2個回答
一粒星，尹5星評價
2021-01-22 15:23:17
1.灰度信托基金
灰度是全球最大的數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理公司之一，背靠數(shù)字貨幣投資集團(Digital Currency Group, DCG)?；叶冉衲甑谒募径纫言龀?15236枚BTC，據(jù)官方最新推特消息，資產(chǎn)管理總規(guī)模已達到131億美元。
2.Coinbase
據(jù)美國合規(guī)加密貨幣交易所 Coinbase 透露，隨著“大量資本涌入”，目前托管的加密資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達到 200 億美元，其中 140 億美元是在過去七個月時間累積的。
3.MicroStrategy
從2020年8月以來，MicroStrategy持續(xù)買入比特幣，目前已經(jīng)持有大約40824枚，相關數(shù)據(jù)顯示，MicroStrategy已靠BTC狂攬2.65億美元。在MicroStrategy宣布籌集更多資金以購買比特幣后不久，花旗銀行下調了MicroStrategy(MSTR)的股票評級，原因是認為該公司“過度”關注比特幣。盡管評價下調，但MicroStrategy熱情依然不減。
4.Guggenheim Partners
總部位于紐約的古根海姆合伙人公司(Guggenheim Partners)是華爾街巨頭。古根海姆合伙人在一份報告中寫道：“古根海姆宏觀機會基金可能會通過將其凈資產(chǎn)價值的10%最高投資于投資于比特幣的私人提供的投資工具Grayscale Bitcoin Trust('GBTC')來間接尋求對比特幣的投資敞口?！?/p>
5.美國麻省人壽保險公司
美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co.)為其一般投資賬戶購買了 1 億美元的比特幣。這項投資對這家保險公司來說微不足道，該公司的一般投資賬戶總額接近 2350 億美元。但這意味著比特幣的進一步發(fā)展勢頭。
6.Ruffer Investment Company Limited
Ruffer Investment Company Limited是一家在倫敦證券交易所上市的投資管理公司，該公司已將比特幣納入其Multi-Strategies基金，主要是作為抵御法定貨幣“繼續(xù)貶值”風險的防御性舉措。該基金目前持有的比特幣資產(chǎn)約占總資產(chǎn)的2.5%。
7、挪威政府養(yǎng)老基金
挪威政府養(yǎng)老基金，被稱為世界上最大的主權財富基金，現(xiàn)已間接擁有近578枚比特幣(BTC) -目前價值 620萬美元- 而他們投資的公司就是MicroStrategy。挪威政府在MicroStrategy中的持股最早是由Arcane Research發(fā)現(xiàn)的，該公司表示，截至2019年12月31日，該政府基金擁有MicroStrategy 1.51%的股份。但是，所有權仍然比其他機構投資者小，例如BlackRock (貝萊德)和Vanguard(賓州領航投資)分別擁有其15.24%和11.72%的股份。
8、美國移動支付巨頭Square
由推特創(chuàng)始人Jack Dorsey創(chuàng)辦的移動支付公司Square宣布已經(jīng)購買了大約4709個比特幣，總購買價格為5000萬美元。截至2020年第二季度末，這筆投資約占Square總資產(chǎn)的1%。2018年，該公司通過旗下Cash APP推出了比特幣交易，該應用程序支持比特幣的買賣。2019年，該公司成立了一個獨立團隊Square Crypto，專注于比特幣開源工作。最近，該公司還成立了加密貨幣開放專利聯(lián)盟(COPA)，這是一個鼓勵加密創(chuàng)新和開放訪問加密專利發(fā)明的非營利性組織。
夏日祭4星評價
2021-01-20 18:29:38
