
澳大利亞政府金融情報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣 ATM 機(jī)設(shè)定了 5,000 美元的現(xiàn)金提取限額。
據(jù)一份新報(bào)告稱,澳大利亞交易報(bào)告和分析中心 (AUSTRAC) 采用了新規(guī)則,并拒絕續(xù)簽一家加密貨幣 ATM 運(yùn)營(yíng)商 Harro’s Empires 的注冊(cè),此前該機(jī)構(gòu)的一個(gè)工作組指出,數(shù)字資產(chǎn) ATM 合規(guī)性存在“令人擔(dān)憂的趨勢(shì)”。新聞稿.
AUSTRAC 首席執(zhí)行官布倫丹·托馬斯 (Brendan Thomas) 表示,工作組注意到客戶行為類似于詐騙、欺詐和其他非法活動(dòng)。
特別工作組發(fā)現(xiàn)了令人不安的趨勢(shì),證實(shí)加密貨幣ATM正被用于詐騙/欺詐相關(guān)交易。令人驚訝的是,60至70歲年齡段的人群被認(rèn)定為澳大利亞加密貨幣ATM最活躍的用戶之一。
令人擔(dān)憂的是,這一人群中,使用現(xiàn)金購(gòu)買加密貨幣的客戶比例過高,有證據(jù)表明,大量 60-70 歲的用戶是詐騙活動(dòng)的受害者?!?/em>
AUSTRAC 的加密貨幣工作組指出,60-70 歲人群占所有加密 ATM 交易額的 29%。
2019 年,澳大利亞僅有 23 臺(tái)加密貨幣 ATM 機(jī)投入運(yùn)營(yíng),2022 年則增至 60 臺(tái),但現(xiàn)在已超過 1800 臺(tái)。這些 ATM 機(jī)每年處理近 15 萬筆交易,其中 99% 為現(xiàn)金存款,用于購(gòu)買比特幣等加密貨幣(比特幣), 以太坊(以太坊) 和穩(wěn)定幣USDT據(jù) AUSTRAC 稱。
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