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據(jù)報(bào)道，在西巴爾干地區(qū)活動(dòng)的犯罪網(wǎng)絡(luò)正在利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)寬松的立法和執(zhí)法，使用加密貨幣洗錢。
根據(jù)新報(bào)告根據(jù)全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織的數(shù)據(jù)，盡管該地區(qū)的犯罪企業(yè)越來越多地采用數(shù)字資產(chǎn)，但當(dāng)局僅記錄了少數(shù)成功查獲資產(chǎn)的案例。
加密貨幣是巴爾干犯罪網(wǎng)絡(luò)首選的金融高速公路
報(bào)告回顧稱，截至 2023 年，該地區(qū)約有 24 萬人擁有加密貨幣，其中大多數(shù)主要居住在塞爾維亞。當(dāng)時(shí)的交易額估計(jì)在 250 億美元至 300 億美元之間。
然而，這個(gè)數(shù)字是合法分子和犯罪分子的混合體，他們利用數(shù)字資產(chǎn)技術(shù)來促進(jìn)他們的運(yùn)營，幫助他們混淆身份并繞過傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的審查。
盡管世界各國政府都在制定立法，提升追蹤和沒收不法分子虛擬資產(chǎn)的能力，但西巴爾干國家仍然落后，而且沒有跡象表明這種趨勢會(huì)很快改變。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)的一個(gè)重要問題是該地區(qū)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)管框架和技術(shù)能力有限或缺乏。
盡管廣泛使用，但癲癇發(fā)作卻很少見
迄今為止，該地區(qū)僅有三起記錄在案的虛擬資產(chǎn)扣押案件。其中一起引人注目的案件涉及一個(gè)從事販毒和盜竊的阿爾巴尼亞有組織犯罪集團(tuán)。阿爾巴尼亞當(dāng)局與比利時(shí)同行合作，西班牙2024年11月至2025年1月期間，英國、荷蘭和歐洲刑警組織聯(lián)合對(duì)該團(tuán)伙展開調(diào)查，將其繩之以法。此次行動(dòng)查獲了包含1000萬美元加密資產(chǎn)的錢包等資產(chǎn)。
阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那以及塞爾維亞是該地區(qū)僅有的幾個(gè)有記錄查獲虛擬資產(chǎn)的國家。然而，只有阿爾巴尼亞和塞爾維亞擁有中等至強(qiáng)的虛擬資產(chǎn)監(jiān)管框架。
其他國家仍然落后，其中黑山和波斯尼亞和黑塞哥維那的監(jiān)管框架最為薄弱。即使這些國家已經(jīng)制定了法律，但由于缺乏訓(xùn)練有素的人員以及追蹤和凍結(jié)區(qū)塊鏈資產(chǎn)所需的技術(shù)工具不足，法律的實(shí)施也常常受到阻礙。
遏制該地區(qū)不良行為者活動(dòng)的道路
安全分析師建議這些西巴爾干國家建立明確的法律結(jié)構(gòu)，包括如何存儲(chǔ)和管理被扣押的加密貨幣。
黑山和塞爾維亞正在采取早期措施。塞爾維亞正在規(guī)劃一個(gè)系統(tǒng)，將沒收的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到安全的政府錢包。
2024 年 9 月，巴爾干資產(chǎn)管理跨機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò) (BAMIN) 對(duì) 24 名地區(qū)從業(yè)人員進(jìn)行了加密資產(chǎn)扣押策略培訓(xùn)。
克羅地亞采取了更為務(wù)實(shí)的路線，允許警方凍結(jié)和存儲(chǔ)與犯罪.
建議還涵蓋了移交和記錄扣押資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)程序，以確保透明度。塞爾維亞即將舉行的數(shù)字取證會(huì)議等活動(dòng)可以促進(jìn)合作和知識(shí)共享。
報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，國際證券委員會(huì)組織為加密和數(shù)字資產(chǎn)市場提供了有用的政策建議，西巴爾干地區(qū)的政策制定者和從業(yè)者可以借鑒。
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