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風(fēng)險提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險意識!
香港警方破獲涉案金額高達1.18億港元的加密貨幣跨境洗錢案
首頁 > 快訊 2025-05-17 21:59:27
幣界網(wǎng)報道:ChainCatcher 消息,據(jù)香港商報網(wǎng)報道,香港警方于 15 日展開代號"夜剿"行動,成功搗毀一個跨境洗錢犯罪集團。該集團通過招募內(nèi)地人士在香港開設(shè)銀行賬戶,將詐騙所得資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣進行洗錢,涉案金額高達 1.18 億港元。據(jù)報道稱,警方共拘捕 12 名嫌疑人,包括 2 名集團骨干成員和 10 名內(nèi)地人士。該集團自 2024 年 7 月起開展犯罪活動,利用超過 500 個銀行賬戶進行洗錢,其中 1000 萬港元已確認來自 58 宗詐騙案件。警方在行動中繳獲約 105 萬港元現(xiàn)金、560 多張?zhí)峥羁按罅刻摂M資產(chǎn)交易記錄。根據(jù)香港《有組織及嚴重罪行條例》,涉及此類犯罪活動最高可被判處 14 年監(jiān)禁及 500 萬港元罰款。
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