關于這輪牛市，已經(jīng)基本有了共識：這一輪比特幣行情是「機構?！梗瑱C構們早已用手中的錢為其選擇投票，明牌買入比特幣，作為自己的資產(chǎn)配置。機構們的進場疊加散戶購買比特幣渠道上的豐富，讓比特幣不斷刷新新高，市值一度超過Facebook，位列全球有價資產(chǎn)排行榜第七，緊跟在Alphabet A（谷歌母公司）和特斯拉之后。
那么究竟有哪些傳統(tǒng)基金、機構持有比特幣呢？統(tǒng)計公開消息披露持有比特幣的企業(yè)機構。因受限于各國金融市場以及監(jiān)管上的法規(guī)，購買比特幣的企業(yè)機構又分為直接購買和間接購買兩種。
直接購買比特幣的機構：
天橋資本
2021年1月4日，另類投資公司天橋資本（SkyBridge Capital）宣布推出比特幣基金「SkyBridge Bitcoin Fund LP」。為了啟動該基金，天橋資本及其關聯(lián)公司已經(jīng)投資2530萬美元。于此同時，1月4日，天橋資本代表其旗艦基金（flagship funds）于2020年11月及12月投資的比特幣基金倉位已經(jīng)價值3.1億美元。
據(jù)天橋資本官方表示，天橋比特幣基金將由富達數(shù)位資產(chǎn)公司擔任比特幣托管人、安永會計事務所擔任審計師。該基金只收取0.75% 的管理費，不收取激勵費，可直接通過官網(wǎng)認購基金，最低投資額度為5 萬美元。
2017 年天橋資本曾計劃將本身多數(shù)股權出售給海航資本（美國）。如收購完成，海航資本將擁有天橋資本80% 的股權。2018 年，因美國外資審議委員會（CFIUS）的阻攔，天橋資本放棄與海航資本合并的計劃。
Miller Value Partners
MVP 1 fund 是一家由Miller Value Partners 經(jīng)營的對沖基金，擁有大約4,190 萬美元的資產(chǎn)，其中管理層擁有該基金79% 的份額。Bill Miller 是Miller Value Partners 的創(chuàng)辦人、董事長兼投資長，其在2020 年第四季市場分析公開信中表示，在通貨膨脹環(huán)境下，將會有越來越多的機構資金購買比特幣。
Bill Miller 此前曾在Legg Mason 管理基金，其管理的基金在1990 年至2005 年連續(xù)十五年回報率超過標普500 指數(shù)。在1990 年，Miller 的基金有一半的資金持有美國在線（20%）、戴爾（20%）、房利美（10%）。Miller 第二次大規(guī)模投資單一標的發(fā)生于2017 年，該標的為比特幣。
Miller 在接受采訪時表示，在2017 年底，比特幣的價值占據(jù)了MVP 1 fund 一半的份額。當然，其中主要原因是比特幣的大幅上漲所帶來的。
公開資訊顯示，2014 年，Miller 花費1% 的凈資產(chǎn)購買了比特幣；同時，2015 年，Miller 繼續(xù)加倉。據(jù)Miller 在Podcast 上所透露的消息，2014 年及2015 年購買的比特幣均價為350 美元。目前，MVP 1 fund 的最低投資額度為100 萬美元。
MassMutual
2020 年12 月11 日，美國五大壽險公司之一的美國萬通人壽保險公司（MassMutual）通過紐約數(shù)位投資集團（NYDIG）為其普通保險帳戶購買了價值1 億美元的比特幣。這筆投資對于MassMutual 而言僅僅只是其投帳戶資金（約2350 億美元）的0.04%。MassMutual 目前持有NYDIG 500 萬美元的少數(shù)股權。
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp 是一家由億萬富翁Paul Tudor Jones 創(chuàng)建的資產(chǎn)管理公司。在2020 年5 月，Paul Tudor Jones 表示，其購買的比特幣資產(chǎn)占其投資管理規(guī)模的1% – 2%。Tudor Investment 資產(chǎn)管理規(guī)模約383 億美元，其中Tudor BVI 全球基金占215 億美元，Jones 通過Tudor BVI 全球基金進行購買了比特幣。
