Plustoken誕生于2018年，這款數(shù)字貨幣錢包工具標(biāo)榜月收益可超過(guò)10%，投資者可以把比特幣、以太坊等資產(chǎn)存儲(chǔ)在Plustoken中獲取收益，并且最重要的是可以通過(guò)發(fā)展線下的方式獲取更多收益，大多不跳進(jìn)這個(gè)大坑的明眼人都能一眼看出，整個(gè)模式其實(shí)高度類似傳銷和龐氏騙局。但官方給了一個(gè)冠冕堂皇的借口，仍然借此吸引了大批投資者前赴后繼”，官方指出收益來(lái)自于「搬磚套利和量化」。

所謂的搬磚呢，其實(shí)就是從一個(gè)平臺(tái)買幣，然后到另一個(gè)平臺(tái)賣掉，當(dāng)然正常的人都知道是低價(jià)買高價(jià)賣。搬磚不限于在國(guó)內(nèi)還是國(guó)際，只要是有差價(jià)有得賺，就可以搬磚，前一段時(shí)間中國(guó)和韓國(guó)的差價(jià)很大，很多韓國(guó)朋友搬磚套利益，很長(zhǎng)一段時(shí)間人民幣買比特幣也比美元買比特幣貴很多，所以也有很多人用美元買。

雖也有真正的量化團(tuán)隊(duì)曾經(jīng)出來(lái)澄清過(guò)，搬磚套利并不可能有年化超過(guò) 100%的收益率，但往往眼前的鱷魚肉更好吃，這套百試不爽的傳銷模式加上「高科技」和「高收益率」，讓非常多投資者上套，該平臺(tái)吸納的資金也不斷增加。據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司 Chainalysis 的分析，涉案資金約 20 億美元，還有媒體報(bào)道，整個(gè)騙局可能接近 30 億美元。

Plustoken于18年4月正式上線，在19年6月27日曝出無(wú)法提幣出金，疑似崩盤。據(jù)了解，Plustoken幣收益每日中午12時(shí)以平臺(tái)幣自動(dòng)結(jié)算至錢包，隨時(shí)賣出變現(xiàn)，搬磚收益的平臺(tái)幣也可以存在錢包等價(jià)值上漲，幣圈熊市依然穩(wěn)穩(wěn)賺錢。但是，該項(xiàng)目在運(yùn)作了一年多時(shí)間后，宣告崩盤。上海一位資深數(shù)字貨幣分析師指出，Plustoken錢包騙局是典型的資金盤，利用傳銷模式進(jìn)行詐騙，存入100萬(wàn)元，復(fù)利搬磚一年，能賺700萬(wàn)元。到去年10月，這個(gè)資金盤的規(guī)模就達(dá)到2000萬(wàn)人民幣。該項(xiàng)目為了增加用戶的安全感，還稱其可以隨時(shí)提幣。

但是，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)者聰明地設(shè)置了一個(gè)規(guī)則——28天為一個(gè)門檻，28天內(nèi)提幣扣5%手續(xù)費(fèi)，28天后只需要1%。如此高的手續(xù)費(fèi)差異，只有一個(gè)目的，用戶產(chǎn)生信任后可以晚點(diǎn)提幣，延遲崩盤。一位虛擬貨幣詐騙案件的受害者劉先生介紹說(shuō)，自己在今年9月5號(hào)加入了一個(gè)薦股群，通過(guò)該群接觸到了虛擬貨幣平臺(tái)Elisun，并大量購(gòu)買了比特幣指數(shù)USDT。從前期投資到最后平臺(tái)跑路，他總共損失近百萬(wàn)元人民幣。事實(shí)上，區(qū)塊鏈”虛擬貨幣”詐騙現(xiàn)象的產(chǎn)生存在一定的土壤”。尤其隨著此次政治局對(duì)區(qū)塊鏈的定調(diào)，區(qū)塊鏈再度站上投資的風(fēng)口”，以區(qū)塊鏈為底層技術(shù)的虛擬貨幣投資也甚囂塵上，很多人被熱度”吸引而上當(dāng)受騙。

大量的資金入盤，犯罪分子定會(huì)通過(guò)各種手段進(jìn)行分散資金再整合并洗錢的方式將資金入荷，因?yàn)榧用茇泿庞幸粋€(gè)特點(diǎn)是「抗沒(méi)收」，只要他們沒(méi)有交出加密貨幣的私鑰，那些資產(chǎn)就永遠(yuǎn)掌握在他們或某個(gè)人手里。據(jù)Chainalysis 撰寫的一份分析報(bào)告可以看出，盡管六人團(tuán)伙已被逮捕，這批資金仍然在不停的通過(guò)復(fù)雜且難以追蹤的混幣以及更高級(jí)的策略被變現(xiàn)為其他加密貨幣，或出售給交易所的 OTC 經(jīng)紀(jì)商。