檀香交易所成立于去年7月，并發(fā)布了自己的平臺幣TXB。

為了招攬用戶，檀香交易所一開始表示，新用戶注冊就送2000鎖倉的TXB，用戶如果想要解鎖TXB，就需要充錢去購買TXB。

TXB歷史上最高曾在0.5美元左右，但截至目前，TXB價格只在0.000131美元左右，已經(jīng)趨近于歸零。

值得注意的是，TXB曾在去年8月14日，當(dāng)日暴跌84.5%，讓眾多持幣用戶損失慘重。

此外，據(jù)網(wǎng)友調(diào)查發(fā)現(xiàn)，檀香交易所的主體公司杭州棱動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊時間為2019年6月10日，即交易所開始運營前的一個月。

而在去年12月份的時候，杭州棱動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司就在變更公司清算組成員。

一般而言，只有一個公司準(zhǔn)備申請破產(chǎn)或注銷的時候公司清算組才會出來負責(zé)。

因此在外界看來，檀香交易所之所以停機公告，估計是賺夠了想堂而皇之的走人。

另外，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，持有該公司50%股份的孔滬生同時也是比特幣中國集團即ZG交易所的合伙人。

檀香交易所TXB、COM在去年7月份左右開始了他的詐騙之路，號稱花了330萬買的域名，經(jīng)過我的調(diào)查這個域名很大概率是分期購買的，操作流程就是和域名賣家約定好先首付一部分錢，然后拿著這個域名出去騙錢，如果騙到錢了那么再慢慢付清后面的尾款，如果騙不到錢那么就損失一點首付，不至于把域名砸在手里。

這家交易所的詐騙犯老板有兩個，分別叫孔滬生和龔梅，待會再詳細介紹他們兩以及我查到的一些資料。

拿下了域名之后他們馬上推出了零擼挖礦的模式把人忽悠進來，并且招募合伙人，合伙人推廣也能獲得分紅，這個模式我就不詳細介紹了大家應(yīng)該都懂類似于傳銷模式的資金盤結(jié)構(gòu)。

和大部分傳銷資金盤項目一樣，他們也老練地選擇了開線下的會議來推廣、喊單、拉人頭。

投資者們進來還沒多久，鐮刀就下來了，先是幣價狂跌不止，后是取消合伙人機制，再是發(fā)布跑路公告，一氣呵成。