虧損了才決定參與修復(fù)生態(tài)系統(tǒng)，除非他們希望當(dāng)前的趨勢持續(xù)下去。
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