案例一：2020年3月，據(jù)微博網(wǎng)友爆料，近日該用戶通過(guò)火幣OTC出金五萬(wàn)人民幣，第二天銀行卡被凍結(jié)，而商家早已聯(lián)系不上。用戶向火幣平臺(tái)投訴多次無(wú)果，與客服溝通，態(tài)度敷衍，最后只能通過(guò)微博爆料，警示投資人慎用火幣OTC。而這已經(jīng)不是火幣OTC第一次交易涉黑和洗錢(qián)了。2018年11月下旬，某高校教師遭遇電信詐騙，被騙18萬(wàn)元后報(bào)警。警方通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：該筆涉案資金與其他詐騙非法所得一起，通過(guò)一個(gè)名為小宇宙秒付”的賬戶轉(zhuǎn)入了火幣全球站，并通過(guò)比特幣交易完成洗錢(qián)。

案例二：2019年6月，幣圈最大資金盤(pán)PlusToken錢(qián)包被曝光跑路，許多投資者投進(jìn)去的加密貨幣資產(chǎn)無(wú)法提現(xiàn)。PlusToken錢(qián)包的資金池規(guī)模高達(dá)200多億人民幣，是目前幣圈最大的跑路資金盤(pán)。而在PlusToken共計(jì)920萬(wàn)以太幣中，PlusToken的提款有超過(guò)430萬(wàn)是通過(guò)案例一中的火幣交易所套現(xiàn)，提現(xiàn)金額最多占到50%。

案例三：2019年5月，湖南衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲一起以虛擬數(shù)字貨幣為幌子的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額達(dá)3億余元。該名為英雄鏈”的項(xiàng)目由兩個(gè)團(tuán)隊(duì)完成，其中一個(gè)是以陳某為首的超鏈公司”團(tuán)隊(duì)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)技術(shù)、宣傳、募集以太坊”虛擬數(shù)字貨幣的工作，比如其發(fā)布了英雄鏈”項(xiàng)目白皮書(shū)”，號(hào)召投資一種名叫英雄幣”的虛擬數(shù)字貨幣。另一個(gè)團(tuán)隊(duì)在柬埔寨，被稱為英雄聯(lián)盟公司，以白某輝為首，由楊某、杜某、李某等人組成。他們以柬埔寨博彩業(yè)為噱頭，發(fā)行英雄幣”，短短兩個(gè)月時(shí)間，募集到近4萬(wàn)個(gè)以太坊”虛擬數(shù)字貨幣，價(jià)值近3.5億元人民幣。在英雄鏈”項(xiàng)目上線后，兩個(gè)涉案團(tuán)隊(duì)將募集到的以太坊”虛擬數(shù)字貨幣進(jìn)行了瓜分。

案例四：2017年6月，個(gè)別企業(yè)冒用央行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以中國(guó)人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊(duì)，企圖欺騙公眾，借機(jī)牟取暴利。而時(shí)隔兩年，此番現(xiàn)象再度重演，借由央行數(shù)字貨幣”（DCEP）的熱點(diǎn)，個(gè)別機(jī)構(gòu)將相關(guān)產(chǎn)品冠以DC/EP”或DCEP”之名在資產(chǎn)交易平臺(tái)進(jìn)行交易。

借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，一些企業(yè)以區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易;以區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由，發(fā)行xx幣”.xx鏈”等形式的虛擬貨幣，發(fā)布白皮書(shū)，虛構(gòu)使用生態(tài)，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn);為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買(mǎi)賣(mài)服務(wù)等，甚至出現(xiàn)個(gè)別非法機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢(qián)財(cái)……