怎么交易USDT避免被凍結(jié)？賣(mài)USDT如何避免不法資金
2個(gè)回答
春雨痕10星評(píng)價(jià)
2023-04-06 17:49:55
我們?cè)谶M(jìn)入幣圈之后，可能經(jīng)常會(huì)需要將數(shù)字貨幣換成普通的法幣，因?yàn)楫吘固摂M貨幣并不是真正的貨幣，是不能夠進(jìn)行購(gòu)物的，只有轉(zhuǎn)換為法幣之后，才能夠進(jìn)行消費(fèi)。很多投資者可能在進(jìn)行提現(xiàn)的時(shí)候都會(huì)遇到銀行卡被凍結(jié)的情況，如果我們提現(xiàn)時(shí)在不法商家進(jìn)行提現(xiàn)，就會(huì)被凍結(jié)銀行卡，直到涉及到的案件解決為止，可能要等好幾年。所以很多投資者想要知道怎么交易USDT避免被凍結(jié)？他們很想知道賣(mài)USDT如何避免不法資金？下面就讓小編為大家說(shuō)一說(shuō)。
怎么交易USDT避免被凍結(jié)？
如何降低出金凍卡幾率/損失：
1)出金前檢查銀行卡是否收付功能正常，避免出金直接鎖倉(cāng)。
2)出金前仔細(xì)挑選otc服務(wù)商，為避免打廣告嫌疑，鏈天臺(tái)就不指名道姓推薦平臺(tái)了。原則上安全性排序永遠(yuǎn)是：熟人otc優(yōu)于平臺(tái)otc，強(qiáng)kyc要求平臺(tái)優(yōu)于弱kyc要求平臺(tái)，t+1優(yōu)于t+0。
有的平臺(tái)要求交易時(shí)進(jìn)行多次人臉識(shí)別，犯罪分子只能使用本人kyc資料，交易24小時(shí)后才能提幣也具備一定的震懾作用，總的來(lái)說(shuō)增加了不法分子的出金門(mén)檻，這類(lèi)平臺(tái)往往會(huì)更安全一點(diǎn)。如果你認(rèn)識(shí)交易所的人就更舒服了，直接聯(lián)系otc服務(wù)商即可。
3)出金時(shí)不要備注買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣，避免觸發(fā)銀行風(fēng)控機(jī)制。
4)出金后不要馬上轉(zhuǎn)賬，否則有可能“連坐”其他銀行卡，而且也會(huì)增加自己的XQ嫌疑。前文提到的網(wǎng)友C就是這種情況，收到可疑資金后直接轉(zhuǎn)走，的確很像是不法分子的操作。
5)專(zhuān)卡專(zhuān)用，入金用一張卡，出金用另一張卡。沒(méi)有證據(jù)表明入金是絕對(duì)安全的，所以也別用自己的工資卡或者還貸款的卡入金，這樣做可以盡量避免損失擴(kuò)大。
賣(mài)USDT如何避免不法資金？
2020年10月10日開(kāi)啟了“斷卡行動(dòng)”，凡是銀行卡平時(shí)流水低，突然多了很多錢(qián)，或者是對(duì)方給你轉(zhuǎn)的錢(qián)之前經(jīng)過(guò)了ABCD人，然后才到你這的，基本你的卡會(huì)因?qū)Ψ阶兂娠L(fēng)險(xiǎn)賬戶。 所以，OTC交易盡量不使用銀行卡，盡量不使用銀行卡！盡量不使用銀行！用支付寶，或者微信。
支付寶一個(gè)人可以注冊(cè)三個(gè)小號(hào)，不是一次出金五六百萬(wàn)的，足夠你使用了。支付寶屬于第三方支付機(jī)構(gòu)，對(duì)方給你轉(zhuǎn)錢(qián)的時(shí)候已經(jīng)被銀行和支付寶風(fēng)控系統(tǒng)同時(shí)審核一次了，支付寶的資金極少數(shù)被司法凍結(jié)的，大多是異常風(fēng)險(xiǎn)，限制你大額支付幾天，并不影響自己的錢(qián)。
凍結(jié)你支付寶，是一件非常非常麻煩的事情
有的人非要用銀行卡得話，一定要專(zhuān)卡專(zhuān)用，專(zhuān)卡不得與其他卡互相產(chǎn)生聯(lián)系，不得互相轉(zhuǎn)款，以免造成牽連凍結(jié)，到時(shí)候因?yàn)橐粡埧▋鼋Y(jié)，導(dǎo)致全部?jī)鼋Y(jié)，那太慘了，這樣的案例也有。盡量用地方銀行卡，小地方銀行到時(shí)候出現(xiàn)凍卡問(wèn)題也會(huì)比較容易解決，但還是不推薦使用銀行卡出金。
