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英國破產(chǎn)管理局 (IS) 任命前警務調(diào)查員安德魯·斯莫爾 (安德魯·斯莫爾) 為其首位專職加密情報專家，旨在幫助英國經(jīng)濟從破產(chǎn)和刑事案件中追回數(shù)字資產(chǎn)。斯莫爾將協(xié)助追蹤刑事案件中丟失的加密資產(chǎn)，并為該機構(gòu)提供加密市場的詳細數(shù)據(jù)。
伊斯蘭國聲稱過去五年，涉及加密貨幣作為可收回資產(chǎn)的破產(chǎn)案件數(shù)量增長了420%，2024/25年度為59起，而2019/20年度為14起。破產(chǎn)案件中確認的加密資產(chǎn)估值也飆升了364倍，從2019/20年度的略高于1000英鎊，到2024/25年度超過52萬英鎊（約合71萬美元）。英國金融行為監(jiān)管局（FCA）2024年的一項研究聲稱近年來，加密資產(chǎn)越來越受歡迎。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，英國有 700 萬成年人（占總?cè)丝诘慕?12%）持有某種形式的加密貨幣，而 2021 年這一數(shù)字為 320 萬（占總?cè)丝诘?4.4%）。
特工斯莫爾表示，英國的加密貨幣持有量正在迅速增長，破產(chǎn)和刑事案件中丟失的加密貨幣資產(chǎn)數(shù)量也同樣增加。他的工作將專注于協(xié)助破產(chǎn)服務局追蹤、評估和追回正在經(jīng)歷破產(chǎn)程序的個人和公司的加密貨幣持有量。
斯莫爾表示加密貨幣是一種可回收資產(chǎn)
英國破產(chǎn)管理局已任命前警察調(diào)查員 Andrew Small 為其首位專職人員#加密情報專家。他將負責追蹤和識別破產(chǎn)和刑事案件中的數(shù)字資產(chǎn)。該職位隸屬于該機構(gòu)……
— CryptOpus (@ImCryptOpus)2025年6月9日
加密貨幣專家斯莫爾解釋說，破產(chǎn)服務局有責任追蹤并追回破產(chǎn)案件中個人或公司的資金和資產(chǎn)，并努力盡可能多地返還債權(quán)人的欠款。破產(chǎn)服務局的關(guān)鍵部門——官方接管服務處(OBS)在2024/25年度的59起破產(chǎn)案件中發(fā)現(xiàn)了價值523,580英鎊的加密貨幣資產(chǎn)，而2019/20年度的14起破產(chǎn)案件中僅發(fā)現(xiàn)了價值1,436英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。
安德魯?shù)男录用苜Y產(chǎn)情報職位將設在破產(chǎn)服務局的調(diào)查和執(zhí)法服務團隊內(nèi)，這意味著他將主要關(guān)注刑事案件中的加密資產(chǎn)所有權(quán)。破產(chǎn)服務局情報主管尼爾·弗里伯里表示，安德魯為該職位帶來了豐富的知識，以及他之前在警方擔任經(jīng)濟犯罪調(diào)查員的經(jīng)驗。弗里伯里補充說，安德魯?shù)娜蚊鼘⒂兄谝了固m國調(diào)查人員處理涉及加密貨幣的案件。
“加密貨幣在很大程度上是一種可恢復的資產(chǎn)，我的職責將通過提供有關(guān)可用的加密資產(chǎn)類型以及用于購買、出售和存儲它們的相關(guān)技術(shù)的專業(yè)知識來幫助該機構(gòu)?！?/span>
–Andrew Small破產(chǎn)服務機構(gòu)加密情報專家
伊斯蘭國熱衷于比特幣，以太坊、狗狗幣、萊特幣以及非同質(zhì)化代幣（NFT）。然而，弗里伯里指出，隨著加密貨幣的普及，過去五年涉及加密資產(chǎn)所有權(quán)的破產(chǎn)案件數(shù)量增加了四倍。
英國將從明年開始收集特定加密用戶和交易數(shù)據(jù)
英國政府將要求英國政府將允許在該國運營的加密貨幣公司自 2026 年 1 月 1 日起收集用戶和交易信息。英國稅務海關(guān)總署上周宣布，英國政府的數(shù)據(jù)收集計劃將遵循經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 (經(jīng)合組織) 加密資產(chǎn)報告框架 (CARF)。英國稅務海關(guān)總署還表示，加密貨幣公司可能會提前開始收集信息，以便在新規(guī)生效時做好準備。
對于個人用戶，所需數(shù)據(jù)包括用戶姓名、出生日期、家庭住址、居住國家/地區(qū)、國民保險號或唯一納稅人參考號（適用于英國居民）以及稅務識別號 (TIN) 及其簽發(fā)國家/地區(qū)（適用于非英國居民）。對于實體用戶，公司必須收集法定企業(yè)名稱、主要營業(yè)地址、注冊號碼（適用于英國公司）以及 TIN 和簽發(fā)國家/地區(qū)（適用于非英國公司）。在某些情況下，平臺還必須收集公司控制人的詳細信息。
公司還必須報告匯款人和收款人的姓名、地址、稅號以及完整的交易詳情（代幣類型、數(shù)量、英鎊價值和時間戳）。未能提供準確、完整或經(jīng)過驗證的報告可能會導致每位用戶最高 300 英鎊的罰款。
KEY 差異線：加密貨幣項目用來獲得媒體報道的秘密工具
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