(1).png)
韓國(guó)最大的加密貨幣交易所Upbit正面臨監(jiān)管風(fēng)暴。該平臺(tái)被指控違反了了解你的客戶（KYC）的義務(wù)，面臨暫停，可能會(huì)在六個(gè)月內(nèi)禁止其注冊(cè)新用戶。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟wNaver報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)下屬的金融情報(bào)部門（FIU）在審查了Upbit的營(yíng)業(yè)執(zhí)照續(xù)期后發(fā)布了暫停通知。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)打擊KYC失敗
根據(jù)該報(bào)告，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了50萬(wàn)至70萬(wàn)起不當(dāng)?shù)腒YC驗(yàn)證事件。據(jù)報(bào)道，這一披露可能導(dǎo)致總計(jì)343億美元的罰款，根據(jù)該國(guó)的《特別金融交易法》，每次違規(guī)最高可處以68600美元的罰款。
此外，當(dāng)局聲稱Upbit違反了限制與未注冊(cè)的外國(guó)加密服務(wù)提供商進(jìn)行交易的法律。金融情報(bào)中心發(fā)言人表示，執(zhí)法行動(dòng)突顯了恢復(fù)秩序和公平的承諾數(shù)字加密貨幣空間。
.@官方_ Upbit根據(jù)一份報(bào)告，韓國(guó)可能因不遵守該國(guó)的洗錢和KYC義務(wù)而面臨制裁。By@卡米列舒姆巴.https://t.co/Q8jws6Nz7U
--CoinDesk（@CoinDesk）2025年1月16日
雖然擬議的制裁只會(huì)限制新用戶注冊(cè)，但聲譽(yù)和財(cái)務(wù)影響可能是深遠(yuǎn)的。Upbit控制著韓國(guó)70%以上的加密貨幣交易量，據(jù)報(bào)道，2024年的每日交易額超過(guò)70億美元CoinGecko數(shù)據(jù)。
由于其營(yíng)業(yè)執(zhí)照續(xù)期仍在審查中，這些處罰的時(shí)機(jī)可能會(huì)使其未來(lái)順利運(yùn)營(yíng)的能力復(fù)雜化。據(jù)報(bào)道，在Upbit有機(jī)會(huì)在1月20日前陳述案情后，金融情報(bào)中心將于1月21日最終確定其決定。
這一紀(jì)律處分標(biāo)志著更廣泛的監(jiān)管推動(dòng)，以加強(qiáng)反洗錢以及加密貨幣領(lǐng)域的反恐融資措施。
收緊法規(guī)
2024年7月實(shí)施的《虛擬資產(chǎn)用戶保護(hù)法》已經(jīng)重塑了順從 這迫使交易所應(yīng)對(duì)更嚴(yán)格的要求。
數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)正在密切關(guān)注這一情況，擔(dān)心Upbit的案件可能會(huì)為整個(gè)行業(yè)更嚴(yán)厲的執(zhí)法樹立先例。這場(chǎng)爭(zhēng)議發(fā)生在2017年的數(shù)據(jù)泄露事件之后Bithumb，另一家韓國(guó)主要交易所，該交易所暴露了31000個(gè)用戶賬戶。
此后，韓國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)加密貨幣業(yè)務(wù)的控制，正如這場(chǎng)針對(duì)Upbit的高調(diào)行動(dòng)所示。該行業(yè)現(xiàn)在正在等待金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的最終裁決，這將決定Upbit的命運(yùn)和韓國(guó)加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管軌跡。
贊
.png)
1805
收藏
