
據(jù)報(bào)道,唐納德·特朗普總統(tǒng)正在赦免加密交易所Bitmex的三個(gè)聯(lián)合創(chuàng)始人,其中包括著名的加密投資者亞瑟·海斯(Arthur Hayes)。
根據(jù)新的報(bào)告由CNBC,特朗普赦免了海斯,本杰明·德洛和塞繆爾·里德,近三年后懇求違反《銀行保密法》的罪行,因?yàn)樗麄児室馕茨芙⒆銐虻姆聪村X(qián)方案。
當(dāng)時(shí),檢察官指責(zé)三人的操作BITMEx好像是“洗錢(qián)平臺(tái)”,因?yàn)槎皇菍?shí)施典型的客戶(KYC)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn),這是一套旨在證明客戶身份作為預(yù)防犯罪手段的法規(guī)。
“從大約2014年到2020年,BITMEX允許客戶訪問(wèn)其平臺(tái)并進(jìn)行衍生品交易,而無(wú)需適當(dāng)?shù)目蛻舯M職調(diào)查 - 僅收集電子郵件地址,并且未能驗(yàn)證客戶身份?!?/em>
海斯,德洛和里德接受了緩刑判決,被迫支付價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元的罰款。
去年7月,Bitmex本身(大約十年前成立)表示認(rèn)罪違反《銀行保密法》也是如此。當(dāng)時(shí),美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯(Damien Williams)說(shuō),加密交易所的滑稽動(dòng)作對(duì)美國(guó)金融體系有危險(xiǎn)。
威廉姆斯說(shuō)
“ Bitmex作為大規(guī)模洗錢(qián)和制裁逃避計(jì)劃的工具開(kāi)放,對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。[這項(xiàng)有罪認(rèn)罪再次表明,如果他們利用美國(guó)市場(chǎng),則需要加密貨幣公司遵守美國(guó)法律?!?/em>
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