男子因主導(dǎo)大規(guī)模支票詐騙案被判入聯(lián)邦監(jiān)獄,損失達(dá) 165,743 美元
摘要
一名美國法官判處一起大型銀行詐騙案的頭目近七年監(jiān)禁。美國司法部稱,26歲的賈倫·泰莉·希爾(Jalen Tylee Hill)從佐治亞州的住宅和商業(yè)郵箱中竊取了多張支票 。

幣界網(wǎng)報(bào)道:
美國一名法官判處大型銀行詐騙案主謀近七年監(jiān)禁。
美國司法部(DOJ)說26 歲的 Jalen Tylee Hill 從佐治亞州的住宅和商業(yè)郵箱中偷走了多張支票。
希爾隨后會(huì)在 Facebook 上招募人員,將偷來的支票存入他們的銀行賬戶,條件是他們分一半的資金。
美國佐治亞州中區(qū)檢察官辦公室稱,希爾竊取了數(shù)百封郵件,參與了至少 68 起銀行欺詐案件,并至少 14 次非法使用他人的借記卡。
希爾隨后將十多家金融機(jī)構(gòu)的多張被盜、偽造或其他欺詐性的支票存入或試圖存入其他銀行賬戶,造成約 165,743.68 美元的損失。
作為調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)的另一項(xiàng)計(jì)劃的一部分,希爾在網(wǎng)上創(chuàng)建了一個(gè)虛假的太陽能電池板安裝公司招聘頁面,從中竊取了 28 個(gè)人的身份信息,包括他們的駕駛執(zhí)照、社會(huì)保障卡、出生證明、教學(xué)許可證和其他包含個(gè)人身份信息的文件?!?/em>
去年,希爾承認(rèn)了一項(xiàng)銀行欺詐罪、一項(xiàng)加重身份盜竊罪和一項(xiàng)共謀持有偷來的郵件罪。
其他 14 名共同被告也因參與希爾的計(jì)劃而被定罪。
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