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客戶通過欺詐性付款從富國銀行竊取 83 萬美元，被判入獄

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-05 03:27

摘要

富國銀行的一名客戶因利用與該銀行的協(xié)議竊取數(shù)十萬美元而被判入獄。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

富國銀行的一名客戶因利用與該銀行的協(xié)議竊取數(shù)十萬美元而被判入獄。

美國加州東區(qū)檢察官辦公室說69 歲的肯尼斯·古爾德 (Kenneth Gould) 經(jīng)營著一家工資服務(wù)公司，因盜竊 83 萬美元并承認(rèn)犯有銀行盜竊罪而被判處一年監(jiān)禁。

法庭文件顯示，2017 年 10 月，古爾德開始通過欺詐性 ACH 方式從客戶賬戶向自己在富國銀行的薪資公司賬戶付款。古爾德的薪資服務(wù)公司位于加利福尼亞州克洛維斯，曾與富國銀行有過合作關(guān)系，富國銀行會在 ACH 轉(zhuǎn)賬清算之前將全部或部分款項(xiàng)記入收款賬戶。

當(dāng)富國銀行發(fā)現(xiàn)匯款賬戶資金不足以支付轉(zhuǎn)賬時(shí)，它突然凍結(jié)了付款，并試圖追回最初匯出的款項(xiàng)。但為時(shí)已晚，因?yàn)楣艩柕乱呀?jīng)迅速用銀行本票提取了這些資金。古爾德曾向富國銀行承諾會退還這些資金，但他從未兌現(xiàn)。

聯(lián)邦政府公告稱，

古爾德將偷來的錢交給了客戶，并從客戶的賬戶發(fā)起了欺詐性付款，因?yàn)樗桢X給該客戶，并希望該客戶有一天會還錢。然后，該客戶把錢都賭光了。

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