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香港警方搗毀了一個(gè)跨境洗錢集團(tuán)，該集團(tuán)通過 550 多個(gè)傀儡賬戶和加密貨幣交易洗錢 1500 萬美元（約合 1.18 億港元）。
他們 被捕涉案人員包括12人，其中9男3女，年齡在20至40歲之間，分布在中國(guó)大陸和香港的多個(gè)地區(qū)。目前，他們均被指控串謀洗錢。
香港警方在一次行動(dòng)中查獲了超過 98,000 美元的現(xiàn)金
香港警方在突擊行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)約105萬港元現(xiàn)金（約合13.4萬美元）、560多張ATM卡、多部手機(jī)以及一些銀行文件。他們還發(fā)現(xiàn)，洗錢小組積極招募中國(guó)內(nèi)地人士開設(shè)空殼銀行賬戶，并接收詐騙所得。
此外，警司郭靜儀透露，這些新學(xué)員使用不同的銀行卡提取現(xiàn)金，隨后將其轉(zhuǎn)移到虛擬資產(chǎn)交易所，兌換成加密貨幣，然后進(jìn)行洗錢。
據(jù)稱，洗錢團(tuán)隊(duì)還在香港旺角地區(qū)租賃了一套公寓，用于組織和執(zhí)行其洗錢 運(yùn)營(yíng)。
總督察盧元山透露，該犯罪集團(tuán)自 2024 年中期開始在旺角的一個(gè)公寓內(nèi)開展業(yè)務(wù)，招募內(nèi)地人員通過空殼賬戶處理非法資金。
她補(bǔ)充說，他們跟蹤該網(wǎng)絡(luò)的兩名頭目從他們的公寓出來后，抓獲了他們。
他們跟蹤其中一人進(jìn)入一家銀行，另一人在自動(dòng)取款機(jī)上取現(xiàn)金，隨后兩人離開前往尖沙咀的一家加密貨幣交易商店。行動(dòng)中，他們繳獲了約77萬港元現(xiàn)金，約合9.8萬美元。在香港多個(gè)地區(qū)進(jìn)行突襲行動(dòng)后，警方又逮捕了更多嫌疑人。
盧聲稱，洗錢資金超過 120 萬美元，約合 1000 萬港元，與 58 起已舉報(bào)的詐騙案件有關(guān)。
最近，警方一直要求對(duì)所有參與洗錢的人判處更嚴(yán)厲的刑罰，包括那些讓犯罪分子使用其銀行賬戶的人。
香港商業(yè)罪案調(diào)查科高級(jí)督察謝家麟表示，犯罪分子經(jīng)常使用朋友和家人的銀行賬戶來清洗被盜資金。
洗錢罪犯目前最高可判處約14年監(jiān)禁，并處以500萬港元（64萬美元）罰款。然而，近兩年來，至少有100名因洗錢罪名被定罪的人被判處了更長(zhǎng)的刑期，大多數(shù)刑期加長(zhǎng)了3至18個(gè)月。
然而，與詐騙相關(guān)的犯罪案件卻一路飆升。2024年，詐騙案件較2023年上升了12%以上，被捕人數(shù)超過1萬。在這1萬名被捕者中，超過70%是空殼賬戶持有人。更何況，2024年所有詐騙案件幾乎占到全年9.5萬起刑事案件總數(shù)的一半。
香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)）公布了加密貨幣交易所4月份開始提供質(zhì)押服務(wù)。其中一項(xiàng)新規(guī)要求交易所在提供任何服務(wù)之前必須獲得書面批準(zhǔn)。交易所還必須向客戶披露所有風(fēng)險(xiǎn)以及費(fèi)用、解除質(zhì)押流程、服務(wù)中斷流程和托管安排等信息。此外，平臺(tái)還必須向香港證監(jiān)會(huì)詳細(xì)說明其質(zhì)押活動(dòng)。
此前，該委員會(huì)還概述了一個(gè)框架，以加強(qiáng)市場(chǎng)準(zhǔn)入、多樣化加密產(chǎn)品、加強(qiáng)加密基礎(chǔ)設(shè)施以及與行業(yè)參與者建立關(guān)系。
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