(1).png)
俄羅斯中央銀行（CBR）呼吁信貸機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對與加密貨幣交易平臺相關(guān)的交易的控制，并在“影子業(yè)務(wù)”中列出。
在執(zhí)行一項(xiàng)授權(quán)銀行以每月對涉嫌欺詐活動的人進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓限制的法律之后，推動力是在推動。它允許他們阻止卡帳戶和在線銀行服務(wù)。
俄羅斯貨幣當(dāng)局已指示該國的商業(yè)銀行在私人的付款卡與幽靈公司的企業(yè)卡之間收取貨幣轉(zhuǎn)讓，這些公司幾乎沒有或根本沒有真正的商業(yè)活動跡象。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)在圓，在這些加密貨幣交易所，在線賭場，金融金字塔和毒販中列出。
RBC Crypto and Bits.Media報道，俄羅斯銀行被要求使用“接近實(shí)時模式”的在線監(jiān)控工具迅速識別這些類型的交易，并對各自的客戶交易概況進(jìn)行了徹底的分析。
CBR指出，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)可能會限制與“以前將資金轉(zhuǎn)移給Droppers”或虛擬活動的公司進(jìn)行互動的客戶交易。這些措施包括限制銀行電線和禁止現(xiàn)金存款。
“ Droppers”是一個通俗的俄羅斯術(shù)語，指的是人們將其銀行帳戶，卡和錢包借給使用這些欺詐者的欺詐者。中央銀行一直在試圖處理被稱為的現(xiàn)象再次錢在西方。
作為這些努力的一部分，莫斯科通過了新立法，這是在五月中旬生效的。法律允許當(dāng)局每月將個人的銀行轉(zhuǎn)讓以100,000盧布（1,300美元）限制在可疑交易的CBR數(shù)據(jù)庫中，如果他們的銀行詳細(xì)信息已將其銀行詳細(xì)信息限制在100,000盧布（1,300美元）。
達(dá)到限制時，可能會阻止對黑名單帳戶的在線訪問。然后，要求帳戶持有人與銀行聯(lián)系并出示其護(hù)照和支付卡，然后才能再次使用該帳戶。
滴管法命中了俄羅斯的點(diǎn)對點(diǎn)加密交易者
在通知中，俄羅斯銀行指出，其最新建議是銀行自愿的，但與此同時，金融當(dāng)局強(qiáng)調(diào)，他們可以幫助改善其反洗錢程序。
同時，人們一直在擔(dān)心，針對滴管的新法規(guī)實(shí)際上正在擊中幾乎沒有選擇和出售數(shù)字硬幣的加密貨幣交易者，在俄羅斯，像比特幣（BTC）這樣的加密貨幣尚未得到適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管。
法律分析師告訴RBC，中央銀行滴管數(shù)據(jù)庫總體上會影響加密貨幣交易，因?yàn)樗ǔ２粌H包括罪犯及其同伙的銀行詳細(xì)信息，而且還包括在點(diǎn)對點(diǎn)（P2P）加密交易所中合法參與者的詳細(xì)信息。
該商業(yè)新聞媒體指出，P2P仍然是使用國內(nèi)發(fā)行卡的用戶買賣加密貨幣的唯一方法。盡管新的限制肯定會使欺詐者更難洗錢，但他們還將限制市場上的守法參與者。
5月，CBR揭示與前兩個季度相比，在2024年的最后一個季度和2025年的前三個月中，與俄羅斯居民有關(guān)的加密資產(chǎn)流量增長了51％以上。該銀行發(fā)布了最新的金融穩(wěn)定評論時，總計達(dá)到73萬億盧布，或910億美元。
本月，銀行建議的為了將普通俄羅斯人可以投資于數(shù)字金融資產(chǎn)（例如令牌化證券）的最高金額，從當(dāng)前的600,000盧布盧布（Lobles）提高到100萬盧布（超過12,600美元）。但是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)繼續(xù)堅持限制對比特幣等分散的加密貨幣的訪問權(quán)限的訪問權(quán)限。高素質(zhì)”投資者。
密碼大都會學(xué)院：厭倦了市場波動？了解DEFI如何幫助您建立穩(wěn)定的被動收入。立即注冊
贊
.png)
461
收藏
