

(1).png)
香港警方破獲涉案金額1.18億港元加密貨幣跨境洗錢案
幣界網(wǎng)報(bào)道:MetaEra 消息,5 月 17 日(UTC+8),香港警方于 15 日展開(kāi)代號(hào)”夜剿”行動(dòng),成功搗毀一個(gè)跨境洗錢犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)通過(guò)招募內(nèi)地人士在香港開(kāi)設(shè)銀行賬戶,將詐騙所得資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣進(jìn)行洗錢,涉案金額高達(dá) 1.18 億港元。據(jù)報(bào)道稱,警方共拘捕 12 名嫌疑人,包括 2 名集團(tuán)骨干成員和 10 名內(nèi)地人士。該集團(tuán)自 2024 年 7 月起開(kāi)展犯罪活動(dòng),利用超過(guò) 500 個(gè)銀行賬戶進(jìn)行洗錢,其中 1000 萬(wàn)港元已確認(rèn)來(lái)自 58 宗詐騙案件。警方在行動(dòng)中繳獲約 105 萬(wàn)港元現(xiàn)金、560 多張?zhí)峥羁按罅刻摂M資產(chǎn)交易記錄。根據(jù)香港《有組織及嚴(yán)重罪行條例》,涉及此類犯罪活動(dòng)最高可被判處 14 年監(jiān)禁及 500 萬(wàn)港元罰款。(來(lái)源:Bitpush)

分享





.png)


發(fā)表評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論

相關(guān)閱讀
幣界百科
幣界資訊

美國(guó)司法部 (DOJ) 根據(jù)《反詐騙及腐敗組織法》對(duì)十幾名新被告提出指控,指控他們參與了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的加密貨幣盜竊案。
區(qū)塊鏈
2025-05-18 02:17:48

人工智能 (AI) 研究公司 Anthropic 已從摩根大通、高盛、摩根士丹利和花旗銀行等銀行巨頭獲得了 25 億美元的信用額度。
區(qū)塊鏈
2025-05-18 01:13:44

斯瓦沃米爾表示,歐盟規(guī)則正在損害加密貨幣領(lǐng)域,但沒(méi)有什么能阻止波蘭成為歐洲最有利的司法管轄區(qū)
區(qū)塊鏈
2025-05-17 23:45:30

隨著加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)反彈,投資者情緒增強(qiáng),對(duì)早期投資機(jī)會(huì)的興趣也隨之激增。在一片喧囂中,一個(gè)名字
區(qū)塊鏈
2025-05-17 23:30:43

與哈梅內(nèi)伊相關(guān)的加密貨幣集團(tuán)被指控試圖利用稀缺能源牟利,導(dǎo)致伊朗陷入黑暗。伊朗一直面臨著嚴(yán)峻的
區(qū)塊鏈
2025-05-17 23:05:55

在加密貨幣的洶涌浪潮中,AZIT杠桿和QI交易所成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。AZIT杠桿為交易增添了新的可能性,讓投資者能以小博大,但同時(shí)也伴隨著更高的風(fēng)險(xiǎn)。而QI交易所作為交易的重要平臺(tái),其安全性、交易體驗(yàn)等方面?zhèn)涫荜P(guān)注。本文將深入剖析AZIT杠桿的運(yùn)作機(jī)制,全面評(píng)估QI交易所的綜合實(shí)力,助你在加密市場(chǎng)中做出更明智的決策。無(wú)論你是新手小白,還是經(jīng)驗(yàn)豐富的老玩家,都能從中獲取有價(jià)值的信息,為你的投資之路保駕護(hù)航。
交易所百科
2025-03-07 14:20:17

