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囂張校長小張9星評價
2020-08-10 11:08:32
由于比特幣、達世幣、大零幣等幣種具有匿名、無國界、跨境等特性，導(dǎo)致用戶的個人信息無法獲知，如比特幣交易，直接輸入數(shù)字地址，點一下鼠標，等待P2P 網(wǎng)絡(luò)確認交易后，大量資金就劃出，不經(jīng)過任何管控機構(gòu)，也不會留下任何跨境交易記錄。假如有一人投入大量黑錢購買比特幣，使用多對多交易賬單然后再賣出，黑錢會被融入其他資金并被分成多塊隨機分配，所以比特幣被許多有轉(zhuǎn)移、儲存、洗凈”非法資金需求的人士當作金融避風港。
真的是小白9星評價
2020-08-10 11:11:25
在國內(nèi)用比特幣洗錢基本是不可能實現(xiàn)的，做出以上猜想的人一定沒有真的交易過比特幣。
首先，在國內(nèi)購買大量比特幣會受到交易平臺嚴格的反洗錢調(diào)查，國內(nèi)正規(guī)的交易平臺都會嚴格按照KYC(Know your customer即充分了解你的客戶)政策和AML( Anti-Money Laundering即反洗錢調(diào)查)的規(guī)定，對持有大量資金的用戶進行調(diào)查。
以幣圈知名交易所OKEX為例，平臺會對用戶大額資產(chǎn)的來源進行審查，要求其提供資產(chǎn)合法來源的證明，對于不符合其身份的巨額資產(chǎn)平臺會拒絕充值。另外，國外銀行及交易平臺的反洗錢政策更加復(fù)雜，憑空來了一筆錢或者比特幣，國外沒有一家機構(gòu)或銀行會允許你提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，需要提供資金的合法來源證明。
同時比特幣在全球的價格都是不斷波動起伏的，通過比特幣換匯是一種假想，其操作難度遠大于傳統(tǒng)手段。
萬向區(qū)塊鏈實驗室發(fā)起人肖風表示，比特幣嚴格儲存數(shù)據(jù)、不可篡改、可永久溯源的特性恰好是非法轉(zhuǎn)賬的克星，“一轉(zhuǎn)賬便全網(wǎng)廣播了，”經(jīng)濟學(xué)博士出身的肖風稱，“而且，最好的洗錢方式其實是現(xiàn)金交易，最不留痕跡?！?/p>