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澳大利亞交易報(bào)告與分析中心 (AUSTRAC) 在非法活動(dòng)激增后加強(qiáng)對(duì)加密貨幣 ATM 機(jī)的控制

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-03 12:58

摘要

澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕向一家加密 ATM 提供商發(fā)放許可證，并對(duì)該行業(yè)實(shí)施交易限制。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

澳大利亞老年人在加密貨幣 ATM 機(jī)上被騙走數(shù)百萬(wàn)澳元，AUSTRAC 正在關(guān)閉這些 ATM 機(jī)。

據(jù)報(bào)道，澳大利亞交易報(bào)告和分析中心 (AUSTRAC) 表示，已拒絕續(xù)簽加密貨幣 ATM 運(yùn)營(yíng)商 Harro’s Empires 的注冊(cè)，并對(duì)其他運(yùn)營(yíng)商施加了新的條件。陳述周一發(fā)布。

為了打擊欺詐行為，AUSTRAC 已將每筆存取款的限額設(shè)定為 5,000 美元，并要求加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查。接受現(xiàn)金的數(shù)字貨幣交易所已被敦促采取類似的保障措施。

AUSTRAC 首席執(zhí)行官布倫丹·托馬斯在聲明中表示：“大量 60-70 歲的用戶成為詐騙活動(dòng)的受害者。這是一個(gè)巨大的擔(dān)憂?！?/span>

此前，AUSTRAC 于 3 月份發(fā)出警告稱放置了部門“已通知," 在 2023 年底成立的加密工作組指出合規(guī)方面存在嚴(yán)重差距之后。

來自九家加密 ATM 提供商的新數(shù)據(jù)顯示，50 歲以上的人群占總交易額的近 72%，而 60-70 歲人群占 29%。

MoreMarkets 首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人 Altan Tutar 表示：“AUSTRAC 最近的舉動(dòng)，加上新加坡 MAS 的許可期限，鑒于亞太地區(qū)作為加密貨幣中心的既定地位，尤其令人擔(dān)憂。”解密“該地區(qū)長(zhǎng)期以來通過平衡的監(jiān)管來吸引 Web3 項(xiàng)目，這種監(jiān)管在保持監(jiān)督的同時(shí)推動(dòng)了創(chuàng)新。這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在似乎面臨風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

AUSTRAC 的最新行動(dòng)針對(duì)的是加密貨幣行業(yè)無節(jié)制的增長(zhǎng)，根據(jù) Coin ATM Radar 的數(shù)據(jù)，加密貨幣 ATM 的數(shù)量已從 2019 年的 23 臺(tái)增加到如今的 1,800 多臺(tái)數(shù)據(jù).

官員們估計(jì)，每年通過這些機(jī)器轉(zhuǎn)賬的金額約為 2.75 億美元，幾乎所有交易都涉及現(xiàn)金加密貨幣購(gòu)買，主要是比特幣（比特幣），以太坊（ETH），以及Tether（USDT）。

區(qū)塊鏈教育平臺(tái) Digital South Trust 的創(chuàng)始人 Sudhakar Lakshmanaraja 表示：“運(yùn)營(yíng)商必須尊重當(dāng)?shù)胤伞！?/span>解密“遵守規(guī)定不僅可以保護(hù)公民，還可以減少接觸高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)還與執(zhí)法部門合作，在機(jī)器附近放置教育材料，希望在資金轉(zhuǎn)賬前嚇退受害者。

托馬斯警告說：“然而，我要警告任何被要求使用這些機(jī)器向某人匯款的人，要停下來三思，因?yàn)橐坏┠愕腻X不見了，當(dāng)局幾乎不可能找回它?！?/span>

Lakshmanaraja 表示，AUSTRAC 的舉動(dòng)是對(duì)該行業(yè)的“明確警告”，因?yàn)槭澜绺鞯氐谋O(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加快力度遏制洗錢、恐怖主義融資和其他非法加密活動(dòng)。

加密貨幣欺詐案激增至 93 億美元根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局 2024 年年度犯罪報(bào)告，2024 年，60 歲以上的美國(guó)人成為最常見的受害者，ATM 詐騙造成的損失達(dá) 1.07 億美元。

為了應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的威脅，太平洋兩岸的立法者正在部署自己的應(yīng)對(duì)措施。

二月份，美國(guó)參議員迪克·德賓提議限制加密貨幣 ATM 交易并要求詐騙受害者退款，同時(shí)亞利桑那和內(nèi)布拉斯加州通過了強(qiáng)制進(jìn)行欺詐警告和身份檢查的法律。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊

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