在數(shù)字資產(chǎn)交易領(lǐng)域,ADA交易所官網(wǎng)和GOG杠桿備受關(guān)注。ADA雖無(wú)官方交易所,但有可靠的區(qū)塊鏈在線交易平臺(tái)可供選擇,這些平臺(tái)注重技術(shù)創(chuàng)新與用戶體驗(yàn),能提供數(shù)字資產(chǎn)保障和便捷交易服務(wù)。而GOG杠桿憑借獨(dú)特交易模式,為投資者帶來(lái)更多交易可能性,不過(guò)杠桿交易是把雙刃劍,市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)可能導(dǎo)致虧損。投資者參與其中需DYOR,謹(jǐn)慎決策。
數(shù)字貨幣百科
2025-03-07 11:25:50

在加密貨幣市場(chǎng)中,SAITO平臺(tái)作為新興勢(shì)力備受關(guān)注。其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新功能,吸引了眾多投資者目光。而SAITO杠桿更是其中引人矚目的玩法。本文將深入剖析SAITO杠桿的5大要點(diǎn),帶你了解其背后的邏輯和市場(chǎng)趨勢(shì),助你在加密貨幣交易中更好地把握機(jī)會(huì),避免風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論你是新手小白,還是經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者,都能從本文中獲得有價(jià)值的信息。
交易所百科
2025-03-07 21:08:03

2025年2月20日,Pi Network主網(wǎng)正式上線,然而其價(jià)格卻經(jīng)歷了“過(guò)山車”式波動(dòng)。上線首日,Pi價(jià)格先飆升至1.97美元,隨后迅速跌至0.64美元的低點(diǎn),暴跌超過(guò)60%,給早期投資者帶來(lái)巨大損失,也引發(fā)了對(duì)其穩(wěn)定性的擔(dān)憂。不過(guò),Pi幣隨后強(qiáng)勢(shì)反彈,幾天內(nèi)飆升近160%,到2月24日,價(jià)格回升至約1.61美元。這波暴跌主要是由于交易所系統(tǒng)過(guò)載、巨鯨拋售及假幣風(fēng)波引發(fā)恐慌。Pi幣的極端價(jià)格波動(dòng)凸顯了其高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的特性,也提醒投資者加密貨幣市場(chǎng)的固有波動(dòng)性。分析師預(yù)測(cè),如果當(dāng)前趨勢(shì)持續(xù),Pi幣價(jià)格可能繼續(xù)上漲,甚至突破2美元大關(guān),并在2025年3月中旬達(dá)到約2.20美元,但這些預(yù)測(cè)存在重大風(fēng)險(xiǎn),投資者應(yīng)保持謹(jǐn)慎,密切關(guān)注技術(shù)指標(biāo)和整體市場(chǎng)狀況。
數(shù)字貨幣百科
2025-03-07 16:50:04

最新消息顯示,泰達(dá)幣(USDT)兌美元價(jià)格為1.00美元,較之前上漲0.00020美元,漲幅0.02%,市值達(dá)1428.1億美元,24H波幅0.28%,24H交易額985.6億美元,24H交易量985.5億。最近4小時(shí)K線顯示,價(jià)格相比3月5日16時(shí)大幅上漲,較3月4日8時(shí)有所回升,突破3月5日8時(shí)的高點(diǎn)。不過(guò),近期交易量有所減少,價(jià)格上升但交易量下降,上漲動(dòng)能減弱。技術(shù)指標(biāo)方面,MACD柱狀圖持續(xù)為負(fù)并逐漸變短,多軍力量增強(qiáng);KDJ指標(biāo)無(wú)金叉和死叉,KDJ值為68,呈中性,量?jī)r(jià)背離。此外,還分析出了買入點(diǎn)、賣出點(diǎn)、止損點(diǎn)以及最近的支撐位和阻力位等信息。投資者需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),DYOR,謹(jǐn)慎做出決策。
交易所百科
2025-03-07 21:32:24