目前，參與Tudor BVI 全球基金最低投資額1000 萬美元。
上市公司
根據(jù)Bitcoin Treasuries 數(shù)據(jù)顯示，全球目前一共有16 家上市公司宣布持有比特幣，合計持有約11.53 萬枚，占比特幣總量的0.54%。
買入最多比特幣的上市公司MicroStrategy 是一家已經(jīng)成立了32 年的商業(yè)智能和移動軟體企業(yè)。在2000 年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅前，MicroStrategy 的股價一度高達3,330 美元一股。而后接近20 年的時間里，這家昔日明星企業(yè)股價最高也只觸及226 美元。
直到2020 年8 月，MicroStrategy 以現(xiàn)金收益遞減、美元疲軟和其他全球宏觀經(jīng)濟因素為理由，向比特幣投資了2.5 億美元作為庫存儲備資產(chǎn)，因此股價創(chuàng)下2001 年以來新高。
隨后，伴隨著比特幣的暴漲，持有比特幣帶來的收益刺激MicroStrategy 股價持續(xù)上漲。業(yè)績上漲后，MicroStrategy 又通過高級可轉換債券籌集6.5 億美元，并全部買入比特幣。有投資者形容這就像「永動機」一般，上市公司買比特幣、比特幣價格上漲、比特幣價格上漲使公司收入提高、公司收入提高又導致公司股價上漲。
當然，這一情景不僅僅發(fā)生在加密貨幣上，2020 年，白酒基金，科技股的上漲邏輯都與其類似。
間接購買比特幣的機構
目前，市面上普通投資者、私募基金和公募基金較為容易間接購買比特幣的產(chǎn)品為灰度投資推出的「灰度比特幣信托」。這是一項以信托形式推出的比特幣基金，可接受實物（即比特幣）或現(xiàn)金申購，以GBTC 形式持有，鎖倉期為六個月，到期可通過OTC Market 進行買賣。
此前于2019 年，由中銀基金發(fā)行的一個QDII 的基金理財產(chǎn)品「中銀全球策略證券投資基金（FOF）」也曾購買過價值135 萬元的1.3 萬股GBTC。
最近披露依舊持有GBTC 的機構名單：
持有最多GBTC 的Three Arrows Capital 是一家2012 年成立、位于新加坡的對沖基金，其主要投資加密貨幣領域的基礎設施、去中心化金融項目以及衍生品平臺。同時，Three Arrows Capital 還是持有GBTC 第二大機構BlockFi 的股東。BlockFi 是一家加密資產(chǎn)借貸平臺，于2020 年2 月完成3000 萬美元B 輪融資。據(jù)BlockFi CEO Zac Prince 表示，BlockFi 最早將于2021 年下半年上市。
除此之外，被譽為「女版巴菲特」的Catherine Wood 管理的基金ARK 早在2015 年便投資了GBTC，并且旗下的「下一代互聯(lián)網(wǎng)ETF」ARKW 在最近一個月增持了78 萬股GBTC ，價值超3500 萬美元。ARKW 近五年以555.79% 的總投資回報率在全球ETF 中排名第六，其中GBTC 是其第三大重倉股，占其總資金的4.73%。
持有GBTC 份額排在ARK 之后的是對沖基金Horizon Kinetics。Horizon Kinetics 旗下五支信托基金（KINETICS PORTFOLIOS TRUST）以及一支封閉式基金（RENN Fund）皆持有GBTC，合計持有518 萬份GBTC，價值約2.3 億美元。除了購買GBTC，Horizon Kinetics 還參與比特幣挖礦，其將礦機托管于Core Scientific 礦場，后者擁有450 MW 電力負荷的礦場。
值得注意的是，知名家族羅斯柴爾德家族旗下的投資公司「Rothschild Investment Corp」也通過持有GBTC 間接持有比特幣。