(1).png)
韓國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)厲打擊Upbit，發(fā)現(xiàn)70萬(wàn)KYC違規(guī)行為
摘要
Upbit可能因違反KYC和AML而面臨長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月的業(yè)務(wù)暫停。金融情報(bào)室在許可證更新檢查中發(fā)現(xiàn)了70萬(wàn)次KYC失誤。制裁… 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
韓國(guó)領(lǐng)先的加密貨幣交易所Upbit因涉嫌反洗錢(qián)（AML）和了解客戶(hù)（KYC）違規(guī)而面臨潛在制裁。據(jù)報(bào)道金融情報(bào)室已標(biāo)記該平臺(tái)可能導(dǎo)致新客戶(hù)入職暫停六個(gè)月。然而，現(xiàn)有用戶(hù)將保留對(duì)交易服務(wù)的訪問(wèn)權(quán)限。
KYC違規(guī)引發(fā)監(jiān)管行動(dòng)
據(jù)報(bào)道，金融情報(bào)中心在去年Upbit的許可證續(xù)期檢查中發(fā)現(xiàn)了70萬(wàn)起KYC程序不充分的情況。這些情況包括與未注冊(cè)外匯的可疑交易。Upbit聲稱(chēng)這些都是疏忽，理由是難以在區(qū)塊鏈上區(qū)分未注冊(cè)的離岸平臺(tái)。
這一行動(dòng)反映了金融服務(wù)委員會(huì)越來(lái)越重視執(zhí)行《特定金融交易信息法》。受2024年7月《虛擬資產(chǎn)用戶(hù)保護(hù)法》的激勵(lì)，該機(jī)構(gòu)尋求解決加密貨幣市場(chǎng)的違規(guī)行為。
相關(guān)：Bithumb與國(guó)民銀行簽約，挑戰(zhàn)市場(chǎng)領(lǐng)先地位
潛在罰款和市場(chǎng)影響
Upbit可以在1月20日之前質(zhì)疑金融情報(bào)中心的調(diào)查結(jié)果，然后在1月21日的紀(jì)律聽(tīng)證會(huì)上決定制裁措施。由于其許可證已于10月到期并正在審查中，Upbit在韓國(guó)加密貨幣領(lǐng)域的地位尚不確定。該交易所可能面臨每筆KYC違規(guī)高達(dá)1億韓元的巨額罰款。
該行業(yè)正在密切關(guān)注這對(duì)其他交易所的影響，以及是否會(huì)采取更嚴(yán)格的執(zhí)法措施。Upbit的巨大市場(chǎng)份額（占韓國(guó)市場(chǎng)的70%以上）可能會(huì)大幅萎縮。
相關(guān)：韓國(guó)濟(jì)州島引領(lǐng)區(qū)塊鏈旅游發(fā)展
韓國(guó)考慮加密貨幣的類(lèi)似股票規(guī)則
另一方面，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)計(jì)劃對(duì)新的加密貨幣列表就像股票一樣。擬議的規(guī)則包括強(qiáng)制性商業(yè)報(bào)告（如10-K表格）、加強(qiáng)對(duì)“模因”代幣的審查以及穩(wěn)定幣發(fā)行規(guī)定。這些措施旨在防止“泵送和傾倒”方案。
比特幣和XRP等主流貨幣可能會(huì)被豁免，但更嚴(yán)格的披露規(guī)則可能會(huì)阻止新貨幣在韓國(guó)交易所上市。預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候即將出臺(tái)的第二階段立法將是塑造韓國(guó)加密貨幣監(jiān)管未來(lái)的關(guān)鍵。
贊
分享
.png)
758
收藏
發(fā)表評(píng)論
暫無(wú)評(píng)論
相關(guān)閱讀
幣界百科
幣界資訊
在過(guò)去的一個(gè)月中，特朗普大約提高了100％。
區(qū)塊鏈
2025-05-10 14:18:23
盡管加密貨幣集會(huì)更廣泛，但Coinbase硬幣的表現(xiàn)較差。
比特幣
2025-05-10 14:05:36
市場(chǎng)興趣和關(guān)鍵指標(biāo)的上升表明，對(duì)比特幣的看法。
比特幣
2025-05-10 13:53:01
看漲的設(shè)置持有 - 但$ 4000萬(wàn)美元的SUI流入會(huì)引發(fā)驚喜拋售嗎？
區(qū)塊鏈
2025-05-10 10:57:36
每個(gè)BTC持有人都在獲利 - $ 108K將是突破性觸發(fā)器還是公牛陷阱？
比特幣
2025-05-10 09:48:27
在數(shù)字資產(chǎn)交易領(lǐng)域，ADA交易所官網(wǎng)和GOG杠桿備受關(guān)注。ADA雖無(wú)官方交易所，但有可靠的區(qū)塊鏈在線交易平臺(tái)可供選擇，這些平臺(tái)注重技術(shù)創(chuàng)新與用戶(hù)體驗(yàn)，能提供數(shù)字資產(chǎn)保障和便捷交易服務(wù)。而GOG杠桿憑借獨(dú)特交易模式，為投資者帶來(lái)更多交易可能性，不過(guò)杠桿交易是把雙刃劍，市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)可能導(dǎo)致虧損。投資者參與其中需DYOR，謹(jǐn)慎決策。
數(shù)字貨幣百科
