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美國司法部上周提起民事沒收訴訟朝鮮 IT 工作者通過欺詐手段在美國和國外的公司就業(yè)，用加密貨幣洗錢了 774 萬美元。

美國政府扣押了這些資金，作為打擊朝鮮逃避制裁計(jì)劃行動(dòng)的一部分，當(dāng)局起訴朝鮮外貿(mào)銀行代表2023 年 4 月，沈賢燮 涉嫌參與該計(jì)劃。

據(jù)美國司法部稱，朝鮮 IT 工作者使用虛假或欺詐手段獲得的身份在美國加密貨幣公司就業(yè)，然后通過 Sim 洗錢，為平壤政權(quán)謀福利。

沒收投訴還詳細(xì)說明，IT 員工已被部署到世界各地，包括中國、俄羅斯和老撾。

通過隱藏真實(shí)身份和位置，這些工人得以在區(qū)塊鏈公司找到工作，這些公司通常以穩(wěn)定幣支付工資——USDC 或者 Tether.

美國司法部國家安全司司長蘇·J·白 (Sue J. Bai) 表示：“多年來，朝鮮一直利用全球遠(yuǎn)程 IT 承包和加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)來逃避美國的制裁并為其武器計(jì)劃提供資金。”

司法部還報(bào)告稱，這些 IT 工作者使用了多種方法來洗白他們的欺詐收入，包括用虛假身份建立交易賬戶、進(jìn)行多次小額轉(zhuǎn)賬、從一種代幣轉(zhuǎn)換為另一種代幣、購買 NFT 以及混合他們的資金。

這些資金在表面上洗白后，通過朝鮮國防部下屬一家公司的首席執(zhí)行官沈鉉燮和金尚萬匯給朝鮮政府。

美國司法部起訴Sim Hyon Sop2023 年 4 月，他被指控犯有兩項(xiàng)罪名，一是與朝鮮工人合謀通過欺詐性就業(yè)賺取收入，二是與場外加密貨幣交易員合謀使用欺詐性收入為朝鮮購買商品。

FBI 芝加哥外地辦事處和 FBI 虛擬資產(chǎn)部門調(diào)查案件與沒收投訴有關(guān)，該投訴由美國司法部向哥倫比亞特區(qū)地方法院提起。

美國聯(lián)邦調(diào)查局反間諜部門助理主任羅曼·羅扎夫斯基表示：“美國聯(lián)邦調(diào)查局的調(diào)查揭露了朝鮮 IT 人員大規(guī)模利用竊取的美國公民身份獲取就業(yè)機(jī)會(huì)，從而詐騙美國企業(yè)的行為，朝鮮政府這樣做的目的是逃避美國的制裁，并為其獨(dú)裁政權(quán)創(chuàng)造收入?！?/p>

雖然朝鮮 IT 欺詐行為的具體范圍尚未完全確定，但大多數(shù)專家都認(rèn)為，這一問題正變得越來越嚴(yán)重。

朝鮮的威脅日益加劇

Chainalysis 國家安全情報(bào)主管 Andrew Fierman 在接受采訪時(shí)解釋道：“朝鮮 IT 人員冒充合法遠(yuǎn)程員工所構(gòu)成的威脅正在顯著增長，而且增長速度很快。”解密.

為了證明這一威脅已經(jīng)變得多么“工業(yè)化和復(fù)雜化”，菲爾曼舉了以下例子：美國司法部 12 月對(duì) 14 名朝鮮國民的起訴據(jù)稱，他還使用假身份證進(jìn)行詐騙，并通過為期六年的詐騙活動(dòng)賺取了 8800 萬美元。

“雖然很難確定朝鮮非法網(wǎng)絡(luò)收入的具體百分比來自欺詐性 IT 工作，但從政府評(píng)估和網(wǎng)絡(luò)安全研究可以清楚地看出，這種方法已經(jīng)發(fā)展成為該政權(quán)可靠的收入來源 - 特別是與間諜目標(biāo)和后續(xù)攻擊相結(jié)合時(shí)，”他說。

其他安全專家也認(rèn)為，朝鮮非法 IT 員工的威脅正變得越來越普遍，DTEX Systems 首席 i3 內(nèi)部調(diào)查員 Michael Barnhart 表示解密他們的策略變得越來越復(fù)雜。

他說：“這些特工不僅僅是潛在的威脅，他們已經(jīng)積極地融入組織內(nèi)部，關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施和全球供應(yīng)鏈已經(jīng)受到損害?！?/p>

巴恩哈特還報(bào)告稱，朝鮮威脅行為者甚至已經(jīng)開始建立“冒充可信第三方的空殼公司”，或?qū)⒆约呵度牒戏ǖ牡谌?，而這些第三方可能不會(huì)像其他大型組織那樣采取同樣嚴(yán)格的保障措施。

有趣的是，巴恩哈特估計(jì)朝鮮每年可能從欺詐性 IT 工作中獲得數(shù)億美元的收入，而且任何記錄的數(shù)字或金額都可能被低估。

“‘你不知道你不知道什么’這句話開始發(fā)揮作用了，因?yàn)槊刻於紩?huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的賺錢計(jì)劃，”他解釋道?！按送猓芏嗍杖攵急粋窝b成網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的行動(dòng)，或者看似完全合法的行動(dòng)，這混淆了整體的歸因?！?/p>

盡管周四的沒收聲明表明美國政府正在設(shè)法更好地控制朝鮮的行動(dòng)，但朝鮮的日益復(fù)雜化表明，美國和國際當(dāng)局可能還需要一段時(shí)間才能趕上。

正如安德魯·費(fèi)爾曼 (Andrew Fierman) 所說，“尤其令人擔(dān)憂的是這些工人能夠無縫融入其中：利用生成式人工智能來創(chuàng)建虛假人物，利用深度偽造工具進(jìn)行面試，甚至利用支持系統(tǒng)來通過技術(shù)篩選?！?/p>

四月，谷歌威脅情報(bào)小組透露朝鮮行為者已將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到美國以外，并滲透到英國、德國、葡萄牙和塞爾維亞的加密貨幣項(xiàng)目中。

其中包括開發(fā)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌觥⑷斯ぶ悄芫W(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序和 Solana 智能合約的項(xiàng)目，英國和美國的同伙幫助特工繞過身份檢查并通過 TransferWise 和 Payoneer 接收付款。

編輯斯泰西·艾略特.