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5月13日，好旺擔(dān)保（原Huione 保證，在 Telegram 消息服務(wù)封鎖了其數(shù)千個(gè)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)和頻道后，宣布關(guān)閉。
然而， 鏈?zhǔn)椒治?/span>根據(jù) 6 月 12 日星期四發(fā)布的分析報(bào)告，自所謂的“關(guān)閉”以來(lái)，與非法市場(chǎng)有關(guān)的活動(dòng)并未減少。
這家美國(guó)區(qū)塊鏈分析公司強(qiáng)調(diào)，他們的數(shù)據(jù)表明該平臺(tái)處理著數(shù)十億美元的交易。根據(jù)報(bào)告，這表明該平臺(tái)擁有一個(gè)強(qiáng)大的系統(tǒng)，該系統(tǒng)基本獨(dú)立運(yùn)行，且不過(guò)度依賴(lài)面向公眾的設(shè)置。
Huione 無(wú)視美國(guó)制裁，開(kāi)展加密貨幣交易 surge
財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（金融犯罪執(zhí)法局）5月1日提議禁止匯旺集團(tuán)阻止其進(jìn)入美國(guó)銀行系統(tǒng)。他們指控該公司協(xié)助朝鮮政府支持的拉撒路集團(tuán)（Lazarus Group）洗錢(qián)加密貨幣。
盡管美國(guó)銀行通常會(huì)迅速采取行動(dòng)并在宣布管理監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)后終止合作關(guān)系，Chainalysis 表示，Huione 已經(jīng)證明能夠抵御官員的攻擊。
這家區(qū)塊鏈分析公司進(jìn)一步表示，這種風(fēng)險(xiǎn)降低效應(yīng)表明，Huione 可能從通知之日起就失去了獲取美元的渠道。不過(guò)，交易數(shù)據(jù)表明，運(yùn)營(yíng)影響微乎其微。
根據(jù)他們的解釋?zhuān)瑪?shù)據(jù)顯示，在 FinCEN 宣布這一消息后，交易量保持穩(wěn)定，甚至可能有所增加。
除了 Chainalysis 之外，TRM實(shí)驗(yàn)室還分享了有關(guān) Huione 運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)。根據(jù)加密貨幣分析公司 TRM Labs 5 月 30 日的報(bào)告，Huione 集團(tuán)持續(xù)為其 VIP 供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)渠道，自 2021 年以來(lái)已吸納至少 810 億美元的加密貨幣。這比俄羅斯類(lèi)似的在線(xiàn)黑市 Hydra 的交易額還要高出 50 億美元。
TRM Labs 進(jìn)一步指出，Huione 是網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要渠道，例如生豬屠宰詐騙、欺詐和網(wǎng)絡(luò)搶劫。
據(jù) Chainalysis 稱(chēng)，Huione 的加密貨幣交易所也已重新出現(xiàn)，現(xiàn)采用舊標(biāo)識(shí)并在新域名運(yùn)營(yíng)。該交易所還在其他社交媒體平臺(tái)上保持活躍，例如其 Telegram 頻道。
Chainalysis 揭示了遏制 Huione 非法活動(dòng)的策略
這 匯旺集團(tuán)柬埔寨公司 Huione Pay PLC 經(jīng)營(yíng)多種業(yè)務(wù)，包括支付服務(wù)平臺(tái) Huione Crypto、加密貨幣交易所 Huione Crypto 和好網(wǎng)擔(dān)保。
Huione 集團(tuán)及其子公司的持續(xù)存在，是應(yīng)對(duì)規(guī)模龐大、復(fù)雜有組織犯罪集團(tuán)的更大挑戰(zhàn)的一部分。不過(guò)，Chainalysis 表示，該集團(tuán)尚未引起執(zhí)法部門(mén)的注意。
為了遏制這種情況，Chainalysis 建議他們需要一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)范圍的響應(yīng)，這意味著持續(xù)和多樣化的執(zhí)法策略，以有效打擊像 Huione 這樣的非法公司。
Chainalysis 還提到，處理這些網(wǎng)絡(luò)可能需要新的執(zhí)法方法，這些方法不僅僅是關(guān)閉表面操作，而是要更深入地關(guān)注維持它們運(yùn)行的復(fù)雜系統(tǒng)。
區(qū)塊鏈分析公司制定策略打擊 Huione 的非法行為后，加密生態(tài)系統(tǒng)充滿(mǎn)了希望。
加密貨幣分析師認(rèn)為，阻止網(wǎng)絡(luò)犯罪無(wú)疑至關(guān)重要。這是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)犯罪對(duì)個(gè)人、企業(yè)和政府構(gòu)成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)受損以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信心下降。
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