在加密貨幣領(lǐng)域,CTXC永續(xù)合約和VRA交易平臺(tái)正吸引著眾多投資者的目光。CTXC幣作為一種創(chuàng)新的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn),采用自修復(fù)智能合約技術(shù),其混合共識(shí)機(jī)制保證了去中心化與安全性。它有著廣泛應(yīng)用前景,可用于去中心化應(yīng)用開(kāi)發(fā)、人工智能領(lǐng)域等。CTXC永續(xù)合約提供了新的交易方式,沒(méi)有固定交割日期,還有多倍靈活杠桿等特點(diǎn)。而VRA幣已上線多個(gè)交易所,與虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)相關(guān),受到很多投資者關(guān)注。VRA交易平臺(tái)為用戶提供了參與Verasity項(xiàng)目發(fā)展和增長(zhǎng)的機(jī)會(huì),推動(dòng)了其市場(chǎng)活動(dòng),也帶來(lái)更多便利和靈活性。無(wú)論是C
錢包知識(shí)
2025-03-03 17:26:36

管理著超過(guò)1萬(wàn)億美元資產(chǎn)的瑞士信貸機(jī)構(gòu)瑞銀(UBS)表示,其高凈值客戶已開(kāi)始將最多5%的投資組合配置到Crypto資產(chǎn)領(lǐng)域,以此作為對(duì)沖通貨膨脹和貨幣波動(dòng)的一種方式。
比特幣新聞
2025-05-16 12:31:15

我們?cè)诮灰姿舷聠蔚哪且豢?,你是否好奇過(guò),是什么讓這些交易能夠如此迅速而精準(zhǔn)地執(zhí)行?背后其實(shí)有一個(gè)名為“撮合引擎”的核心技術(shù)。這個(gè)讓數(shù)字經(jīng)濟(jì)得以運(yùn)轉(zhuǎn)的引擎,每秒鐘能處理成千上萬(wàn)筆交易,確保我們?cè)谑袌?chǎng)中的每一次進(jìn)出都順暢無(wú)阻。今天,我們就來(lái)揭開(kāi)區(qū)塊鏈交易所撮合引擎的神秘面紗,探討它的運(yùn)作原理和背后所蘊(yùn)含的技術(shù)挑戰(zhàn)。
區(qū)塊鏈知識(shí)
2025-04-10 10:13:35

在當(dāng)今蓬勃發(fā)展的加密貨幣領(lǐng)域,火幣交易所官網(wǎng)一直是眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)?;饚抛鳛樾袠I(yè)內(nèi)頗具影響力的交易平臺(tái),其官網(wǎng)為用戶提供了便捷的交易通道。而恒星幣交易在市場(chǎng)中也有著獨(dú)特的地位和潛力。恒星幣以其高效的交易速度和低手續(xù)費(fèi)等優(yōu)勢(shì)吸引著不少投資者。然而,數(shù)字貨幣市場(chǎng)變幻莫測(cè),火幣交易所官網(wǎng)在恒星幣交易方面面臨著諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。投資者在參與恒星幣交易時(shí),需充分了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和交易規(guī)則,謹(jǐn)慎做出決策?;饚沤灰姿倬W(wǎng)如何在保障用戶安全的前提下,更好地促進(jìn)恒星幣交易的發(fā)展,值得我們深入探討和關(guān)注。
礦業(yè)知識(shí)
2025-03-04 10:49:01

智能合約在交易所源碼中的自動(dòng)清算和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)用,就像是給幣圈交易上了一道雙保險(xiǎn)。它讓交易更加公平、透明,也讓投資者能夠更加安心地在幣圈里闖蕩。希望大家都能充分利用這些技術(shù),在幣圈里收獲滿滿!
交易所知識(shí)
2025-04-10 14:08:48
推薦專欄
熱門幣種
更多

幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
熱搜幣種
更多

幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
最新快訊
更多

2025-05-18 02:42:26
2025-05-18 01:43:04
2025-05-18 00:20:30
2025-05-17 23:24:09
2025-05-17 23:14:13
2025-05-17 23:08:30
2025-05-17 23:01:44