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澳大利亞嚴(yán)厲打擊加密貨幣 ATM 機(jī)詐騙案，損失 300 萬美元
摘要
在發(fā)生 300 萬美元的詐騙損失后，澳大利亞加強(qiáng)了加密貨幣 ATM 監(jiān)管，將提款金額限制在 5,000 澳元 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
- AUSTRAC 實(shí)施了 5,000 美元的限額和更嚴(yán)格的規(guī)定，以遏制加密貨幣 ATM 詐騙。
- 50 歲以上的個(gè)人占加密 ATM 欺詐損失的 72%，總額達(dá) 310 萬美元。
澳大利亞已采取果斷措施，加強(qiáng)對(duì)加密貨幣 ATM 的監(jiān)管，以遏制與加密貨幣相關(guān)的詐騙。
在移動(dòng)中宣布6月3日，該國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)AUSTRAC出臺(tái)新規(guī)，規(guī)定現(xiàn)金存取限額為5000澳元（約合3250美元）。
除此之外，運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在必須實(shí)施更嚴(yán)格的客戶驗(yàn)證、更強(qiáng)有力的交易監(jiān)控，并在自助服務(wù)終端顯示詐騙警告。
這些變化發(fā)生之際，聯(lián)邦當(dāng)局越來越擔(dān)心這些機(jī)器被濫用于欺詐活動(dòng)的情況日益增多。
新聞稿指出，
聯(lián)邦警察警告稱，涉及加密貨幣 ATM 的詐騙案件正在增多，最新數(shù)據(jù)顯示，12 個(gè)月內(nèi)加密貨幣 ATM 的損失超過 300 萬美元。而這個(gè)數(shù)字可能只是冰山一角。
詐騙案件增多的背后原因是什么？
AUSTRAC 在調(diào)查揭露令人擔(dān)憂的欺詐趨勢(shì)后，對(duì)加密 ATM 采取了最新打擊措施。
2024 年 1 月至 2025 年 1 月期間，澳大利亞 ReportCyber 記錄了 150 起加密貨幣 ATM 詐騙案件，報(bào)告損失超過 310 萬美元。
九家 ATM 提供商的分析發(fā)現(xiàn)，50 歲以上的用戶占交易量的 72%。這使得他們成為最容易受到攻擊的人群。
聯(lián)邦警察指揮官格雷姆·馬歇爾表示，當(dāng)局懷疑許多受害者對(duì)這些詐騙行為并不知情，或者由于困惑或?qū)擂味辉概e報(bào)。
詐騙者經(jīng)常使用復(fù)雜的手段從受害者那里騙取資金。我們鼓勵(lì)人們與家人和朋友分享他們的故事，以提高人們的防范意識(shí)，并幫助防止其他人成為受害者。
未來之路
毋庸置疑，澳大利亞的加密 ATM 數(shù)量已從 2022 年 8 月的 67 臺(tái)激增至今天的 1,819 臺(tái)，成為全球第三大樞紐。
這種快速增長(zhǎng)引起了澳大利亞金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) AUSTRAC 的注意，該機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)監(jiān)管。
AUSTRAC 警告稱，加密 ATM 存在風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗鼈兛梢赃M(jìn)行難以追蹤的匿名交易。
這引發(fā)了人們對(duì)合規(guī)性的擔(dān)憂，并需要更嚴(yán)格的監(jiān)管來遏制潛在的濫用。
隨著該行業(yè)的擴(kuò)張，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)合規(guī)措施，以平衡創(chuàng)新與安全和問責(zé)。
AUSTRAC 前首席執(zhí)行官 Nicole Rose 曾表示說,
在我們打擊金融犯罪的過程中，加密貨幣ATM機(jī)越來越令人擔(dān)憂。如果沒有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管，它們就會(huì)成為洗錢和資助恐怖主義的工具。
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