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在針對所謂“豬屠宰”，美國財(cái)政部對一家菲律賓科技公司及其管理人員實(shí)施制裁，原因是該公司協(xié)助加密貨幣詐騙，騙取美國人超過 2 億美元。

周四，立法者被告Funnull Technology Inc. 通過向網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供托管欺詐網(wǎng)站的基礎(chǔ)設(shè)施，為其中幾種計(jì)劃提供了便利。

財(cái)政部還表示，F(xiàn)unnull Technology 的中國公民劉立志保存了追蹤 Funnull 員工績效和任務(wù)的記錄，包括分配用于加密貨幣欺詐的域名，以及網(wǎng)絡(luò)釣魚方案。

美國財(cái)政部副部長邁克爾·?？系?(Michael Faulkender) 在一份聲明中表示：“今天的行動(dòng)強(qiáng)調(diào)了我們對打擊像 Funnull 這樣的犯罪企業(yè)的重視，這些犯罪企業(yè)助長了網(wǎng)絡(luò)詐騙，并剝奪了美國人辛苦賺來的積蓄?！?/p>

這些騙局并不止于欺騙消費(fèi)者。據(jù)稱，網(wǎng)絡(luò)犯罪分子還利用 Funnull 的技術(shù)攻擊合法網(wǎng)站，向其注入惡意代碼，將毫無戒心的用戶重定向到欺詐網(wǎng)站。

據(jù)報(bào)道，該公司從全球云提供商處購買 IP 地址，然后將其轉(zhuǎn)售給騙子，騙子隨后開始進(jìn)行投資欺詐、網(wǎng)絡(luò)釣魚和在線賭博網(wǎng)站。

美國財(cái)政部表示：“Funnull 與大多數(shù)已向 FBI 舉報(bào)的虛擬貨幣投資詐騙網(wǎng)站有關(guān)。這些詐騙網(wǎng)站的美國受害者已報(bào)告超過 2 億美元的損失，平均每人損失超過 15 萬美元?！?/p>

財(cái)政部官員表示，損失金額可能更高，但指出許多詐騙受害者并未報(bào)案。

殺豬騙局——因屠宰前將豬養(yǎng)肥而得名——通常始于社交媒體或約會(huì)應(yīng)用詐騙者會(huì)與目標(biāo)用戶建立信任，然后再發(fā)起攻擊。然后，他們會(huì)誘騙受害者將數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入詐騙者的賬戶，或?qū)⑺麄兊募用茇泿佩X包連接到虛假的加密平臺(tái)，然后詐騙者會(huì)盜取受害者的資金。

制裁凍結(jié)了Funnull Technology Inc.和劉立志在美國境內(nèi)的所有資產(chǎn)。制裁還禁止美國境內(nèi)個(gè)人和企業(yè)與Funnull或劉立志持有50%或以上股份的實(shí)體開展任何業(yè)務(wù)。

美國財(cái)政部和 OFAC 尚未回應(yīng)置評請求。解密.

針對 Funnull 的制裁是美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室針對金融網(wǎng)絡(luò)犯罪背后的基礎(chǔ)設(shè)施采取的一系列行動(dòng)中的最新一項(xiàng)。

10 月，OFAC 制裁了俄羅斯網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)邪惡公司指控該組織策劃金融盜竊和勒索軟件攻擊。今年3月，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對運(yùn)營暗網(wǎng)平臺(tái)的貝魯茲·帕薩拉德（Behrouz Parsarad）進(jìn)行了制裁。復(fù)仇女神.

據(jù)美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 稱，帕薩拉德從該平臺(tái)的每筆交易中抽取傭金，用于協(xié)助銷售價(jià)值數(shù)百萬美元的毒品。今年 4 月，美國財(cái)政部對與伊朗支持的組織有關(guān)聯(lián)的 Tron 錢包進(jìn)行了制裁。胡塞武裝叛軍。

編輯詹姆斯·魯賓