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AUSTRAC 因延遲犯罪報(bào)告對(duì) Cointree 處以 7.5 萬(wàn)美元罰款

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-16 21:17

摘要

AUSTRAC 因 Cointree 未及時(shí)提交可疑事項(xiàng)報(bào)告而對(duì)其罰款 7.5 萬(wàn)美元。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

澳大利亞金融情報(bào)機(jī)構(gòu) AUSTRAC 正在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣的監(jiān)管，近日，該機(jī)構(gòu)對(duì)位于墨爾本的加密貨幣交易所 Cointree 處以 75,120 美元的罰款，原因是該公司未能及時(shí)報(bào)告可疑活動(dòng)。

AUSTRAC 首席執(zhí)行官 Brendan Thomas 表示，及時(shí)報(bào)告對(duì)于預(yù)防金融犯罪至關(guān)重要，并警告稱，不合規(guī)的公司將受到更加嚴(yán)格的執(zhí)法。

在主動(dòng)披露報(bào)告錯(cuò)誤后，該交易所正在努力加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)系統(tǒng)。

AUSTRAC 收緊澳大利亞加密貨幣行業(yè)監(jiān)管規(guī)則

據(jù)消息人士透露，在該加密貨幣交易所主動(dòng)披露其未能履行反洗錢報(bào)告義務(wù)后，澳大利亞交易報(bào)告和分析中心采取了執(zhí)法行動(dòng)。

AUSTRAC 表示，延遲報(bào)告妨礙了執(zhí)法部門迅速采取行動(dòng)的能力新興威脅托馬斯強(qiáng)調(diào)了緊迫性，并指出設(shè)定最后期限是為了確保及時(shí)做出反應(yīng)，并讓該機(jī)構(gòu)有時(shí)間評(píng)估信息，并在發(fā)現(xiàn)非法活動(dòng)的證據(jù)時(shí)向合作伙伴發(fā)出警報(bào)。

實(shí)體必須提交可疑事項(xiàng)報(bào)告（SMR）如果他們有合理理由懷疑存在洗錢行為，則應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告；如果他們懷疑存在恐怖主義融資行為，則應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)報(bào)告。

然而，托馬斯承認(rèn)Cointree的全力配合，并指出該公司主動(dòng)報(bào)告了問題，并采取行動(dòng)糾正了其系統(tǒng)和控制措施。他指出，如果沒有這樣的合作，監(jiān)管措施可能會(huì)更加嚴(yán)厲。

此次罰款是澳大利亞交易報(bào)告分析中心 (AUSTRAC) 嚴(yán)厲打擊澳大利亞數(shù)字貨幣交易行業(yè)行動(dòng)的一部分，AUSTRAC 當(dāng)時(shí)表示該行業(yè)“面臨被用于犯罪目的的風(fēng)險(xiǎn)”。

2024年，AUSTRAC 指出，匿名性、全球覆蓋范圍和傳輸速度是該行業(yè)面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)該機(jī)構(gòu)稱，自那時(shí)起，已有超過50家公司因可能存在違規(guī)行為而收到警告，另有13家公司受到執(zhí)法行動(dòng)的處罰。

在更廣泛的協(xié)調(diào)行動(dòng)中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化加密貨幣監(jiān)管并監(jiān)督數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)域，澳大利亞政府上周任命安德魯·查爾頓（Andrew Charlton）為科學(xué)、技術(shù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)助理部長(zhǎng)。

AUSTRAC 瞄準(zhǔn)休眠加密貨幣交易所，采取先發(fā)制人的打擊欺詐行動(dòng)

AUSTRAC此前曾披露，其正在嚴(yán)厲打擊不活躍的加密貨幣交易所，以阻止詐騙分子利用它們進(jìn)行詐騙。AUSTRAC呼吁已注冊(cè)的、不再運(yùn)營(yíng)的交易所主動(dòng)注銷注冊(cè)，或終止其注冊(cè)。

該機(jī)構(gòu)的一位發(fā)言人表示，在AUSTRAC注冊(cè)的427家數(shù)字貨幣交易所中，約有25%可能已停止運(yùn)營(yíng)。此前，該發(fā)言人透露，由于犯罪分子更有可能利用處于休眠狀態(tài)的企業(yè)，AUSTRAC審查了DCE的注冊(cè)記錄，以確保只有真實(shí)、活躍的數(shù)字貨幣交易所提供商才能被列入名單。

該機(jī)構(gòu)表示，該計(jì)劃是在該國(guó)洗錢法修改之前推出的，該修改將要求加密貨幣交易平臺(tái)從 2026 年 3 月 31 日起在 AUSTRAC 注冊(cè)。

與此同時(shí)，AUSTRAC 聯(lián)系了所有看似未進(jìn)行交易的加密貨幣交易所。為了確保這些加密貨幣不被犯罪分子購(gòu)買和使用，Thomas 于 4 月 29 日表示，將指示處于休眠狀態(tài)的交易所“要么使用，要么丟失”。

他繼續(xù)說道，在 AUSTRAC 注冊(cè)的公司必須保持其信息的最新狀態(tài)，包括不再提供服務(wù)的詳細(xì)信息。此外，包括加密貨幣 ATM 提供商在內(nèi)的公司，如果希望向澳大利亞人提供現(xiàn)金到加密貨幣的兌換服務(wù)，必須首先在該機(jī)構(gòu)注冊(cè)。

面對(duì)日益猖獗的金融犯罪，AUSTRAC 致力于加強(qiáng)澳大利亞的加密貨幣領(lǐng)域，同時(shí)監(jiān)控逃稅、洗錢和恐怖主義融資等犯罪行為。

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