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現(xiàn)已破產(chǎn)的加密貨幣借貸公司 Cred 的兩名前高管已根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議的要求承認(rèn)犯有電信欺詐罪。
Cred 前首席執(zhí)行官 Daniel Schatt 和首席財務(wù)官 Joseph Podulka 已在聯(lián)邦法院承認(rèn)欺詐指控。這兩位加密貨幣高管目前正因其罪行面臨法律訴訟。
Cred 高管認(rèn)罪
Cred 聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官丹尼爾·沙特 (Daniel Schatt) 和公司前首席財務(wù)官約瑟夫·波杜爾卡 (Joseph Podulka) 在舊金山聯(lián)邦法院承認(rèn)，他們在公司財務(wù)狀況和貸款業(yè)務(wù)方面誤導(dǎo)了客戶，導(dǎo)致?lián)p失超過 1.5 億美元。
根據(jù) 5 月 13 日提交給加州地方法院的一份文本，他們認(rèn)罪是與檢察官達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議的要求之一。
Cred 成立于 2018 年，通過其“CredEarn”計劃向加密貨幣投資者提供高收益回報。然而，法庭文件顯示，Schatt 和 Podulka 均向客戶虛假保證其資金的安全性和抵押性。
Cred 并未參與擔(dān)保借貸業(yè)務(wù)，而是將很大一部分資產(chǎn)投入到一家單一實體——MoKredit，一家專門向游戲玩家提供無擔(dān)保貸款的中國小額貸款機構(gòu)。
被指控的 Cred 高管從未向其客戶披露其大部分資產(chǎn)已被轉(zhuǎn)交給小額貸款機構(gòu)。
盡管公司高管們收到了有關(guān)其償付能力的警告，但他們?nèi)岳^續(xù)向客戶保證 Cred 的財務(wù)穩(wěn)定性，鼓勵進一步投資并阻止提款。
高管因誤導(dǎo)投資者而面臨法律訴訟
地區(qū)法官威廉·阿爾蘇普 (William Alsup) 接受了兩位前高管的認(rèn)罪協(xié)議，并將量刑聽證會定于 2025 年 8 月 26 日舉行。兩人均因每項電信欺詐罪面臨最高 20 年監(jiān)禁和 25 萬美元罰款。
沙特和波杜爾卡面臨 13 項電信欺詐和洗錢指控。
Law360報道根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議中的一項條款，Schatt 和 Podulka 必須承認(rèn)，他們選擇性地提供正面“信息，同時不披露負(fù)面消息”，意圖“誘使客戶將其美元和數(shù)字貨幣借給 Cred”。
聯(lián)邦檢察官已提交了對兩人可能判處的刑罰清單，其中沙特最高刑期為72個月，波杜爾卡最高刑期為62個月。Cred前首席商務(wù)官詹姆斯·亞歷山大（James Alexander）還面臨電信欺詐和洗錢指控。
當(dāng) Cred 倒閉并申請破產(chǎn)時，其客戶遭受了高達(dá) 1.5 億美元的損失，但美國司法部在 2024 年 5 月表示，這些資產(chǎn)的市值超過 7.83 億美元。
據(jù)稱，Cred 聲稱只從事抵押貸款業(yè)務(wù)，并且其所有加密貨幣投資都是安全的，但檢察官稱這是虛假的。
檢方稱，2020年3月11日比特幣價格暴跌40%后，Cred未能滿足追加保證金要求，瀕臨破產(chǎn)。然而，這三名高管卻試圖吸引新客戶，卻對風(fēng)險諱莫如深。
此外，作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，被告承認(rèn)他們的行為導(dǎo)致投資者損失 6500 萬至 1.5 億美元。
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