2025-03-07 11:25:50
在加密貨幣市場(chǎng)中，OGN交易吸引了眾多投資者的目光。對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，了解OGN交易的相關(guān)要點(diǎn)至關(guān)重要。本文將深度解析OGN交易，從交易規(guī)則到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為你全面呈現(xiàn)OGN交易的方方面面。無(wú)論是交易時(shí)機(jī)的選擇，還是風(fēng)險(xiǎn)的把控，都能為你提供有價(jià)值的參考。讓你在OGN交易中少走彎路，更加從容地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
數(shù)字貨幣百科
2025-03-07 21:29:31
2025年加密貨幣市場(chǎng)遭遇慘烈暴跌，比特幣價(jià)格跌破9萬(wàn)美元心理關(guān)口，以太坊單日跌幅超11%，SOL幣更是慘遭腰斬。此次崩盤(pán)背后存在多重利空因素。全球第二大交易所Bybit遭黑客入侵，15億美元ETH資產(chǎn)被盜，Infini平臺(tái)也曝出5000萬(wàn)美元安全漏洞，黑客加速洗錢(qián)引發(fā)市場(chǎng)恐慌。此外，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅政策與加密貨幣發(fā)行形成雙重利空，導(dǎo)致超36萬(wàn)投資者單日爆倉(cāng)13.3億美元。市場(chǎng)暴跌引發(fā)了廣泛關(guān)注，投資者們也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。了解這些利空消息，有助于投資者更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在全球監(jiān)管收緊與黑客威脅下守護(hù)數(shù)字資產(chǎn)。
區(qū)塊鏈百科
2025-03-08 10:42:11
在當(dāng)今數(shù)字化飛速發(fā)展的時(shí)代，金融交易領(lǐng)域也不斷迎來(lái)創(chuàng)新變革。PAAL AI交易平臺(tái)作為其中的佼佼者，備受關(guān)注。它究竟有何獨(dú)特之處？能為投資者帶來(lái)怎樣的全新體驗(yàn)？是高效的交易流程，還是精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析？亦或是強(qiáng)大的安全保障？讓我們一起深入探究PAAL AI交易平臺(tái)的神秘世界，揭開(kāi)它的神秘面紗，尋找答案。
區(qū)塊鏈書(shū)籍
2025-03-07 22:03:01
近期Pi幣在加密貨幣市場(chǎng)表現(xiàn)異常亮眼，日內(nèi)漲幅超70%，24小時(shí)成交額可觀。此前其場(chǎng)外交易價(jià)格也曾單日暴漲300%。不過(guò)Pi幣價(jià)格波動(dòng)劇烈，上線24小時(shí)內(nèi)曾暴跌59.58%。目前Pi Network (PI) 當(dāng)前價(jià)格為1.57美元，24小時(shí)交易量達(dá)7.9544億美元，較前一日下跌5.42%。Pi幣走勢(shì)受市場(chǎng)情緒、基本面等多重因素影響，投資者需謹(jǐn)慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。
區(qū)塊鏈百科
2025-03-07 15:28:36
在本文中，我們將為您介紹當(dāng)前全球最受歡迎的五大區(qū)塊鏈交易所，分析各自的特點(diǎn)以及適合的用戶(hù)類(lèi)型。無(wú)論你是資深投資者還是剛剛?cè)腴T(mén)的新手，總能在這些交易所中找到適合自己的平臺(tái)。
區(qū)塊鏈知識(shí)
2025-04-08 11:09:27
在加密貨幣市場(chǎng)的浪潮中，SLP交易與POPCAT杠桿成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。SLP作為Sudo的流動(dòng)性提供者代幣，為杠桿交易提供流動(dòng)性，用戶(hù)可通過(guò)它獲取被動(dòng)收入，且其供應(yīng)量上限等規(guī)則也影響著市場(chǎng)。同時(shí)，幣安等平臺(tái)對(duì)相關(guān)合約的調(diào)整也備受矚目。而POPCAT方面，其市場(chǎng)行情因各類(lèi)事件波動(dòng)，如幣安合約更新其U本位永續(xù)合約杠桿及保證金階梯，Solcasino創(chuàng)始人遺失代幣等事件都引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛討論。投資者在參與SLP交易與POPCAT杠桿時(shí)，需深入了解其特性和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好風(fēng)險(xiǎn)把控，DYOR，以在復(fù)雜多變的加
錢(qián)包知識(shí)
2025-03-04 09:34:10