出金時(shí)不要去看那一分兩分的差價(jià)，往往價(jià)格異常高的商戶都是有問(wèn)題的，無(wú)利不起早，要選擇那些入駐時(shí)間長(zhǎng)，投訴率低的優(yōu)質(zhì)商家，注冊(cè)時(shí)間要在一年多以前，并且成交單數(shù)較多的商戶。如果沒(méi)有？那就等，不要嫌麻煩，非常多。優(yōu)先選擇平臺(tái)推薦的商戶如“藍(lán)盾商家”等等。
其實(shí)為了防止被凍結(jié)銀行卡，我們還可以選擇另一種方法，那就是搞一個(gè)靠譜的USDT錢(qián)包。我們以把幣圈的數(shù)字貨幣全部轉(zhuǎn)換成USDT，再把USDT存到我們的數(shù)字錢(qián)包里。之后我們可以通過(guò)線下交易來(lái)進(jìn)行變現(xiàn)，大家在變現(xiàn)的時(shí)候最好用現(xiàn)金交易，大家在提現(xiàn)之后，可以把自己手中的錢(qián)放在基金、P2P等，因?yàn)檫@些地方的錢(qián)不會(huì)被直接凍結(jié)。
以上就是怎么交易USDT避免被凍結(jié)?賣(mài)USDT如何避免不法資金的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于交易USDT避免被凍結(jié)的資料請(qǐng)關(guān)注幣界網(wǎng)其它相關(guān)文章！
區(qū)塊跳動(dòng)5星評(píng)價(jià)
2020-04-26 13:38:41
簡(jiǎn)介：USDT是泰達(dá)幣，錨定美元的穩(wěn)定幣，這個(gè)代幣能評(píng)多少分？
一、項(xiàng)目可行性，解決方案。
在幣圈，如果想要交易數(shù)字貨幣，一定會(huì)需要發(fā)幣交易對(duì)。在上古時(shí)期，各個(gè)國(guó)家對(duì)這方面監(jiān)管不嚴(yán)，數(shù)字貨幣都是與法幣交易的。但是隨著監(jiān)管的日趨縮緊，很多國(guó)家都禁止法幣與數(shù)字貨幣的交易對(duì)，這可怎么辦？
這個(gè)時(shí)候，穩(wěn)定幣就出現(xiàn)了。簡(jiǎn)單的說(shuō)USDT就是一款錨定美元的穩(wěn)定幣，誕生于2015年。那段時(shí)間，因?yàn)閁SDT是第一個(gè)誕生的，所以很多交易所都支持這樣的穩(wěn)定幣，直到現(xiàn)在USDT占據(jù)了穩(wěn)定幣市場(chǎng)70%以上的份額。
所以這樣的穩(wěn)定幣可以說(shuō)是幣圈的剛需。
二、團(tuán)隊(duì)方面，泰達(dá)幣的的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)公司，也就是公司化運(yùn)營(yíng)。
他們聲稱，每發(fā)行一枚USDT都有一美元存到銀行作為儲(chǔ)備，然而事實(shí)卻并非如此。因?yàn)榻?jīng)過(guò)審計(jì)發(fā)行USDT的增發(fā)還是非常驚人的，背后并沒(méi)有足夠的USDT作為儲(chǔ)備。
這也是公司化運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題：公司都是想盈利，誰(shuí)會(huì)真是恪守規(guī)矩呢？
但這一點(diǎn)對(duì)普通用戶來(lái)說(shuō)，問(wèn)題不大。因?yàn)槿魏螘r(shí)候都有人持有USDT，并不是所有人同一時(shí)間都要套現(xiàn)的。
三、生態(tài)方面，USDT基本上已經(jīng)被所有的交易所，對(duì)，是所有的交易所都支持了。如果還有哪一家交易所不支持USDT交易對(duì)，那么只能說(shuō)這家交易所是個(gè)瓜。
不僅僅是交易所，很多投資者都有獨(dú)立的USDT地址，并且也持有USDT。
四、代幣方面，USDT面臨的最大的問(wèn)題也是最嚴(yán)重的問(wèn)題就是泰達(dá)公司毫無(wú)誠(chéng)信，私自超發(fā)。目前看來(lái)雖然沒(méi)有什么大問(wèn)題，但是這一點(diǎn)早晚會(huì)要了USDT的命。
綜合看來(lái)，USDT因?yàn)楣沧R(shí)強(qiáng)大，生態(tài)繁榮，可以打8分，但是因?yàn)槌l(fā)，直接減去一半的分?jǐn)?shù)，4分吧。