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BitMEX在反洗錢訴訟中面臨1億美元罰款，批評司法部長期法律糾紛

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-01-16 15:11

摘要

美國地方法院下令加密貨幣交易所BitMEX因違反反洗錢規(guī)定而支付1億美元的罰款。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

美國地方法院下令加密貨幣交易所BitMEX因違反反洗錢規(guī)定而支付1億美元的罰款；

2022年，該平臺因未能遵守《銀行保密法》而認(rèn)罪。該法規(guī)規(guī)定了客戶身份驗(yàn)證和反洗錢計(jì)劃等保障措施。

地區(qū)法官John Koeltl發(fā)布裁決，標(biāo)志著針對加密貨幣行業(yè)的首批重大執(zhí)法行動之一。

違規(guī)和處罰

BitMEX是加密貨幣衍生品交易的先驅(qū)，處理了與未注冊貨幣服務(wù)和暗網(wǎng)市場相關(guān)的超過2億美元的交易。據(jù)美國財(cái)政部稱，這些活動違反了聯(lián)邦法律規(guī)定的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。該案還以BitMEX被判處兩年緩刑而告終。

司法部最初對交易所的聯(lián)合創(chuàng)始人提出了指控--亞瑟·海耶斯本杰明·德洛和塞繆爾·里德——2020年。BitMEX的高管Gregory Dwyer也面臨著類似的指控。

四人均認(rèn)罪，除緩刑外，還同意每人支付1000萬美元的罰款。司法部將這些付款歸類為非法活動所得。

BitMEX回應(yīng)1億美元罰款

BitMEX通過X平臺上的帖子解決了美國地方法院最近施加的經(jīng)濟(jì)處罰。

該公司對額外的罰款表示失望。與此同時，BitMEX指出，1億美元的金額遠(yuǎn)低于司法部此前要求的數(shù)字。

我們始終將對用戶保持完全透明作為首要任務(wù)。

針對HDR Global Trading Limited（HDR）今天收到的美國南區(qū)法院的判決，請參閱下面的博客公告。

給我們的用戶一條信息：…pic.twitter.com/zVyKt8lMbF

--BitMEX（@BitMEX）2025年1月15日

BitMEX在聲明中強(qiáng)調(diào)，司法部最初要求超過2億美元，以在為期三年的談判過程中達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。在該公司拒絕后，司法部在量刑程序中尋求約4.2億美元。

BitMEX將最終處罰視為其立場的正當(dāng)理由，強(qiáng)調(diào)其金額遠(yuǎn)低于最初要求的金額。

該帖子還質(zhì)疑，在漫長的法律程序中，美國納稅人的資源是否可以得到更好的利用，并指出長達(dá)數(shù)年的程序過于冗長。

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