泰達(dá)幣作為幣圈市場(chǎng)上最大的穩(wěn)定幣項(xiàng)目，近期利空消息不斷，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。其母公司隔段時(shí)間的增發(fā)行為，讓投資者擔(dān)心被機(jī)構(gòu)惡意利用操縱幣價(jià)。泰達(dá)幣通常與美元掛鉤維持1:1比例，一旦下跌偏離該比例，可能預(yù)示市場(chǎng)動(dòng)蕩或?qū)ζ湫庞卯a(chǎn)生懷疑。大幅下跌會(huì)引發(fā)恐慌情緒，增加其他加密資產(chǎn)波動(dòng)性，導(dǎo)致交易所流動(dòng)性緊張，降低市場(chǎng)整體交易量。此外，其儲(chǔ)備透明度和兌付能力也遭質(zhì)疑，投資者可能會(huì)尋找其他穩(wěn)定幣替代，推動(dòng)穩(wěn)定幣市場(chǎng)多樣化發(fā)展。這些利空消息對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的穩(wěn)定性和投資者信心都產(chǎn)生了巨大影響，后續(xù)市場(chǎng)走向值得密切關(guān)注。
區(qū)塊鏈知識(shí)
2025-03-04 09:51:51
在加密貨幣市場(chǎng)中，狗狗幣的暴漲引發(fā)廣泛關(guān)注。PayPal與狗狗幣的合作，不僅能助力PayPal吸引年輕用戶(hù)、提升市場(chǎng)份額，更為加密貨幣行業(yè)帶來(lái)積極信號(hào)。馬斯克一直是加密貨幣領(lǐng)域的活躍人物，多次力挺狗狗幣，提出的“十年百倍”計(jì)劃雖充滿(mǎn)吸引力，但狗狗幣實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)面臨市場(chǎng)波動(dòng)、技術(shù)發(fā)展、監(jiān)管政策等諸多挑戰(zhàn)。狗狗幣曾在2021年四個(gè)月內(nèi)漲幅超1300倍，2024年也因社交媒體、知名人士背書(shū)、商家接受度提升等因素價(jià)格持續(xù)上漲。如今大型投資者不斷積累狗狗幣，為潛在的上漲勢(shì)頭做準(zhǔn)備，狗狗幣未來(lái)走向值得關(guān)注。
交易所知識(shí)
2025-03-03 20:39:10
在加密貨幣市場(chǎng)不斷發(fā)展的當(dāng)下，SPS交易平臺(tái)與OHO交易逐漸走進(jìn)投資者的視野。SPS交易平臺(tái)以其獨(dú)特的交易機(jī)制和豐富的幣種選擇，吸引了眾多用戶(hù)的關(guān)注。而OHO交易也憑借自身的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。本文將深入探討這兩個(gè)交易平臺(tái)的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)以及面臨的挑戰(zhàn)，為廣大投資者提供全面的信息，助您更好地了解這兩個(gè)平臺(tái)在加密貨幣領(lǐng)域的發(fā)展前景和未來(lái)走向，DYOR，謹(jǐn)慎做出投資決策。
礦業(yè)知識(shí)
2025-03-03 20:07:27
推薦專(zhuān)欄
熱門(mén)幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
BTC比特幣
103,817.41 USDT
￥751,627.66
-0.02%
ETH以太坊
2,401.52 USDT
￥17,386.76
+1.41%
USDT泰達(dá)幣
0.99980 USDT
￥7.24
-0.02%
XRP瑞波幣
2.39 USDT
￥17.31
+2.42%
BNB幣安幣
661.97 USDT
￥4,792.59
+4.76%
SOL
172.39 USDT
￥1,248.08
+4.48%
USDC
0.99960 USDT
￥7.24
-0.01%
DOGE狗狗幣
0.22420 USDT
￥1.62
+9.05%
ADA艾達(dá)幣
0.80090 USDT
￥5.80
+1.28%
TRX波場(chǎng)幣
0.26320 USDT
￥1.91
+2.65%
熱搜幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
柚子
0.9657 USDT
￥7.03
+12.34%
比特幣
103817.41 USDT
￥755,790.74
-0.02%
Filecoin
3.0663 USDT
￥22.32
+2%
狗狗幣
0.2242 USDT
￥1.63
+9.05%
Solana
172.39 USDT
￥1,255.00
+4.48%
以太坊
2401.52 USDT
￥17,483.07
+1.41%
Shiba Inu
1.586E-5 USDT
￥0.00
+7.67%
Uniswap
6.6238 USDT
￥48.22
+2.19%
dYdX
0.7052 USDT
￥5.13
+6.24%
Conflux
0.095303 USDT
￥0.69
+9.39%
PancakeSwap
2.4674 USDT
￥17.96
+5.83%
Arweave
8.3323 USDT
￥60.66
+1.18%
最新快訊
更多
2025-05-10 15:55:09
2025-05-10 15:49:34
2025-05-10 15:48:44
2025-05-10 15:32:52
2025-05-10 15:30:00
2025-05-10 15:27:13
2025-05-10 15:20:00