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澳大利亞警方對四人提出指控，他們涉嫌參與昆士蘭州的一個洗錢網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)被指控將 1.23 億美元的非法現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到加密貨幣中。

據(jù)周一發(fā)布的一份報告稱，經(jīng)過 18 個月的聯(lián)邦調(diào)查，6 月 5 日至 6 日，澳大利亞聯(lián)邦警察 (AFP) 領(lǐng)導(dǎo)的犯罪資產(chǎn)沒收特別工作組 (CACT) 與昆士蘭聯(lián)合有組織犯罪特別工作組 (QJOCTF) 和其他機(jī)構(gòu)在布里斯班和黃金海岸執(zhí)行了 14 次有針對性的突襲陳述來自澳大利亞稅務(wù)局。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)加密估計價值 110,370 美元，以及價值 30,000 美元的現(xiàn)金、加密設(shè)備、商業(yè)文件、車輛、財產(chǎn)和銀行賬戶。

當(dāng)局指控，該計劃通過提供裝甲運(yùn)輸服務(wù)的黃金海岸保安公司轉(zhuǎn)移毒資和犯罪收益，然后利用空殼公司、老爺車銷售和加密貨幣交易所洗白這些資金。

該公司被指控將大量實物現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為加密貨幣以掩蓋其來源。

澳大利亞聯(lián)邦警察偵緝警司阿德里安·特爾弗 (Adrian Telfer) 在周一的一份聲明中表示：“我們指控該組織故意隱瞞和掩蓋其非法資金的來源、價值和性質(zhì)，并與這些資金劃清界限，以避免被當(dāng)局抓獲?！?/p>

一名來自布里斯班希思伍德的 32 歲男子被控在 15 個月內(nèi)洗錢 616 萬美元，目前已被還押候?qū)?，并于今天出庭?/p>

當(dāng)局聲稱，他利用一家以其妻子的名義注冊的促銷公司作為“空頭董事”，從保安公司獲取資金。

該公司董事和總經(jīng)理均來自莫茲蘭，他們被指控處理價值超過 640 萬美元的一般犯罪所得后獲得保釋。

一名 58 歲的西區(qū)男子與一家經(jīng)典汽車經(jīng)銷商有關(guān)，被控洗錢 410 萬美元，還面臨多項洗錢指控。

加密貨幣和洗錢

該案件表明加密貨幣越來越多地被用來隱藏非法資金，澳大利亞當(dāng)局警告說，加密貨幣是有組織犯罪的首選工具。

CACT 在過去一年中凍結(jié)了超過 1.1 億美元的資產(chǎn)，其中大部分與加密貨幣相關(guān)，自 2019 年以來，繳獲毒品總額已達(dá) 12 億美元.

2024 年 7 月，菲律賓武裝部隊領(lǐng)導(dǎo)的 CACT凍結(jié)了價值 333,779 美元的加密貨幣這是黃金海岸洗錢案中 1010 萬美元資產(chǎn)扣押的一部分。

被凍結(jié)的資產(chǎn)還包括價值 840 萬美元的七處房產(chǎn)、112 萬美元現(xiàn)金以及多個銀行賬戶中的 76,000 多美元。

上個月，一名昆士蘭男子沒收了290萬美元的投資組合其中包括一棟海濱豪宅和近 25 個比特幣，此前澳大利亞金融情報機(jī)構(gòu) AUSTRAC 標(biāo)記了與 2013 年加密貨幣盜竊案有關(guān)的可疑活動。