2020年8月31日，12309中國檢察網(wǎng)公布了一則起訴書，披露了雷達(dá)錢包”網(wǎng)站非法集資的細(xì)節(jié)。

這則起訴書是由廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院發(fā)出的，共涉及三名被告，均為雷達(dá)錢包”的創(chuàng)始人。他們不僅通過發(fā)行虛擬貨幣行騙，還架設(shè)投資返利網(wǎng)站非法吸收資金，最終因構(gòu)成集資詐騙被起訴。

經(jīng)查，2017年9月至2018年6月期間，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某（均另案處理）打著弘揚嫘祖文化、創(chuàng)建嫘祖鳳凰商城的名堂，以高收益為利誘，向社會公眾吸收資金，并架設(shè)一個投資返利網(wǎng)站。

投資人在投資返利網(wǎng)站注冊賬號后，將投資款以現(xiàn)金、刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式交付給鄭某某等人后，其賬號每日有投資金額千分之六的提現(xiàn)積分和購物積分返還，提現(xiàn)積分可以兌換成現(xiàn)金提取到投資人綁定的銀行賬戶上，提現(xiàn)需扣除約11%的手續(xù)費。王某甲等人承諾投資者，等嫘祖鳳凰商城正式上線后，購物積分可在嫘祖鳳凰商城上購物。

2017年底，王某甲向會員宣稱其從美國引進(jìn)區(qū)塊鏈虛擬貨幣LBC幣”，并從2018年3月份開始叫投資者上雷達(dá)錢包”的網(wǎng)站（網(wǎng)址：rararlab.org）注冊成為雷達(dá)錢包”會員，稱將來可在雷達(dá)錢包”網(wǎng)站買賣LBC幣”，聲稱LBC幣”可在一年內(nèi)升值50到100倍。

2018年4月13日，王某甲等人在廣州市增城區(qū)增江街1978小鎮(zhèn)”召開區(qū)塊鏈發(fā)布會，有約400名投資者到場。王某甲上臺介紹LBC幣”的升值空間與發(fā)展前景，慫恿投資者購買LBC幣”。

2018年5月中旬，王某甲等人將投資返利平臺的收益降低，從原來每日返還千分之六積分降低為千分之一，同期，投資人可在雷達(dá)錢包網(wǎng)站或其手機APP雷雷錢包”上充值購買LBC幣”。王某乙與王某甲等人趁機鼓動投資者購買LBC幣”，聲稱購買LBC幣”在一年內(nèi)將有幾十倍的回報。

2018年5月中旬到2018年6月底，LBC幣”的價格從上市時的每個約2元漲到3.2元后，急劇下跌到每個0.02元。之后，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某去向不明。

至案發(fā)，郭某平、羅某俊、沈某某與王某、鄭某某、王某某、黃某某以發(fā)揚嫘祖文化為名經(jīng)營投資返利平臺和LBC幣”業(yè)務(wù)進(jìn)行集資詐騙，騙取投資金額近700萬元。

案發(fā)后，被告人郭伯平、羅嘉俊先后被抓獲歸案，被告人沈某某主動投案。

增城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，郭某平、羅某俊、沈某某無視國家法律，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。