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UPBIT運(yùn)營(yíng)商對(duì)制裁起訴韓國(guó)金融情報(bào)部門(mén)
摘要
UPBIT的母公司Dunamu正在起訴韓國(guó)金融情報(bào)部門(mén)（FIU），以實(shí)現(xiàn)新的制裁 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
UPBIT的母公司Dunamu正在起訴韓國(guó)的金融情報(bào)部門(mén)（FIU），以推翻對(duì)新客戶交易的3個(gè)月禁令。?
韓國(guó)發(fā)行的FIUUPBIT由于該公司未能通過(guò)未報(bào)告的虛擬資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商來(lái)防止交易，因此暫時(shí)暫停通知。他們還對(duì)UPBIT母公司Dunamu的高管采取了行動(dòng)，包括首席執(zhí)行官兼合規(guī)官。作為回應(yīng)，Dunamu提起訴訟以推翻這些制裁。
Dunamu挑戰(zhàn)FIU的業(yè)務(wù)暫停訂單
虛擬資產(chǎn)檢查部門(mén)從2024年8月至10月對(duì)Dunamu進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，并通過(guò)匿名外國(guó)加密交易所發(fā)現(xiàn)了約45,000筆交易。審計(jì)師還發(fā)現(xiàn)了系統(tǒng)驗(yàn)證過(guò)程的各種問(wèn)題。
例如，該系統(tǒng)將接受諸如駕駛許可（駕駛許可證）（而不是原件）的身份證明文件的副本，并批準(zhǔn)提交的內(nèi)容而沒(méi)有關(guān)鍵細(xì)節(jié)。 FIU還發(fā)現(xiàn)了駕駛執(zhí)照驗(yàn)證不當(dāng)?shù)淖C據(jù)，表明致命的系統(tǒng)缺陷，因此發(fā)出了通知。
Upbit回應(yīng)說(shuō)，圍繞調(diào)查和制裁及其嚴(yán)重性的情況和細(xì)節(jié)被低估了。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，這是通過(guò)法院質(zhì)疑暫停的足夠理由。
FIU制裁可以增強(qiáng)UPBIT的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
據(jù)評(píng)論家稱(chēng)，F(xiàn)IU的制裁可能有助于提高Upbit在市場(chǎng)上的統(tǒng)治地位，而不是拆除它，因?yàn)橹撇貌粫?huì)阻止公司獲得新客戶或?qū)F(xiàn)有客戶趕出。
不過(guò)，這并不意味著Upbit很清楚，因?yàn)榕cFIU的法律斗爭(zhēng)可能會(huì)影響其與銀行合作伙伴的關(guān)系。由于其與法律的對(duì)抗，UPBIT將難以談判過(guò)期合同
如果對(duì)這些制裁施加更嚴(yán)格的法規(guī)，它可能會(huì)扼殺加密貨幣交易的創(chuàng)新潛力，并迫使交流以尋求其他有利法律的其他管轄權(quán)。
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進(jìn)入2025年，加密貨幣市場(chǎng)不確定性加劇，Meme幣領(lǐng)域尤為如此。此前特朗普Meme幣TRUMP火爆，市值短時(shí)間突破百億美元，可其價(jià)格上漲過(guò)快，泡沫風(fēng)險(xiǎn)高，且流通量?jī)H20%，未來(lái)鎖倉(cāng)代幣釋放或致價(jià)格回調(diào)。自Trump幣熱潮后，不少名人幣熱度褪去便快速回調(diào)。在市場(chǎng)情緒復(fù)雜、多空比變化等因素影響下，Meme幣的回調(diào)可能性值得投資者高度關(guān)注，需保持理性，謹(jǐn)慎決策，切勿盲目追漲。
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