案例一：2020年3月，據(jù)微博網(wǎng)友爆料，近日該用戶通過火幣OTC出金五萬人民幣，第二天銀行卡被凍結(jié)，而商家早已聯(lián)系不上。用戶向火幣平臺投訴多次無果，與客服溝通，態(tài)度敷衍，最后只能通過微博爆料，警示投資人慎用火幣OTC。而這已經(jīng)不是火幣OTC第一次交易涉黑和洗錢了。2018年11月下旬，某高校教師遭遇電信詐騙，被騙18萬元后報警。警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)：該筆涉案資金與其他詐騙非法所得一起，通過一個名為小宇宙秒付”的賬戶轉(zhuǎn)入了火幣全球站，并通過比特幣交易完成洗錢。

案例二：2019年6月，幣圈最大資金盤PlusToken錢包被曝光跑路，許多投資者投進去的加密貨幣資產(chǎn)無法提現(xiàn)。PlusToken錢包的資金池規(guī)模高達200多億人民幣，是目前幣圈最大的跑路資金盤。而在PlusToken共計920萬以太幣中，PlusToken的提款有超過430萬是通過案例一中的火幣交易所套現(xiàn)，提現(xiàn)金額最多占到50%。

案例三：2019年5月，湖南衡陽公安機關(guān)破獲一起以虛擬數(shù)字貨幣為幌子的網(wǎng)絡詐騙案，涉案金額達3億余元。該名為英雄鏈”的項目由兩個團隊完成，其中一個是以陳某為首的超鏈公司”團隊，這個團隊負責技術(shù)、宣傳、募集以太坊”虛擬數(shù)字貨幣的工作，比如其發(fā)布了英雄鏈”項目白皮書”，號召投資一種名叫英雄幣”的虛擬數(shù)字貨幣。另一個團隊在柬埔寨，被稱為英雄聯(lián)盟公司，以白某輝為首，由楊某、杜某、李某等人組成。他們以柬埔寨博彩業(yè)為噱頭，發(fā)行英雄幣”，短短兩個月時間，募集到近4萬個以太坊”虛擬數(shù)字貨幣，價值近3.5億元人民幣。在英雄鏈”項目上線后，兩個涉案團隊將募集到的以太坊”虛擬數(shù)字貨幣進行了瓜分。

案例四：2017年6月，個別企業(yè)冒用央行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以中國人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。而時隔兩年，此番現(xiàn)象再度重演，借由央行數(shù)字貨幣”（DCEP）的熱點，個別機構(gòu)將相關(guān)產(chǎn)品冠以DC/EP”或DCEP”之名在資產(chǎn)交易平臺進行交易。

借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，一些企業(yè)以區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易;以區(qū)塊鏈應用場景落地”等為由，發(fā)行xx幣”.xx鏈”等形式的虛擬貨幣，發(fā)布白皮書，虛構(gòu)使用生態(tài)，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn);為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等，甚至出現(xiàn)個別非法機構(gòu)冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢財……