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一名南亞男子因使用加密貨幣交易所網(wǎng)站的欺詐性副本騙取數(shù)百名Coinbase用戶2000萬(wàn)美元而被判處五年監(jiān)禁。
10月17日陳述美國(guó)北卡羅來納州西區(qū)檢察官辦公室表示，31歲的印度公民Chirag Tomar和他的同謀至少?gòu)?021年以來一直在運(yùn)營(yíng)Coinbase Pro網(wǎng)站的欺詐版本。
一旦用戶登錄到假冒的Coinbase網(wǎng)站，騙子就會(huì)竊取他們的登錄憑據(jù)和身份驗(yàn)證信息，從而獲得受害者的加密錢包 ；
騙子冒充Coinbase員工
在某些情況下，用戶被誘騙提供在真實(shí)的Coinbase網(wǎng)站或允許冒充Coinbase員工的欺詐者執(zhí)行軟件，允許他們不受限制地訪問受害者的計(jì)算機(jī)。用戶還被介紹給假冒的客戶服務(wù)代表，他們說服他們?cè)试S騙子遠(yuǎn)程訪問他們的電腦 ；
獲得訪問權(quán)限后，騙子轉(zhuǎn)移外面的所有的受害者的加密貨幣到他們控制下的錢包。
在一個(gè)例子中，北卡羅來納州西區(qū)的一名受害者于2022年登錄了惡搞網(wǎng)站，并被告知他的賬戶已被鎖定。當(dāng)時(shí)他提示撥打與假冒客服代表關(guān)聯(lián)的某個(gè)號(hào)碼解鎖他的賬戶。在向欺詐代表提供雙重身份驗(yàn)證（2FA）后，他丟失了價(jià)值超過24萬(wàn)美元的Coinbase錢包余額。
據(jù)當(dāng)局稱，在托馬爾收到被盜的加密貨幣后，他將其轉(zhuǎn)換為另一種加密貨幣，然后轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，這些現(xiàn)金被分發(fā)給騙子，他們用它來資助奢侈的生活方式。
托馬爾買了奢侈品手表和汽車，如蘭博基尼和保時(shí)捷，并旅行 ；例如迪拜和泰國(guó)。
托馬爾于2023年12月20日在亞特蘭大機(jī)場(chǎng)被捕，當(dāng)時(shí)他正試圖進(jìn)入美國(guó)。5月20日，他對(duì)電匯欺詐陰謀表示認(rèn)罪。
兩名男子因涉嫌2.3億美元的加密貨幣盜竊；
在9月份的一個(gè)類似案例中美國(guó)哥倫比亞特區(qū)檢察官辦公室宣布兩名男子被捕并被指控涉嫌從華盛頓的一家銀行竊取價(jià)值2.3億美元的比特幣，直流。該居民被認(rèn)為是破產(chǎn)加密貨幣交易所Genesis的債權(quán)人。
當(dāng)局表示，兩名嫌疑人Malone Lam和Jeandiel Serrano使用了網(wǎng)絡(luò)化名和；訪問受害者賬戶的復(fù)雜方法。
據(jù)稱，這對(duì)夫婦通過一個(gè)假電話號(hào)碼冒充谷歌客服，以損害受害者的隱私個(gè)人的賬戶。然后，他們冒充Gemini交易所支持人員致電，聲稱該賬戶已被黑客入侵，并說服受害者重置其雙因素身份驗(yàn)證（2FA）。
受害者還被說服運(yùn)行屏幕共享軟件，暴露了他的私人比特幣密鑰 ；
據(jù)稱，馬龍和珍妮爾自8月以來一直在轉(zhuǎn)移和清洗被盜贓物，用這些資金資助奢侈的生活方式，包括國(guó)際旅行、豪華汽車、，珠寶洛杉磯和邁阿密的設(shè)計(jì)師手袋和出租屋 ；
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