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印度打擊幣安、Huobi和其他頂級(jí)加密貨幣交易所

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2023-12-29 15:01

摘要

印度金融當(dāng)局向幣安和Huobi等領(lǐng)先加密貨幣交易所發(fā)出嚴(yán)厲警告，要求遵守反洗錢法規(guī) 。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）已向九家主要的離岸虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商（VDA SP）發(fā)布了“顯示原因通知”，其中包括幣安（Binance）和火幣（Huobi）等行業(yè)巨頭。這一重要步驟可能會(huì)對(duì)本地加密場(chǎng)景產(chǎn)生重大影響。

監(jiān)管打擊

這項(xiàng)措施是印度執(zhí)行AML-CFT框架的一部分，該框架于2023年3月擴(kuò)展到VDA SP。

這九個(gè)目標(biāo)實(shí)體在印度擁有大量用戶基礎(chǔ)，一直在未按照《PML法》的規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)的情況下運(yùn)營。

金融情報(bào)室的通知要求這些交易所解釋其違規(guī)行為。否則，他們的網(wǎng)站可能會(huì)在印度被屏蔽，從而有效地切斷了很大一部分用戶群。

印度對(duì)

印度與加密貨幣的關(guān)系就像過山車一樣，其特點(diǎn)是政策變化和監(jiān)管不確定性。

該國此前曾考慮徹底禁止加密貨幣，特別是當(dāng)印度儲(chǔ)備銀行（RBI）在2018年禁止銀行處理加密貨幣業(yè)務(wù)時(shí)。這項(xiàng)禁令后來在2020年被最高法院推翻，導(dǎo)致了一段時(shí)間的監(jiān)管模糊。

然而，在20國集團(tuán)峰會(huì)上，印度敦促制定加密貨幣規(guī)則，這標(biāo)志著朝著更微妙的方法邁進(jìn)。

該國目前正在制定一個(gè)受國際貨幣基金組織和金融穩(wěn)定委員會(huì)建議影響的五點(diǎn)加密貨幣立法框架。這一框架表明，未來印度加密貨幣平臺(tái)可以在類似于授權(quán)經(jīng)銷商的指導(dǎo)方針下運(yùn)營。

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